- I pandehuri më pas përdori këtë llogari të shkëmbimit të kriptove për të dërguar mbi 10 milionë dollarë në BTC për përdoruesit e platformës midis Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të sanksionuara.
- Gjykatësi Faruqui deklaroi pse ai lejoi ankesën penale të Departamentit të Drejtësisë kundër një personi amerikan të akuzuar për dërgimin e më shumë se 10 milionë dollarëve në bitcoin në një shkëmbim kriptosh në një vend që është sanksionuar gjerësisht.
- Zyra e Kontrollit të Aseteve të Huaja (OFAC) e Departamentit të Thesarit të SHBA-së ka gjobitur fazat e tregtisë së kriptove për shkelje të udhëzimeve të sanksioneve. Gjykatësi, megjithatë, shpjegoi: Individët dhe bizneset që nuk respektojnë rregulloret e OFAC, përfshirë ato që rregullojnë monedhën virtuale.
DD ka dokumentuar pretendimin e parë penal kundër një amerikani që supozohet se ka përdorur forma dixhitale të parave për të shmangur sanksionet e SHBA. Faqja e kësteve ofroi administratat e saj si një metodë për të kapërcyer kufizimet e SHBA, duke përfshirë lëvizjet e parave virtuale dukshëm të pagjurmueshme. Sipas një dokumenti të opinionit gjyqësor të paraqitur të premten nga gjyqtari i magjistraturës amerikane Zia M. Faruqui, Departamenti i Drejtësisë i SHBA ka ngritur çështjen e tij të parë penale kundër një personi amerikan që dyshohet se u përpoq të anashkalonte sanksionet amerikane duke përdorur kriptomonedha. Çështja mbetet e mbyllur.
Departamenti i Drejtësisë ka akuzuar një qytetar amerikan për shmangie nga sanksionet e kriptove
Gjykatësi Faruqui deklaroi pse ai lejoi ankesën penale të Departamentit të Drejtësisë kundër një personi amerikan të akuzuar për dërgimin e më shumë se 10 milionë dollarëve në bitcoin në një shkëmbim kriptosh në një vend që është sanksionuar gjerësisht. Kuba, Irani, Koreja e Veriut, Siria dhe territoret e Krimesë, Donetskut dhe Luhanskut janë aktualisht nën sanksione ndërkombëtare.
Zyra e Kontrollit të Aseteve të Huaja (OFAC) e Departamentit të Thesarit të SHBA-së ka gjobitur fazat e tregtisë së kriptove për shkelje të udhëzimeve të sanksioneve. Gjykatësi, megjithatë, shpjegoi: Individët dhe bizneset që nuk respektojnë rregulloret e OFAC, përfshirë ato që rregullojnë monedhën virtuale, mund dhe do të përballen me akuza penale.
Llogaria e këmbimit kripto për të dërguar mbi 10 milion dollarë në BTC
Sipas DD-së, i pandehuri, një shtetas amerikan, përdori një adresë IP në Shtetet e Bashkuara për të komplotuar për të operuar një biznes online pagesash dhe dërgesash të vendosura në një vend që është sanksionuar plotësisht. Departamenti i Drejtësisë deklaroi: Rrjeti i pagesave promovoi shërbimet e tij si një mënyrë për të kapërcyer sanksionet e SHBA-së, duke përfshirë transfertat në dukje të pagjurmueshme të monedhës virtuale.
I pandehuri përdori gjithashtu një shkëmbim kriptomonedhash në Shtetet e Bashkuara për të blerë dhe shitur bitcoin. I pandehuri më pas përdori këtë llogari të shkëmbimit të kriptove për të dërguar mbi 10 milionë dollarë në BTC për përdoruesit e platformës midis Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të sanksionuara. Sipas DD-së, i pandehuri komplotoi për të mashtruar Shtetet e Bashkuara duke shkelur Aktin Ndërkombëtar të Fuqive Ekonomike Emergjente (IEEPA). Pyetja nuk është më nëse paratë virtuale janë këtu për të qëndruar, shtoi gjykatësi, por nëse rregullat e monedhës fiat do të mbajnë ritmin me pagesat e bllokut pa fërkime dhe transparente.
Gjithashtu lexoni: Si do të dëmtonte dështimi i MiamiCoin kryebashkiakun e Miamit miqësor ndaj bitcoin?
Burimi: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-irst-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of- shmangia e sanksioneve-duke përdorur-kriptomonedhë/