Rënia e Terra ishte një nga ngjarjet më të pazakonta në historinë e tregut global të kriptove. Monedhat e qëndrueshme konsideroheshin më parë të sigurta nga kolapsi ose një ndryshim i parregullt në vlerë. Tregu mori një ndryshim dramatik në mars 2022 për shkak të situatës së trazuar gjeopolitike. Ndryshimi ka rezultuar në humbjen e një sasie të konsiderueshme për kompanitë e kriptove. Terraform Labs gjithashtu u përball me probleme, por nuk ishte fundi; pretendohej se kishte marrëdhënie të padrejta.
Që atëherë, hetimet kanë vazhduar në të gjithë globin si themelues dhe Bëni Kwon dhe bashkëthemeluesit kanë qenë objekt i hetimeve. Hetimi është fokusuar nëse Terraform Labs ka përdorur mashtrime për të mashtruar investitorët e saj të kapitalit. Fokusi i fundit i prokurorëve është Daniel Shin, bashkëthemelues i kësaj kompanie, përballë bastisjeve nga autoritetet koreane.
Këtu është një përmbledhje e shkurtër e bastisjes në zyrën e Daniel Shin dhe se si mund të ndihmojë rregullatorët.
Kolapsi i Terra UST dhe pasojat e tij
Rënia e Terra UST ka rezultuar në një tmerr të tmerrshëm për themeluesit e saj. Rezultati ishte një humbje financiare për investitorët dhe menaxhmentin dhe një proces ligjor afatgjatë për të hetuar kolapsin. Pasojat e kolapsit të tij disa muaj më parë kanë vazhduar. Sipas autoriteteve koreane, ata po vazhdojnë një hetim të plotë për të nxjerrë para drejtësisë personat e përfshirë.
Disa raporte hetimore kanë dalë në pah pasi disa nga dokumentet zyrtare kanë dalë në pah. Sipas këtyre raportimeve, ka qenë një mashtrim i qëllimshëm që i ka shkaktuar investitorëve humbje prej miliona dollarësh. Shumë investitorë të Terra kanë paraqitur ankesa tek rregullatorët koreanë kundër Terraform Labs. Rregullatorët po hetojnë shkeljet e ligjeve të letrave me vlerë dhe mënyrën se si ndodhi mashtrimi.
Ka pasur një zhvillim të rëndësishëm në hetimet në lidhje me këtë kolaps. U hetuan shkëmbime dhe individë të ndryshëm. Këto përfshijnë shkëmbimet e kriptove si Bithumb dhe Upbit. Bastisjet rezultuan me konfiskimin e të dhënave për të vijuar me hetimin. Bastisjet nga Zyra e Prokurorisë së Qarkut Jugor të Seulit filluan në fillim të korrikut. Ndërsa të dhënat sekuestrohet dhe analizohet, do të rezultojë në zbulime të rëndësishme, duke ndihmuar kështu autoritetet.
Bastisje në zyrën dhe bashkëpunëtorët e Daniel Shin
Zhvillimi i fundit erdhi nga bastisja në zyrën e Daniel Shin, ku u sekuestruan dokumente. Sipas Prokurorisë, bastisja është bërë për grumbullimin e dokumenteve dhe materialeve të tjera. Riad nuk ishte i kufizuar në zyrën e Daniel Shin; u bastisën edhe shkëmbime të ndryshme. Bastisjet nuk u kufizuan vetëm në zyra; Në shënjestër ishin edhe shtëpitë e disa të dyshuarve. Prokuroria nuk ka pranuar të japë informacion të plotë për bastisjen.
Synimi kryesor i hetuesve është informacioni se si dhe pse Terra u shemb dhe pse algoritmi i saj motra, LUNA, nuk ishte në gjendje t'i përgjigjej situatës. Sipas Agjencisë së Lajmeve Yonhap, aplikacioni i pagesave Chai Corp, në pronësi të Daniel Shin, u hetua gjithashtu për përfshirjen e tij të dyshuar në këtë çështje. Ndërsa sipas raportimeve të mediave, Policia, QLA-të e tjera dhe rregullatorë kanë kryer bastisje në 15 vende të ndryshme këtë javë.
Një këndvështrim tjetër i këtij hetimi është nëse Do Kwon dhe partnerët e tij kanë shmangur taksat. Ai dyshohet se i ka transferuar fitimet e tij në kriptomonedhë duke përdorur një llogari offshore. Të dy Shin dhe Do Kwon dyshohet se janë brenda Singapore dhe nuk i janë përgjigjur këtyre akuzave.
Përfundim
Autoritetet e Koresë së Jugut kanë vazhduar të hetojnë shembjen e Terra UST. Sipas Prokurorisë, janë kryer bastisje në zona të ndryshme. Disa prej tyre përfshijnë zyrën dhe shtëpinë e Daniel Shin. Shin ka shërbyer si bashkëthemelues i Terraform Labs. Hetimet kanë vazhduar pasi disa investitorë në kompani kanë paraqitur ankesa.
Burimi: https://www.cryptopolitan.com/terra-co-founders-office-raided-south-korea/