Në ditët e sotme, dihet mirë se whitepaper Bitcoin u publikua në vitin 2008 dhe blockchain i parë u vendos në vitin 2009. Por më pas, menjëherë pas krizës financiare, vetëm disa njerëz të teknologjisë, njerëz me njohuri financiare dhe përdorues të fortë të internetit po i kushtonin vëmendje revolucioni financiar po propozonte Satoshi Nakamoto.
Dhe që në fillim ka qenë tema kryesore decentralizim, një mënyrë e re për të ruajtur pasurinë tuaj nga inflacioni dhe për të krijuar një 'monedhën e internetit' miratuar nga miliona përdorues.
Fatkeqësisht, ndërsa kriptos fitoi vlerë, aktorët e këqij filluan të ndotin industrinë në zhvillim. Kështu, mashtrimet me kriptomonedha filluan të synonin fondet e njerëzve.
Në fakt, mashtrimet e para të Bitcoin filluan të ndodhin që në vitet 2010-2011 kur përdorues të ndryshëm raportuan se kriptomonedha e tyre ishte vjedhur nga kompjuterët e tyre.
Tani, mashtruesit krijuan teknika edhe më të avancuara dhe të sofistikuara për të mashtruar njerëzit. Dhe me kalimin e kohës, ata duket se i përmirësojnë ato deri në atë pikë sa që një fillestar që bashkohet me botën e kriptove ka më shumë gjasa të mashtrohet në një mënyrë ose në një tjetër.
Megjithatë, hapi i parë në parandalim është njohja e kërcënimit. Dhe ju mund ta njihni më mirë një mashtrim të kriptomonedhës nëse dini mjaftueshëm për praktikat.
Pra, le të shohim mashtrimet më të zakonshme të Bitcoin dhe kriptomonedhave të tjera në industri.
1. HYIP - Mashtrime Kripto të Programit të Investimeve me Rendiment të Lartë
Programet e Investimeve me Rendiment të Lartë nuk janë diçka që u shfaq me crypto, por crypto e bëri atë shumë më të popullarizuar. HYIP-et janë programe që ofrojnë një sasi 'të çmendur' kthimesh në një kohë të shkurtër. Ato 'garantojnë' nga 1% deri në 15% në ditë – që është qartësisht e paqëndrueshme në afat të gjatë.
Është në thelb një lloj mashtrimi i kriptove për t'u pasuruar shpejt që u bën thirrje atyre që kërkojnë disa fitime të shpejta.
Në afat të shkurtër, disa njerëz do të bashkohen dhe do të depozitojnë para për të marrë rendimentin 1-2%. Rendimenti për valën e parë të depozituesve vjen nga depozitat e bëra pas tyre, dhe vala e dytë e investitorëve merr rendimentin nga vala e tretë e investitorëve, e kështu me radhë.
E gjete; është një skemë "Ponzi" e thjeshtë që përfundon kur personi që krijoi platformën mendon se ka marrë mjaftueshëm para nga investitorët ose kur fluksi i parasë ndalon ose nuk mund të mbajë nivelet e mëparshme. Në atë moment, faqja e internetit do të mbyllet, me mashtruesit që ikin me fondet e të gjithëve.
Shumë njerëz depozituan para në këto HYIP midis 2012 dhe 2022 dhe humbën mijëra BTC. Dhe edhe tani, ky lloj mashtrimi me kriptomonedha vazhdon të përparojë, sepse njerëzit janë të pangopur dhe do të rrezikojnë paratë për t'u pasuruar brenda natës.
Për fat të mirë, HYIP-et nuk janë më aq të nxehta në vitin 2022. Megjithatë, APY-të e çmendura mund të gjenden në sektorin DeFi. Kjo nuk do të thotë se i gjithë sektori DeFi është një mashtrim, por disa projekte janë qartësisht. Por ne do të marrim më shumë detaje rreth saj më vonë.
Një gjë që ia vlen të kujtohet për HYIP-et: Ato janë thjesht skema Ponzi të mundësuara nga lakmia. Nëse diçka tingëllon shumë e mirë për të qenë e vërtetë, ndoshta është – bëni një analizë të mirë para se të depozitoni në një platformë të re, pasi mund të jetë një tjetër mashtrim i kriptove.
