- Një raport i 30 dhjetorit thotë se 300 milionë dollarë fonde të sekuestruara u zhvendosën pa miratim.
- Debitorët pretendojnë se transferimi prej 296 milionë dollarësh ishte me urdhër të Komisionit të Letrave me Vlerë të Bahamas.
- Këto asete vlerësohen sot në vetëm 167 milionë dollarë.
Ish-kalorësi i bardhë kripto dhe ish-CEO i FTX duket se ka kafshuar më shumë sesa mund të përtypte. Ai tashmë po përballet me veprime ligjore në SHBA për një sërë krimesh financiare, dhe tani Bahamas, ku ndodhej selia e FTX, kishte sekuestruar 300 milionë dollarë më parë. Megjithatë, më 30 dhjetor 2022, ato u transferuan pa miratim.
Debitorët po pretendojnë se Komisioni i Letrave me Vlerë të Bahamas (SCB) kishte udhëzuar Sam dhe Gary Wang të dërgonin 296 milionë dollarë asete dixhitale në një portofol të kriptomonedhës Fire Blocks të kontrolluar nga rregullatori.
Asetet e supozuara të transferuara përfshijnë 195 milionë FTT, 1,938 ETH dhe monedha të tjera pa vlerë të konsiderueshme. Për ironi, këto asete vlerësoheshin në 296 milionë dollarë në nëntor 2022, por tani ato vlerësohen në vetëm 167 milionë dollarë. FTX vuri në dukje se SCB tani po mban aktivet e referuara dhe mund të mos jetë e realizueshme që rregullatori ta shesë këtë grup të madh FTT me çmimin e tyre aktual.
FTX dhe debitorët e saj po akuzojnë bazuar në provat e disponueshme dhe pohimin se SCB kishte pranuar orkestrimin e fondeve në fjalë. Megjithatë, njoftimi i djeshëm nuk përmendi pretendimet e FTX.
FTX qëndron e vendosur në faktin se SBF, Gary Wang dhe Komisioni i Letrave me Vlerë të Bahamas nuk kishin asnjë të drejtë t'i merrnin ato asete nën kontroll. Ata tani po përpiqen t'i rifitojnë ato dhe do t'ua dorëzojnë kreditorëve pas procedurave të falimentimit.
SCB kishte pranuar se mbante asete me vlerë 3.5 miliardë dollarë, dhe 269 milionë dollarët mund të jenë ose jo pjesë e kësaj, pasi ato u transferuan më 12 nëntor 2022, me drejtimin e Gjykatës së Lartë Bahamiane dhe ndoshta mund të kishin dalë nga FTX Digital Tregu.
FTX tani është në bisedime me SCB për këtë çështje dhe dëshiron që ata ta bëjnë këtë "Zbut çdo konfuzion" duke përshkruar pronësinë dhe vlerën e këtyre aseteve.
FTX gjithashtu pretendoi se FTX Digital Markets është i vetmi ent FTX i rregulluar nga Komisioni i Sigurisë së Bahamas. Gjithashtu, asetet e sekuestruara fillimisht nuk ishin në pronësi të tregjeve FTX Digital.
Fillimisht, Sam Bankman-Fried kishte mohuar lëvizjen e ndonjë fondi, veçanërisht nga adresat e lidhura me Alameda Research sot. Këto fonde u hoqën këtë javë dhe u vlerësuan vetëm në 1.7 milionë dollarë.
Për më tepër, këto fonde nuk kanë lidhje me qindra miliona dollarë që supozohet se janë transferuar në Komisionin e Letrave me Vlerë të Bahamas në nëntor 2022.
A do të ndikojë në çështjen në vazhdim?
Pasi është një rast i veçantë, një ngjarje e mjellmës së zezë. Zbulimi i fundit mund të ndikojë në rezultatin e seancës, por shtrirja e tyre duket minimale. Shumë fakte të rëndësishme dhe novatore mund ta zgjidhin çështjen dhe të ndihmojnë të gjithë industrinë e kriptove me rrahje zemre të rritura teksa rrahin me çdo zhurmë.
Nancy J. Allen është një entuziast i kriptove dhe beson se kriptovalutat i frymëzojnë njerëzit që të jenë bankat e tyre dhe të largohen nga sistemet tradicionale të këmbimit monetar. Ajo është gjithashtu e intriguar nga teknologjia blockchain dhe funksionimi i saj.
Burimi: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/sbf-told-to-surrender-300-million-by-the-bahamas-security-commission/