Bashkohuni në bisedën më të rëndësishme në crypto dhe web3! Siguroni vendin tuaj sot
Prokurorët federalë kanë ndarë më shumë informacion në lidhje me rastin e tyre kundër themeluesit të FTX, Sam Bankman-Fried. Midis dy aktakuzave të reja dhe padive civile kundër një ish-ekzekutivi tjetër të FTX, ne tani kemi një pamje shumë më të qartë për atë që Departamenti i Drejtësisë mendon se ka.
Po lexoni State of Crypto, një buletin CoinDesk që shikon kryqëzimin e kriptomonedhës dhe qeverisë. Kliko këtu për t'u regjistruar në botimet e ardhshme.
Tregimi
Javën e kaluar, prokurorët federalë shtoi katër akuza në çështjen penale të themeluesit të FTX, Sam Bankman-Fried, duke njoftuar në një aktakuzë zëvendësuese se përveç akuzat ekzistuese për mashtrim dhe shkelje të financimit të fushatës, ata do të trajtonin akuzat për mashtrim bankar dhe operimin e një transmetuesi të palicencuar të parave dhe do të jepnin shumë më tepër detaje rreth akuzave të tjera.
Duke dhënë detaje të mëtejshme rreth çështjes kundër Bankman-Fried ishin akuzat e kësaj jave kundër Nishad Singh, ish-drejtor i inxhinierisë në FTX. Singh u deklarua fajtor për akuzat penale të martën, Por përballet gjithashtu me akuza civile nga Komisioni i Letrave me Vlerë (SEC) dhe Komisioni i Tregtisë së të Ardhmeve të Mallrave (CFTC).
Pse ka rëndësi
Bankman-Fried shkon në gjyq pas shtatë muajsh. Avokatët e prokurorëve dhe ekipit të tij mbrojtës janë ende duke punuar për zbulimin, por aktakuzat dhe paditë më të reja të ngritura kundër tij dhe Singh hedhin shumë më tepër dritë mbi çështjen kundër Bankman-Fried sesa aktakuza e tij origjinale në janar.
Prishja e tij
Të enjten e kaluar prokurorët zbuloi një aktakuzë zëvendësuese kundër themeluesit të FTX, Sam Bankman-Fried. Dokumenti i ri jepte shumë më tepër detaje rreth akuzave kundër 30-vjeçarit, duke përfshirë dhënien e akuzave më specifike dhe trajtimin e disa akuzave shtesë.
Brenda faqeve të aktakuzës janë pretendimet se Bankman-Fried nisi ose drejtoi hapjen e kompanive të ndryshme që mund të siguronin llogaritë bankare, pasi FTX nuk mundi më vete. DD thotë se Bankman-Fried mbikëqyri keqpërdorimin e fondeve të klientëve dhe udhëzoi në mënyrë eksplicite ekipin e tij të errësonte burimin e fondeve të dhuruara për fushatat politike.
Sipas aktakuzës zëvendësuese, Bankman-Fried përballet me akuzat për:
Komplot për të kryer mashtrim me tela ndaj klientëve të FTX
Mashtrimi me tela për klientët FTX
Komplot për të kryer mashtrime për klientët FTX të lidhur me derivatet
Mashtrimi ndaj klientëve FTX të lidhur me derivatet
Komplot për të kryer mashtrime të letrave me vlerë për klientët FTX
Mashtrimi i letrave me vlerë për klientët FTX
Komplot për të kryer mashtrim me tela ndaj huadhënësve të Alameda Research
Mashtrimi me tela ndaj huadhënësve të Alameda Research
Komploti për të kryer mashtrime bankare
Komplot për të operuar një biznes të palicensuar të transmetimit të parave
Komploti për të kryer pastrim parash
Komplot për të dhënë kontribute të paligjshme politike dhe për të mashtruar FEC
Aktakuza origjinale renditi vetëm akuzat për:
Komplot për të kryer mashtrim me tela ndaj klientëve
Mashtrimi me tela ndaj klientëve
Komplot për të kryer mashtrim me tela ndaj huadhënësve
Mashtrimi me tel mbi huadhënësit
Komplot për të kryer mashtrime me mallra
Komploti për të kryer mashtrime me letrat me vlerë
Komploti për të kryer pastrim parash
Komplot për të mashtruar SHBA-në dhe për të shkelur ligjet e financimit të fushatës
Përtej kësaj, dokumentet e reja ofrojnë shumë detaje të vogla që përmbajnë akuza mjaft serioze.