2. HASOs – Metoda “Help A Stranger Out”.
Metoda HASO është një mashtrim i krijuar së fundmi në botën e kriptove. Ndonëse “Help A Stranger Out” mund të mos jetë emri i tij zyrtar, ne kemi vendosur ta emërtojmë mashtrimin në këtë mënyrë sepse ato 4 fjalë shpjegojnë më së miri këtë mashtrim të Bitcoin.
Ngjashëm me 'mashtrim takimesh,' një person do t'ju afrohet në një platformë të mediave sociale ose një aplikacion bisede (Telegram, Discord, Whatsapp, etj.).
Pasi të përpiqeni të miqësoheni për disa minuta ose orë, ata do t'ju pyesin nëse mund t'i ndihmoni. (Shumicën e kohës – personi do të ketë emrin dhe avatarin e një gruaje. A është vërtet një grua? Ndoshta jo.)
Meqenëse shumica e njerëzve janë të prirur psikologjikisht për të ndihmuar ata që njohin, ata do të tundohen të thonë po. Në atë pikë, mashtruesi do të thotë se ata kanë 5 BTC në një platformë ku ata kanë arritur kufirin e tyre mujor. Por nëse i ndihmoni të tërhiqen nga llogaria juaj, ata do t'ju shpërblejnë me 10% të saj.
Megjithëse mund të ndryshojë pak nga një rast në tjetrin, raportohet se në përgjithësi, nëse vërtet regjistroheni dhe u dërgoni atyre emailin tuaj ose emrin e përdoruesit në platformë, një depozitë 5 BTC do të arrijë brenda pak sekondash. Por sapo të përpiqeni ta tërhiqni atë, do t'ju kërkohet të paguani një tarifë prej 100 dollarësh USDT, të cilën nuk mund ta paguani me BTC-në tuaj.
Njerëzit që bien për këtë mashtrim Bitcoin shpesh mendojnë se ia vlen të paguajnë 100 dollarë për të marrë 0.5 BTC.
Gjithashtu, ata injorojnë 3 flamujt kryesorë të kuq:
- Ata po i besojnë një të huaji me 5 BTC;
- Ata ofrojnë një shpërblim 0.5 BTC;
- Ju nuk mund të përdorni BTC për të paguar tarifën e platformës.
Ndërsa lakmia merr më të mirën prej tyre, 90% e njerëzve përpiqen të depozitojnë paratë për të parë se çfarë ndodh.
Surprizë surprizë:
Por platforma nuk ekziston.
5 BTC nuk ekziston.
Gjithçka që i bëtë mashtruesit ishte 100 dollarë, shpesh si USDT, që ai mund t'i përdorë lirisht.
Dhe përsëri, kjo metodë bazohet 100% në lakminë e popullit. Askush nuk ju detyron ta bëni atë; ju keni vullnet të lirë këtu.
3. AI – Skema e “Imitimit të Administratorit”.
Metoda e imitimit të administratorit është një metodë e përhapur gjerësisht e mashtrimit të kriptomonedhave në Telegram dhe Discord.
Duke qenë se Telegram dhe Discord janë dy aplikacionet kryesore të bisedës që përdoren në botën e kriptomonedhave, çdo projekt i respektuar ka të paktën një grup/kanal/server në to.
Problemi është se mashtruesit e dinë shumë mirë këtë dhe gjithmonë do ta përdorin këtë kundër fillestarëve.
Pasi t'i bashkoheni Telegramit ose Discord të një komuniteti të mirënjohur, një 'admin' ka të ngjarë të kontaktojë me ju. Në shumë raste, ai person është një mashtrues.
Mashtruesi do të përdorë logon e projektit si avatar.
Ata do të kenë një emër si 'Help Desk'ose'Mbështetje Zyrtare'.
Dhe ata do të thonë gjithçka për ta bërë veten të duken të ligjshëm.
Megjithatë, dhe ju duhet ta shkruani atë, rregulli i pashkruar i Telegram dhe Discord është 'Asnjë administrator, staf, ekip mbështetës ose ambasador i ndonjë projekti nuk do t'ju dërgojë mesazhe të para.'
