Një ekzekutiv i lartë i grupit të kompanive FTX i tha policisë së Bahamas se fondet ishin përzier mes shkëmbimit të kriptove dhe firmës së saj tregtare simotra Alameda Research qysh më 9 nëntor. tregojnë dokumentet gjyqësore.
Ryan Salame, bashkë-shefi ekzekutiv i njësisë së Bahamas të FTX, i quajtur FTX Digital Markets, i tha Komisionit të Letrave me Vlerë të Bahamas më 9 nëntor se "pasuritë e klientëve që mund të ishin mbajtur me FTX Digital u transferuan në Alameda Research", sipas një Letra drejtuar Komisionerit të Policisë së Bahamas u zbulua këtë javë. Kjo do të përbënte "përvetësim, vjedhje, mashtrim ose ndonjë krim tjetër", i shkroi Komisionerit Christina Rolle, drejtore ekzekutive në Komisionin e Letrave me Vlerë të Bahamas.
Salame tha se ishin vetëm tre persona që mund të kishin transferuar fondet: ish-CEO Sam Bankman-Fried, Nishad Singh dhe Gary Wang.
Financial Times raportoi historinë më herët.
Kombinimi i fondeve midis kompanive të Bankman-Fried është një çështje kyçe në sagën FTX. Bankman-Fried, CEO i rrëzuar dhe arrestuar i kompanisë, ka thënë se ai nuk e bëri "bashkoni me vetëdije fondet.” Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim ka i ngarkuar Bankman-Fried me mashtrim, duke pretenduar se ai krijoi një linjë të veçantë krediti për Alameda Research, duke i dhënë në mënyrë efektive firmës akses në fondet e klientëve FTX.
Shkëmbimi i kriptove u paraqit për falimentim më 11 nëntor, pasi një artikull i CoinDesk në lidhje me bilancin e Alameda Research shkaktoi një rrjedhje të depozitave FTX.
Lexo më shumë: SEC e SHBA akuzon Sam Bankman-Fried për mashtrim të investitorëve FTX
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/top-ftx-group-executive-tipped-063828507.html