Komisioni i Letrave me Vlerë i Bahamas (SCB) zbuloi kohët e fundit se ata sekuestruan 3.5 miliardë dollarë asete nga shkëmbimi i falimentuar i kriptove FTX. Më 29 dhjetor 2022, Gjykata e Lartë e Bahamas urdhëroi marrjen e aseteve dixhitale nga kompania e saj mëmë, FTX Digital Markets Ltd.
Ruajtja e aktiveve FTX të transferuara në SCB
Sipas The Wall Street Journal, drejtoresha ekzekutive e Komisionit të Letrave me Vlerë të Bahamas Christina Rolle deklaroi në një deklaratë nën betim se autoritetet kërkuan kontrollin e aseteve kripto të FTX. Ish-CEO dhe bashkëthemeluesi Sam Bankman-Fried rrëfeu para autoriteteve lokale për një hak të mundshëm.
Siç raportohet nga The Guardian, SBF u akuzua më pas për mashtrim në SHBA, kundër komplotit për të kryer pastrim parash, mashtrim të investitorëve FTX dhe shkelje të ligjeve të financimit të fushatës. Javën e kaluar, ai u ekstradua në SHBA dhe shpejt iu dha lirimi me kusht për një garanci prej 250 milionë dollarësh.
Sipas Bloomberg, komisioni tha se ka "kontroll ekskluziv" të përkohshëm të FTX asetet, derisa Gjykata e Lartë të urdhërojë kthimin e fondeve tek kreditorët e shkëmbimit të kriptove dhe klientët që i zotërojnë ato. Kjo lëvizje do të lehtësojë klientët mes një ultimatumi të ofruar nga CEO i ri i FTX John Ray III, nga humbja e më shumë fondeve nga përdoruesit globalë sesa ato amerikane.
Sipas një njoftimi për shtyp të publikuar nga komisioni: “Asetet dixhitale të transferuara më 12 nëntor 2022 në kuletat dixhitale nën kontrollin ekskluziv të Komisionit mbahen nga Komisioni në baza të përkohshme, deri në momentin që Gjykata e Lartë e Bahamas drejton Komisioni për t'i dorëzuar ato te klientët dhe kreditorët që i zotërojnë ato, ose te JPL-të që do të administrohen sipas rregullave që rregullojnë pasurinë e falimentimit për të mirën e klientëve dhe kreditorëve të FTXDM."
Më shumë skena dalin nga FTX Melodrama
30-vjeçari SBF ka arkëtuar 684,000 dollarë në kripto nga një shkëmbim në Seychelles ndërsa po vuante arrestin shtëpiak pas burgut FOX Hill në Bahamas, siç sugjeron hetimi i edukatorit të DeFi, BowTiedlguana. Tregon shkelje të kushteve të lirimit të kufizimit të shpenzimit të më shumë se 1,000 dollarë pa ndonjë miratim të qeverisë.
A nxori në dorë themeluesi i turpëruar i kriptos, Sam Bankman-Fried, 684 mijë dollarë në një shkëmbim kriptosh në Seychelles ndërsa ishte në arrest shtëpiak?
Kushtet e lirimit të tij janë që ai të mos shpenzojë më shumë se 1,000 dollarë pa leje nga gjykata.
Le të shqyrtojmë provat në zinxhir
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) Dhjetor 30, 2022
Menjëherë pasi FTX deklaroi një "bankare" dhe paraqiti kërkesë për mbrojtje nga falimentimi sipas procedurave të Kapitullit 11 më 11 nëntor 2022, gati 372 milionë dollarë argumente u vodhën nga shkëmbimi. Firma kërkimore e Blockchain Nansen zbuloi se entiteti i kulluar pa mbi 700 milionë dollarë argumente që dilnin nga shkëmbimi brenda një dite.
Shkëmbimi i kriptove ishte në shënjestër të një hakimi të dyshuar që fshiu rreth 447 milionë dollarë nga portofoli i kompanisë. Identiteti i fajtorit ende nuk është gjetur, sipas CNBC.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/over-3-5-billion-of-ftx-assets-under-bahamas-exclusive-control/