“Në nëntor 2022, këshilltari i përgjithshëm i FTX.US paralajmëroi punonjësit se duhet të ruanin dokumentet për shkak të përfshirjes së rregullatorëve dhe më pas postoi në një kanal të kompanisë Slack se FTX do të duhej të mbyllej. thuhet në një pjesë të aktakuzës zëvendësuese. “Bankman-Fried, sidoqoftë, fshiu mesazhin e këshilltarit të përgjithshëm për mbylljen e FTX, vazhdoi të përdorte mesazhet Signal dhe vazhdoi të fshinte disa nga deklaratat e tij në Twitter, duke përfshirë tweet-et e tij se asetet e klientëve ishin 'mirë'".
Themeluesi i FTX gjithashtu dyshohet se drejtoi krijimin e North Dimension, një kompani me bazë në SHBA, thjesht për të vepruar si një ndërmjetës midis FTX dhe bankave amerikane. Prokurorët pretendojnë se Bankman-Fried gënjeu për qëllimin e vërtetë të Dimensionit të Veriut për të kaluar përmes procesit të kujdesit të duhur të një banke.
Për më tepër, prokurorët mendojnë se Bankman-Fried kurrë nuk i ndau asetet e klientëve FTX nga asetet e Alameda ose asetet e tjera, pavarësisht nga "përfaqësimet ... për të kundërtën".
Bankman-Fried “përdori fondet e klientëve të FTX që përvetësoi dhe shkaktoi keqpërdorim, ndër të tjera … për të financuar në një pjesë të konsiderueshme fushatën e ndikimit politik [të tij] të paligjshëm, që përfshinte vërshimin e sistemit politik me dhjetëra milionë dollarë në kontribute të paligjshme për si demokratët ashtu edhe republikanët bënë në emra të të tjerëve me qëllim që të errësojnë burimin e vërtetë të parave dhe t'i shmangen ligjit federal të zgjedhjeve, "thuhet në aktakuzë.
Dokumenti pretendonte se Bankman-Fried, ndonëse ishte i gatshëm të mbështeste hapur demokratët, gjithashtu forcoi republikanët duke pasur një bashkëpunëtor të paidentifikuar të ishte fytyra publike e atyre donacioneve.
Ndërsa dokumenti nuk përmend emrin e individit, U gjet raportimi i CoinDesk se dhjetëra republikanë morën donacione nga bashkë-CEO i FTX Digital Markets, Ryan Salame. Salame nuk është akuzuar për ndonjë keqbërje që nga koha e shtypit.
Një tjetër bashkëpunëtor i paidentifikuar duket të jetë Nishad Singh, ish-drejtori i inxhinierisë. Derisa aktakuzën penale kundër Singh nuk e përmend me emër Bankman-Fried, prokurorët ngritën akuzën e "komplot për të dhënë kontribute të paligjshme politike" kundër tij që ngritën kundër ish-CEO.
Aktakuza detajon se si Singh dyshohet se u ka dhuruar kandidatëve dhe komiteteve shumë më tepër se kufijtë federalë dhe ka gënjyer për origjinën e tyre.
"Në ose rreth vitit 2022, Nishad Singh, i pandehuri, dhe një ose më shumë komplotistë të tjerë ranë dakord dhe dhanë kontribute për kandidatët dhe komitetet në Distriktin Jugor të Nju Jorkut që u paguan për përdorimin e fondeve nga Alameda Research dhe u raportuan në Zgjedhjet Federale. Komisioni në emër të personave të ndryshëm nga burimi i vërtetë i fondeve”, thuhet në dosje.
