Menaxhimi i ri i FTX tregon se SBF ka transferuar asete në Bahamas pas falimentimit

• FTX paraqiti për falimentim më 11 nëntor.
• Ajo ka selinë në Bahamas dhe e regjistruar diku tjetër.
• CEO i ri i FTX ka përvojë në ristrukturimin e kompanive të tilla.

Në një paraqitje urgjente në gjykatë, i falimentuar cryptocurrency Exchange FTX zbuloi se ish-CEO Sam Bankman Fried ishte urdhëruar nga autoritetet Bahamiane të fitonte "qasje të paautorizuar" fondet e FTX dhe t'i transferonte ato nën kujdestarinë e autoriteteve Bahamiane. Kjo ndodhi pasi FTX kishte paraqitur kërkesë për mbrojtje nga falimentimi.

Në dosje, u citua një intervistë e SBF në të cilën ai kritikoi ashpër rregullatorët nga një agjenci lajmesh me bazë në SHBA. Asetet i janë transferuar qeverisë Bahamiane.

John J Ray III është CEO i ri i FTX. Ai pa fazën e likuidimit të firmës energjetike Enron.

Deklaratat e Ray në lidhje me FTX janë shqetësuese.

"Asnjëherë në karrierën time nuk kam parë një dështim kaq të plotë të kontrolleve të korporatës dhe një mungesë kaq të plotë të informacionit financiar të besueshëm siç ka ndodhur këtu," shtoi ai.

“Nga integriteti i sistemeve të komprometuara dhe mbikëqyrja e gabuar rregullatore jashtë vendit, tek përqendrimi i kontrollit në duart e një grupi shumë të vogël individësh të papërvojë, të pa sofistikuar dhe potencialisht të komprometuar, kjo situatë është e paprecedentë.”

“Në Bahamas, e kuptoj se fondet e korporatave të FTX Grupi u përdor për të blerë shtëpi dhe sende të tjera personale për punonjësit dhe këshilltarët. Unë e kuptoj që nuk duket të ketë dokumentacion për disa nga këto transaksione si hua dhe se disa pasuri të paluajtshme janë regjistruar në emrin personal të këtyre punonjësve dhe këshilltarëve në të dhënat e Bahamas, "shtoi Ray.

"Në lidhje me hetimin e një hakmarrjeje të dielën, 13 nëntor, z. Bankman-Fried dhe [bashkëthemeluesi i FTX Gary] Wang, deklaruan në tekste të regjistruara dhe të verifikuara se "rregullatorët e Bahamas" udhëzuan që disa transferime pas peticionit të Asetet e debitorit bëhen nga Z. Wang dhe Z. Bankman-Fried (të cilët debitorët e kuptojnë se të dy ishin efektivisht në kujdestarinë e autoriteteve të Bahamas) dhe se asete të tilla ishin "ruajtur në FireBlocks nën kontrollin e qeverisë Bahamiane", vuri në dukje depozitimi. .

“Kështu, debitorët kanë prova të besueshme se qeveria Bahamiane është përgjegjëse për drejtimin e aksesit të paautorizuar në sistemet e debitorëve me qëllim të marrjes së aseteve dixhitale të debitorëve – që u zhvillua pas fillimit të këtyre rasteve. Kështu, caktimi i JPL-ve dhe njohja e Çështjes së Kapitullit 15 janë në pikëpyetje serioze,” shtohet në dosje.

Në intervistë, SBF pretendoi se gabimi i tij më i madh ishte depozitimi i dosjeve të kapitullit 11. Tweet-et e SBF-së kanë qenë të çrregullta, që përmbajnë falje dhe mendime. Njerëzit nuk argëtohen dhe kërkojnë që ai të sillet para drejtësisë. Megjithatë, çështja djegëse është nevoja për qartësi rregullatore.

Balena e Bitcoin Michael Saylor vuri në dukje në një intervistë se rrëmuja e FTX do të ushtronte presion mbi ligjvënësit dhe autoritetet për të zhvilluar korniza rregullatore për cryptocurrency dhe shërbimet e bazuara në blockchain më shpejt.

Përveç rrëmujës së FTX, në skaner janë edhe lidhjet e SBF me partinë në pushtet dhe zyrtarët rregullator.

Nancy J. Allen është një entuziast i kriptove dhe beson se kriptovalutat i frymëzojnë njerëzit që të jenë bankat e tyre dhe të largohen nga sistemet tradicionale të këmbimit monetar. Ajo është gjithashtu e intriguar nga teknologjia blockchain dhe funksionimi i saj.

Postimet e fundit nga Nancy J. Allen (shiko të gjitha)