Ngritja e akuzës nga Prokuroria
Lufta kundër krimeve të lidhura me paratë dixhitale është ende duke u ndjekur në mënyrë aktive nga autoritetet e Koresë së Jugut. Përdorimi i aseteve dixhitale është rritur më gjerësisht, gjë që ka çuar në një rritje të krimit. Në dritën e kësaj, Koreja e Jugut ka treguar një interes të veçantë në këtë sektor. Tre persona u arrestuan së fundmi nga autoritetet si pjesë e një hetimi në vazhdim për një mashtrim shumë miliarda dollarësh.
Burimi lokal i lajmeve Chosun Iibo zbuloi situatën në një artikull më 11 gusht. Sipas prokurorisë, të tre personat dyshohet se janë të lidhur me një numër tregtimesh të dyshimta në FX dhe investime në monedhën dixhitale. Njerëzit janë pjesë e një hetimi më të madh që autoritetet po ndërmarrin tani.
Bankat nuk pranuan të komentojnë
Të tre u akuzuan për një sërë veprash nga Prokuroria e Qarkut Daegu. Ata u akuzuan për krijimin e bizneseve fiktive dhe operimin e një modeli biznesi të paregjistruar të lidhur me monedhën dixhitale. Prokuroria pretendoi gjithashtu se personat u jepnin bankave informacione të rreme për të kryer transaksione. Një nga akuzat ishte pjesëmarrja në një numër të konsiderueshëm operacionesh të paligjshme valutore. Mësohet se tre personat janë të lidhur me kompaninë që ka nisur këto aktivitete. Në një përpjekje për t'u angazhuar në tregtimin e arbitrazhit, korporata transferoi deri në 400 miliardë KRW, rreth 307 milionë dollarë jashtë vendit.
Kompania i transferoi paratë përmes një dege të Woori Bank në Seul, kryeqyteti i Korea e jugut. Pavarësisht se ishte fokusi i hetimit, banka nuk pranoi të komentonte mbi situatën. Arrestimi është i pari në një hetim më të madh në një mori transaksionesh të çuditshme jashtë shtetit që arrijnë në 3.4 miliardë dollarë. Hetimi tani po kryhet nga Shërbimi i Mbikëqyrjes Financiare, ose FSS, Jug Koresë së rregullatori financiar i integruar.
FSS tha se Woori Bank trajtoi transaksione të pazakonta ndërkombëtare në vlerë prej 1.6 trilionë dollarësh. Pesë lokacione bankare pritën transaksionet gjatë 14 muajve, nga maji 2021 deri në qershor 2022. Për më tepër, Shinhan Bank trajtoi transaksione identike që arrijnë në 2.5 trilion KRW midis shkurtit 2021 dhe korrikut 2022.
Burimi: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/south-korean-authorities-fighting-against-digital-crimes/