Ish-shefi ekzekutiv i FTX, Sam Bankman-Fried (C) mbërrin për të deklaruar fajësinë përpara gjykatësit të qarkut të SHBA, Lewis Kaplan në gjykatën federale të Manhattan, Nju Jork, 3 janar 2023.
Ed Jones | AFP | Imazhe Getty
Sam Bankman-Fried u deklarua i pafajshëm në gjykatën federale të Nju Jorkut të martën për tetë akuza në lidhje me kolapsin e ish-këmbimit të tij të kriptove. FTX dhe fondi mbrojtës Alameda Research.
Miliarderi i dikurshëm i kriptove ishte akuzuar mbi akuzat e konspiracionit për të kryer mashtrim me tela dhe mashtrim me letrat me vlerë, akuza individuale për mashtrim me letrat me vlerë dhe mashtrim me tela, pastrim parash dhe komplot për të shmangur rregulloret e financimit të fushatës.
Bankman-Fried mbërriti jashtë gjykatës me një fuoristradë të zezë dhe u mbush me kamera që nga momenti kur mbërriti makina e tij. Grumbullimi u bë aq i trashë sa nëna e Bankman-Fried nuk ishte në gjendje të dilte nga automjeti, duke rënë në trotuarin e lagësht ndërsa kamerat përpiqeshin të kapnin një pamje të djalit të saj.
Bankman-Fried u tërhoq nga siguria nëpër turmë dhe në gjykatë brenda pak çastesh, me fotografët që përpiqeshin të largoheshin nga rruga.
Më herët gjatë ditës, avokatët e Bankman-Fried paraqitën një mocion për të vulosur emrat e dy individëve që kishin garantuar sjelljen e mirë të Bankman-Fried me një obligacion. Ata pretenduan se dukshmëria e çështjes dhe e të pandehurit kishin rrezikuar tashmë prindërit e Bankman-Fried dhe se garantuesit nuk duhet t'i nënshtroheshin të njëjtit shqyrtim. Gjykatësi Lewis Kaplan miratoi mocionin në gjykatë.
i skuqur në bankier u kthye në SHBA nga Bahamas më 21 dhjetor, dhe të nesërmen u lirua me një garanci prej 250 milionë dollarësh, të siguruar nga shtëpia e familjes së tij në Kaliforni.
Prokurorët federalë njoftuan gjithashtu nisjen e një grupi të ri pune për të rikuperuar asetet e viktimave si pjesë e një hetimi të vazhdueshëm ndaj Bankman-Fried dhe kolapsit të FTX.
"Distrikti Jugor i Nju Jorkut po punon gjatë gjithë kohës për t'iu përgjigjur shpërthimit të FTX," tha në një deklaratë të martën prokurori amerikan Damian Williams.
Zyra e Prokurorit të SHBA për SDNY kishte argumentuar se Bankman-Fried përdorte Asetet e klientëve me vlerë 8 miliardë dollarë për blerje ekstravagante të pasurive të paluajtshme projekte kotësie, duke përfshirë të drejtat e emërtimit të stadiumit dhe miliona donacione politike.
Prokurorët federalë ndërtuan aktakuzën kundër Bankman-Fried me shpejtësi të pazakontë, duke paketuar së bashku kallëzimet penale kundër 30-vjeçarit brenda pak javësh. Akuzat federale erdhën së bashku me ankesat nga Komisioni i Tregtimit të Ardhmërisë së Mallrave Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbimit.
Ata u ndihmuan nga dy nga aleatët më të ngushtë të Bankman-Fried, Caroline Ellison, ish-CEO i fondit të tij mbrojtës Alameda Research dhe Gary Wang, i cili bashkëthemeloi FTX me Bankman-Fried.
Ellison, 28, dhe Wang, 29, u deklarua fajtor më 21 dhjetor. Marrëveshjet e tyre për pranimin e fajësisë me prokurorët erdhën pas spekulimeve të shfrenuara se Ellison, partneri dikur romantik i Bankman-Fried, po bashkëpunonte me hetimet federale.
Një tjetër ish-ekzekutiv i FTX, Ryan Salame, me sa duket paralajmëroi rregullatorët e parë për keqbërje të supozuara brenda FTX. Salame, një ish-bashkëdrejtor ekzekutiv në FTX, tregoi "keqpërdorimin e mundshëm të aseteve të klientëve" te rregullatorët Bahamianë dy ditë përpara se shkëmbimi i kriptove të paraqitej për mbrojtje nga falimentimi, sipas një dosjeje nga Komisioni i Letrave me Vlerë të Bahamas.
Bankman-Fried u akuzua nga zbatimi i ligjit federal dhe rregullatorët financiarë për kryerjen e asaj që SEC e quajti një nga mashtrimet më të mëdha dhe më "të pacipë" në kujtimet e fundit. Rënia e tij mahnitëse u përshpejtua nga raportimin që ngriti pyetje mbi natyrën e tij bilanci i fondit gardh.
Në javët që pas paraqitjes së falimentimit të FTX më 11 nëntor në Delaware, shtrirja e keqpërdorimit të korporatës është ekspozuar. CEO i zëvendësimit John J. Ray tha se kishte një "dështimi i plotë i kontrollit të korporatës."
Bankman-Fried u padit në gjykatën federale të Nju Jorkut më 9 dhjetor dhe u padit arrestuar nga forcat e rendit të Bahamas me kërkesë të prokurorëve amerikanë më 12 dhjetor. Pas aktakuzës së tij, ekipi ligjor i Bankman-Fried në Bahamas rrokullisje nëse klienti i tyre do të pranonte apo jo ekstradimin.
Ky është një histori në zhvillim. Kontrolloni përsëri për përditësime.
Burimi: https://www.cnbc.com/2023/01/03/sam-bankman-fried-pleads-not-guilty-to-fraud-charges-in-new-york.html