Rregullatori tajlandez po heton Zipmex mbi një program fitimi potencialisht të paautorizuar

Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim i Tajlandës po heton njësinë lokale të shkëmbimit të kriptove me probleme Zipmex mbi programin e saj të fitimit për shkak të shqetësimeve që duket se përfshijnë mënyrën se si kompania përfaqësoi pagesat e interesit që ajo bëri.

Rregullatori po kërkon qartësi nga Zipmex Company Limited, njësia e Zipmex në Tajlandë, në lidhje me mënyrën se si funksiononte programi i quajtur "ZipUp/ ZipUp+", sipas një letre që i dërgoi CEO të njësisë Akalarp Yimwilai më 28 dhjetor që u mor nga The Block. Në letër thuhet se Zipmex mund të ketë shkelur rregulloret e vendit duke ofruar programin fitues pa miratim.

Sipas Dekretit të Urgjencës së Tajlandës për Bizneset e Aseteve Dixhitale, kushdo që menaxhon fondet e lidhura me asetet dixhitale duhet të marrë një licencë nga Ministria e Financave e vendit, tha rregullatori në letër, duke cituar seksioni 26 të Dekretit të Urgjencës i cili përcakton dënime që variojnë nga gjoba deri në burgim. Zipmex menaxhoi asetet dixhitale të klientëve në programin fitues duke punësuar Babel Finance, tha rregullatori.

Hetimi duket se është shkaktuar nga përfaqësimi i Zipmex Thailand se si funksiononte programi i fitimit, sipas një letre zbulimi të datës 30 nëntor të marrë nga The Block në të cilën Zipmex i tha investitorit të shpëtimit V Ventures se Zipmex Thailand kishte shkuar përtej asaj që tha fillimisht. rreth programit.

'kostot e marketingut'

Ndërsa kompania fillimisht tha se po paguante për "bonusin" e programit të fitimit vetëm me fondet e destinuara për qëllime marketingu, letra e zbulimit sugjeron se ajo kishte vendosur dhe menaxhuar gjithashtu fondet e klientëve - aktivitete që do të kërkonin miratimin nga rregullatori tajlandez.

“Kur ZipUp u lançua fillimisht në Tajlandë, u promovua se pagesat e bonusit vinin nga kostot e marketingut të mbështetura nga Zipmex Asia dhe se nuk kishte dislokim fondesh,” tha kompania në letrën e zbulimit. “Megjithatë, ky nuk ishte rasti dhe fondet (si fondet ZipUp ashtu edhe ato jo ZipUp) u shpërndanë dhe një pjesë e të ardhurave të marra u përdorën për të paguar bonuset sipas programit ZipUp.”

Zipmex vazhdoi të thoshte në letër se kishte rivlerësuar rrezikun, kishte kërkuar këshilla ligjore dhe kishte zbatuar një strukturë të re ZipUp+ në maj. Shërbimi përfundimisht u ndërpre dhe kompania angazhoi një konsulent të jashtëm për të kryer një hetim mbi shpërndarjen e fondeve në fjalë.

"SEC ka ngritur gjithashtu shqetësimin se ZLaunch dhe potencialisht ZipLock është një shërbim staking dhe se të licencuarit e Zipmex nuk shtrihen në ofrimin e produkteve të aksioneve," tha kompania në letrën e zbulimit. 

Afati afrohet

Kur u pyetën për komunikimet e brendshme të marra nga The Block, të cilat sugjeronin që rregullatorit tajlandez i ishte thënë se pagesat e fitimit ishin kosto marketingu, shefi i marketingut të Zipmex, Proud Limpongpan tha se departamenti i marketingut nuk e prek produktin ZipUp.

"Asnjë personel marketingu nuk ka njohuri ligjore, njohuri për thesarin ose nuk ka komunikime me SEC," tha ajo në një përgjigje me email ndaj pyetjeve nga The Block. “Çdo përfundim i bërë për dokumente të supozuara të brendshme janë të pasakta, janë nxjerrë jashtë kontekstit dhe duket se janë marrë në mënyrë të paligjshme për qëllime shpifjeje.”

Zipmex nuk pranoi të komentojë letrën nga KSHZ-ja Thai dhe përmbajtjen e letrës së zbulimit. Rregullatori nuk iu përgjigj kërkesave të shumta për koment.

zipmex duhej të ndalonte tërheqjet e klientëve në korrik për shkak të ekspozimit të tij ndaj Babel Finance dhe Celsius, dy huadhënësve të kriptove të bllokuar që ngrinë fondet e klientëve në qershor. Zipmex vlerësoi ekspozimin e saj total ndaj Babelit dhe Celsiusit në 53 milionë dollarë.

Blloku raportuar në gusht, V Ventures, një investitor ekzistues i Zipmex, ishte në prag të investimit të 100 milionë dollarëve në këmbim të 90% të aksioneve në kompani. V Ventures që atëherë ka injektuar disa nga fondet totale në Zipmex për shpenzimet operative, tha një person me njohuri të drejtpërdrejta për këtë çështje për The Block. Marrëveshja ende nuk është mbyllur plotësisht, shtoi personi. Tërheqjet e klientëve nuk janë hapur gjithashtu.

SEC i Tajlandës i ka dhënë Zipmex deri më 12 janar për t'iu përgjigjur letrës.

"Në rast të dështimit të dorëzimit brenda një kohe të tillë të specifikuar, KSHZ do të gjykojë se ju nuk dëshironi të sqaroni dhe do të vazhdojë me veprime të mëtejshme sipas nevojës”, thuhet në njoftim.

© 2023 Blloku Crypto, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose nuk synohet të përdoret si këshillë ligjore, tatimore, investimesh, financiare ose këshillë tjetër.