Zyrat bullgare të platformës së kreditimit të kriptove Nexo janë bastisur nga policia lokale ndërsa autoritetet po kryejnë hetime për pastrim parash të dyshuara dhe shkelje tatimore.
Policia po heton një njësi bullgare që nuk përballet me klientin, por ka funksione operacionale duke përfshirë listën e pagave dhe mbështetjen e klientit, sipas një zëdhënësi të Nexo.
"Akuzat janë absurde - ne jemi një nga entitetet më të rrepta në lidhje me KYC/AML," tha në një deklaratë bashkë-themeluesi dhe partneri menaxhues i Nexo, Antoni Trenchev.
Më shumë se 300 oficerë policie, prokurorë dhe agjentë të sigurisë kombëtare janë të përfshirë në operacion, sipas një raport nga Bloomberg, duke cituar komentet e Siyka Mileva, një zëdhënëse e kryeprokurorëve të Bullgarisë. Nexo, e cila është e vendosur në Londër, dyshohet për pastrim parash, krime tatimore dhe shkelje që përfshijnë aktivitete bankare të palicencuara, u tha Mileva gazetarëve.
Nexo ka qenë i mbyllur në diskutime për të blerë huadhënësin rival Vauld në javët e fundit. Vauld hodhi poshtë ofertën e fundit të Nexo, duke ngritur pikëpyetje në lidhje me aftësinë paguese të kompanisë në proces.
© 2023 Blloku Crypto, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose nuk synohet të përdoret si këshillë ligjore, tatimore, investimesh, financiare ose këshillë tjetër.
Burimi: https://www.theblock.co/post/201454/nexos-bulgaria-office-raided-by-police?utm_source=rss&utm_medium=rss