Regjistrimet e SEC dhe CFTC kundër Singh janë të dy më të gatshëm të përmendin Bankman-Fried (si dhe ish-drejtues të tjerë të FTX).
Paraqitja e KSHZ -së shpenzon shumë kohë duke parë mënyrën se si janë strukturuar FTX dhe Alameda, duke vënë në dukje aftësinë e Alameda për të pasur një bilanc negativ në librat e FTX dhe përvetësimin e supozuar të fondeve të klientëve për përdorime të tjera. Në mënyrë të ngjashme, depozitimi CFTC pretendon shkelje federale bazuar në mënyrën se si u krijuan kompanitë dhe çfarë bënë në të vërtetë.
Bota po shikon qasjen eNaira të Nigerisë ndërsa vendi po kalon drejt një president i ri pas zgjedhjeve të nxehta.
Vendet anembanë globit po debatojnë nëse duhet emetoni një monedhë dixhitale të bankës qendrore (CBDC) brenda 10 viteve, dhe do të thithë mësime nga eNaira e drejtpërdrejtë e Nigerisë.
"Shumë njerëz e kanë parë Nigerinë si një eksperiment," tha Varun Paul, CBDCA dhe drejtor i infrastrukturës së tregut në Bllokime zjarri. Paul ishte më parë kreu i qendrës fintech të Bankës së Anglisë.
Vendet ka të ngjarë të kërkojnë të shohin nëse Nigeria thyen kodin për miratimin e CBDC.
Vendi lançoi eNaira-n e tij në tetor 2021, pas kërkimeve për rreth dy vjet, dhe u përball me adoptim të ulët. Një vit pasi u lançua, më pak se 0.5% e nigerianëve përdorën eNaira, Njoftoi Bloomberg.
Banka Qendrore e Nigerisë ka kufizuar madje sasinë e parave që njerëzit mund të tërheqin nga bankat në janar për të inkurajuar miratimin e eNaira por me gjithë përpjekjet e saj njerëzit nuk po e shohin eNaira-n si një alternativë – madje edhe në mes të një kriza e parave.
Njerëzit aktualisht po ankohen në Twitter se nuk janë në gjendje të hyjnë nevojat themelore si karburant or ushqim pa para (pjesërisht falë atyre të Nigerisë 220 miliardë dollarë ekonomi informale që mbështetet në para dhe në një sasi të kufizuar kartëmonedhash në qarkullim).
Lexo më shumë: Pse nigerianët nuk po i drejtohen eNaira-s pavarësisht nga mungesat gjymtuese të parave
E martë
E enjte
(Ves) Gazetari i sigurisë kibernetike Joseph Cox ishte në gjendje të anashkalonte sistemin e sigurisë biometrike të bazuar në zë të bankës së tij duke përdorur mjetet e AI.
(Platformer) Gjykata e Lartë e SHBA po shqyrton një çështje me implikime në seksionin 230 të Aktit të Komunikimeve dhe Desencës, i njohur ndryshe si ligji që lejon në mënyrë eksplicite platformat të mbeten pa përgjegjësi për atë që postojnë përdoruesit e tyre. Dhe, çuditërisht, avokatët që luftojnë për të dobësuar 230 duken paksa të papërgatitur.
(Molly White) Molly White ka një shpjegim më të thellë të asaj që ndodhi me Oasis dhe përpjekjet e saj për të rikuperuar kriptomat e vjedhura duke shfrytëzuar rrjetin e vet.
(Ars Technica) Shërbimi i fjalëkalimeve LastPass më në fund po ofron detaje se si sistemet e tij u komprometuan vitin e kaluar.
Nëse keni mendime ose pyetje se çfarë duhet të diskutoj javën tjetër ose ndonjë reagim tjetër që dëshironi të ndani, mos ngurroni të më dërgoni me email në [email mbrojtur] ose më gjeni në Twitter @nikhileshde.
Ju gjithashtu mund t'i bashkoheni bisedës në grup në Telegram.
Shihemi javën tjetër!
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/prosecutors-case-against-ftx-sam-214134896.html