Nexo sheh tërheqje prej 158 milionë dollarë në ditë pas sulmit në Bullgari

Huadhënësi i kriptove Nexo ka parë tërheqje me vlerë më shumë se 158 milionë dollarë në 24 orët e fundit pasi autoritetet bullgare bastisën zyrat e saj.

Sipas vërtetim në kohë reale ofruar nga auditori i Nexo Armanino në faqen e saj të internetit.

Bashkëthemeluesi i Nexo, Antoni Trenchev nuk pranoi të komentojë mbi numrat e tërheqjes kur u kontaktua nga The Block, por tha se "të gjitha sistemet janë në funksion dhe gjithçka po përpunohet në kohë reale si gjithmonë".

Ai shtoi: "Aktiviteti është urdhra me madhësi më të vogël se pas Celsius dhe pas FTX".

Nuk ishte e qartë nëse numrat e vërtetuar përfshinin vetëm zotërimet e bitcoin të klientëve Nexo ose të gjitha zotërimet e tyre kripto të konvertuara në bitcoin. Trenchev nuk e komentoi atë, por tha se partneriteti i Nexo me Armanino ishte ende në vazhdim, edhe pse ky i fundit thuhet se njoftoi daljen nga hapësira e kriptove muajin e kaluar.

Bastisja e Bullgarisë

Tërheqja e Nexo erdhi pas prokurorëve bullgarë filloi një hetim të enjten për aktivitete të dyshuara të paligjshme të kryera nga Nexo. "Në Sofje, po kryhen hapa aktivë si pjesë e një hetimi paraprak që synon neutralizimin e një aktiviteti të paligjshëm kriminal të huadhënësit të kriptove Nexo," tha Siyka Mileva, një zëdhënëse e zyrës së prokurorit, sipas një Reuters. raportojnë.

Duke komentuar bastisjen, Nexo tha në një deklaratë të enjten se Bullgaria është "vendi më i korruptuar në BE. Ata po bëjnë AML dhe pyetje të lidhura me taksat në lidhje me një ent bullgar të grupit që nuk përballet me klientët, por ka vetëm funksione prapa zyrës – listën e pagave, mbështetjen e klientit, pajtueshmërinë.”

Më herët të premten, Larry Cermak, nënkryetar i The Block Research, analizuar Adresat EVM të Nexo nga baza e të dhënave të tij dhe zbuluan se firma kishte 378 milionë dollarë në zotërime totale në 19 kuleta, nga të cilat 264 milionë dollarë ishin tokeni i saj origjinal nexo.

“Vetëm 114 milionë dollarë në zotërime jo-nexo në të gjitha adresat EVM të kombinuara. Do të isha shumë i kujdesshëm”, tha Cermak.

Duke komentuar analizën, Trençev tha: “Kjo nuk është një listë shteruese e llogarive EVM, jo-EVM dhe këmbimit. Nuk ka kuptim të mbash sasi të mëdha asetesh në kuleta të nxehta në zinxhir të ulur boshe. Ju lutem referojuni këtë thread se si grumbullimi dhe likuidimet tona të këmbimit kërkojnë që aktivet të jenë në këmbim.”

© 2023 Blloku Crypto, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose nuk synohet të përdoret si këshillë ligjore, tatimore, investimesh, financiare ose këshillë tjetër.