SEC padit Binance për shkelje të shumta të rregullave të SHBA

Topline

Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim paditi platformën e tregtimit të kriptomonedhave Binance të hënën për operimin e një shkëmbimi të paligjshëm në SHBA – më e fundit në një seri lëvizjesh nga rregullatorët amerikanë për të goditur firmat e kriptove.

Fakte kyçe

Padia pretendon se Changpeng Zhao, themeluesi i kompanisë, dhe Binance kanë keqpërdorur fondet e klientëve në disa raste duke i devijuar ato te një ent tregtar i kontrolluar nga Zhao i quajtur Sigma Chain, ndërsa Binance gjithashtu dyshohet se ka transferuar miliarda dollarë në një kompani tjetër të kontrolluar nga Zhao e quajtur Merit Peak.

Sigma Chain supozohet se është angazhuar në "tregtim manipulues" që fryu artificialisht vëllimin e tregtimit të Binance, tha SEC.

SEC pretendon se Zhao dhe Binance deklaruan publikisht se kompania ishte krijuar si një platformë e veçantë tregtare e pavarur për investitorët amerikanë, por kompania dhe sekretari i saj themelues kontrolluan operacionet e platformës Binance.US prapa skenave.

Ndër provat e cituara në ankesën e SEC është një citim nga shefi komercial i Binance që thotë: "Ne po operojmë si një bursë e palicensuar e letrave me vlerë në SHBA, vëlla."

Në përgjigje të padisë, Zhao tweeted kompania nuk e kishte parë ankesën dhe do të përgjigjej kur ta bënte.

SEC ngriti padi në gjykatën federale të qarkut DC.

Sfondi kryesor

Kjo është larg nga hera e parë që Binance ka qenë në ujë të nxehtë me rregullatorë. Në mars, rregullatorët amerikanë pretenduan se Binance dhe Zhao iu shmangën rregullave të Komisionit të Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave. Ndërkohë, SEC thuhet se ka kryer një hetim prej muajsh nëse Binance ka shitur ilegalisht monedha dixhitale kur kompania po fillonte në 2017. Tokeni i kriptomonedhës së Binance, i njohur si BNB, është aktualisht ndër më të mëdhenjtë në botë. Në një çështje të veçantë, Binance po hetohet nga Departamenti i Drejtësisë mbi programin e tij për zbulimin e pastrimit të parave. Shefi i strategjisë së kompanisë i tha Wall Street Journal kompania pret të paguajë gjoba monetare për të zgjidhur hetimet mbi kompaninë.

tangjent

Në muajt e fundit, disa firma të kriptove janë goditur me padi civile, pasi rregullatorët amerikanë vazhdojnë të godasin industrinë. SEC akuzoi platformën e tregtimit të kriptomonedhave Beaxy në fillim të këtij viti për dështimin e regjistrimit si bursë letrash me vlerë. SEC pretendoi se themeluesi i kompanisë shpërdoroi paratë e klientëve dhe Beaxy u mbyll përfundimisht. Kraken, një tjetër shkëmbim kriptosh, u pajtua me SEC muajin e kaluar pasi u akuzua për mosregjistrim sipas ligjeve të letrave me vlerë. Më e dukshme nga goditjet ndodhi vitin e kaluar kur gjigandi i kriptomonedhës FTX u shemb dhe themeluesi i tij Sam Bankman-Fried u akuzua për mashtrim.

Leximi më tej

Rregullatori amerikan thotë se Binance ndihmoi ilegalisht amerikanët të tregtonin në bursën e saj (Forbes)