Qeveria e Pakistanit kontakton Binance për hetimin e mashtrimit prej 100 milionë dollarësh

Agjencia Federale e Hetimit (FIA) e Pakistanit i ka dërguar një hetim Binance si pjesë e një hetimi penal për një mashtrim që dyshohet se përdorte kuletat e Binance dhe aplikacionet e integruara për të mashtruar rreth 100 milionë dollarë nga përdoruesit pakistanezë. 

Shefi i Zonës së Krimit Kibernetik të FIA Sindh Imran Riaz tweeted një letër dërguar zyrës së Binance në Ishujt Kajman dhe Humza Khan, menaxherit të përgjithshëm në Binance Pakistan, e datës 6 janar 2022. 

"Siç është raportuar në këtë zyrë nga numri i ankuesve, një mashtrim financiar në internet ka ndodhur në Pakistan që ka prekur mijëra viktima nga qytete të ndryshme të vendit duke përfshirë aplikime mashtruese që grabitin miliona dollarë njerëz të pafajshëm," thuhej në letër.

Hetimi i deritanishëm ka gjetur llogari mashtruese në 11 aplikacione: MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91FP, UG, TASKTOK. Hetimi gjeti 26 kuleta Binance të lidhura me aplikacionet.

Mashtruesit u kërkuan përdoruesve pakistanezë të regjistronin një llogari në Binance dhe më pas të transferonin fondet nga portofoli i tyre Binance në aplikacion. Përdoruesit u shtuan më pas në grupet e Telegram ku administratorët do të jepnin këshilla për veprimin e çmimeve derisa përdoruesit të kishin transferuar fonde të konsiderueshme në aplikacione. Më pas aplikacionet do të rrëzoheshin dhe do të dilnin jashtë me fondet.

FIA vlerëson se investimi mesatar për person në këto aplikacione ishte 2,000 dollarë, dhe secili aplikacion kishte rreth 5,000 klientë, që do të thotë se mashtruesit u larguan me rreth 100 milionë dollarë.

“Është me vend të përmendet këtu se Binance është shkëmbimi më i madh i parregulluar i monedhës virtuale ku pakistanezët kanë investuar miliona dollarë,” tha FIA në një deklaratë. "Fia Cyber ​​Crime Sindh ka filluar hapat drejt vëzhgimit të ngushtë të transaksioneve të kryera nga pakistanezët në Binance për të frenuar kërcënimin e financimit të terrorit dhe pastrimit të parave pasi Binance është platforma më e madhe e lehtë për t'u përdorur që lehtëson aktivitete të tilla."

Letra e 6 janarit duket se është fillimi i këtyre hapave. Ai kërkon regjistrime në 26 kuletat, përveç pyetjeve të tjera operacionale, si procesi me të cilin aplikacionet mashtruese u lidhën me Binance. FIA tha se pret bashkëpunimin e Binance, por në rast se shkëmbimi nuk përputhet, FIA tha se do të justifikohet të "rekomandojë penalitete financiare për Binance përmes Bankës Shtetërore të Pakistanit".

Binance Pakistan postoi në Twitter se nuk komenton çështje specifike rregullatore, por se qasja e saj e përgjithshme është ajo e bashkëpunimit.

"Ne nuk komentojmë për çështje specifike me autoritetet rregullatore dhe të zbatimit të ligjit," tha ai cicëroj. “Megjithatë, si çështje politike, qasja jonë e përgjithshme është të bashkëpunojmë me hetimet kudo që të jetë e mundur. Konkretisht, Binance përpiqet të punojë ngushtë me zbatimin e ligjit dhe organet rregullatore.”