OCC kërkon pastrimin e programit AML të Anchorage Digital

Rregullatori i bankës kombëtare të SHBA-së nuk është i kënaqur me programin e Anchorage Digital të njoh klientin tënd (KYC).

Më 21 prill, Zyra e Kontrollorit të Monedhave (OCC) lëshoi ​​një urdhër pëlqimi, duke përmendur atë që e quajti pajtueshmërinë e dobët të Anchorage Digital me KYC dhe dispozitat kundër pastrimit të parave. Urdhri kërkon që Anchorage të pushojë dhe të heqë dorë nga ato praktika dhe në vend të kësaj të vendosë një rinovim dhe një numër punësimesh të reja. 

"OCC i mban të gjitha bankat e autorizuara në nivel kombëtar me të njëjtat standarde të larta, pavarësisht nëse ato angazhohen në aktivitete tradicionale apo të reja," tha kontrolluesi në detyrë i monedhës Michael J. Hsu. "Kur institucionet dështojnë, ne do të ndërmarrim veprime dhe do t'i mbajmë ato përgjegjëse për të siguruar përputhjen me ligjet dhe rregulloret federale."

Urdhri kërkon që Anchorage të vendosë një zyrtar të sekretit bankar që të kryesojë përputhshmërinë e tij me Aktin e Sekretit Bankar, shtylla kurrizore e programeve AML dhe KYC në SHBA. Ai gjithashtu mandaton krijimin e një komiteti përputhshmërie prej të paktën tre anëtarësh dhe një rishikim të klientëve ekzistues me rrezik të lartë. 

Merrni përmbledhjen tuaj të përditshme Crypto

Dorëzohet çdo ditë, direkt në inbox.

Një urdhër pëlqimi zakonisht nënkupton që të dyja palët - në këtë rast, OCC dhe Anchorage Digital - kanë arritur një marrëveshje për hapat përpara. Sipas urdhrit, Anchorage "ka filluar veprime korrigjuese dhe është e angazhuar të marrë të gjitha hapat e nevojshëm dhe të duhur për të korrigjuar mangësitë e identifikuara nga OCC".

Në një deklaratë të ndarë me The Block, Anchorage tha: "Gjetjet që u ndanë së fundmi nga OCC pasqyrojnë fushat për përmirësim që u identifikuan nga OCC në 2021 në kapacitetin e saj mbikëqyrës".

Anchorage ka operuar sipas një statuti të kushtëzuar të bankës kombëtare nga OCC që nga fillimi i janarit, të lëshuar nën Brian Brooks, i cili në atë kohë ishte kontrollues i detyrës së monedhës. Natyra e asaj karte do të thotë që Anchorage po operon nën një lloj statusi provues. Që kur Michael Hsu mori pozicionin, OCC nuk ka lëshuar më statute të tilla. 

Përditësimi: 4/21/2022 17:10 EST: Ky artikull është përditësuar për të përfshirë komentet nga Anchorage Digital të marra pas publikimit fillestar, si dhe për të specifikuar se OCC lëshoi ​​një urdhër pëlqimi në vend të një urdhri ndërprerjeje dhe ndalimi.