Meqë shumica e të ardhurve nuk e dinë këtë - mashtruesit do t'i kontaktojnë ata dhe do të përpiqen t'i 'ndihmojnë'. Pjesa e ndihmës është falsifikimi i të qenit administrator dhe vjedhja e fondeve të njerëzve.
Por çfarë mund të bëjnë?
Ata nuk kanë shumë fuqi të imitojnë një administrator. Por nëse ju pëlqen dhe besoni se ata janë një administrator dhe u jepni atyre emailin tuaj, llogarinë dhe fjalëkalimin tuaj, madje edhe farën tuaj private kur ata do t'i kërkojnë ato, ju mund t'i puthni fondet tuaja lamtumirë.
Shumë mashtrues gjithashtu mund t'ju afrohen me diçka të tillë si: 'Llogaria juaj ka problem x. Ju duhet të paguani 0.3 ETH në këtë adresë për të zgjidhur problemin. Shuma më pas do të kthehet në portofolin tuaj.'
Njësoj si më parë, paratë do të shkojnë në portofolin e mashtruesit dhe nuk do të ketë rimbursim.
Nëse ata kërkojnë email-in tuaj dhe ju ua jepni atyre, me siguri do të merrni email phishing për llogaritë tuaja private, kriptollogaritë ose më shumë.
Nëse ata kërkojnë llogarinë tuaj ose farën private dhe ju ua jepni, konsideroni paratë e humbura. Ata do të tërheqin gjithçka në një adresë tjetër të portofolit.
Siç mund ta shihni, metoda e imitimit të administratorit është jashtëzakonisht e rrezikshme. Nuk bazohet në lakmi si më parë, por në naivitetin dhe mungesën e njohurive të të ardhurve të kriptove që shpresojnë të pasurohen shpejt.
Kur bashkoheni në Telegram ose Discord, gjëja më e mirë për të bërë është të bllokoni të gjithë ata që ju dërgojnë mesazhe duke u përpjekur t'ju ndihmojnë.
Edhe nëse Elon Musk ju dërgon mesazh, bllokojeni atë.
4. WS – Mashtrimi Kripto i Sinkronizimit të Portofolit
Kjo metodë e mashtrimit të kriptomonedhës bazohet në metodën e imitimit të administratorit. Pasi mashtruesi t'ju kontaktojë, ai do të thotë diçka në vija: "Duket se portofoli juaj nuk është i sinkronizuar me portofolin. Ju duhet të lidhni portofolin tuaj me *Uebsajtin e mashtrimit të rastësishëm* dhe do të zgjidhet”.
Në këtë situatë, lidhja zakonisht lidhet me një aplikacion Metamask, i cili është portofoli më i zakonshëm i kriptomonedhës jo-kujdestare. Pasi të lidheni me faqen e internetit, mashtruesi ka qasje në të gjitha fondet tuaja nga ajo portofol - dhe ai mund t'i transferojë lirisht ato.
Shumicën e kohës, mashtruesit përdorin një skenar. Pra, pasi të keni lidhur portofolin tuaj me atë faqe interneti, skripti automatikisht do t'i dërgojë fondet tuaja në një adresë tjetër të kontrolluar nga mashtruesi.
Është një metodë e rrezikshme pasi mund të humbisni të gjitha fondet nga portofoli juaj jo-kujdestar menjëherë. Dhe për një fillestar, 'sinkronizimi i portofolit' tingëllon i ligjshëm.
Megjithatë, mashtrimi i kriptove për sinkronizimin e portofolit nuk ndalet këtu. Mashtruesit mund të krijojnë gjithashtu grupe kopjuese të projekteve zyrtare, të shtojnë anëtarë dhe të vendosin një mesazh me një lidhje sinkronizimi të portofolit. Ata e bënë këtë për shumë projekte të mëdha dhe të vogla, kryesisht në Telegram.
Pra, nëse jeni duke kërkuar për një projekt në kërkimin në Telegram, ka një shans të madh për t'u futur në një grup mashtrues.
Si fillestar, kjo metodë është e vështirë për t'u shmangur sepse 'sinkronizimi i portofolit' tingëllon teknologjik dhe i ligjshëm. Por nuk është. Pasi të keni lidhur portofolin tuaj me atë faqe interneti, ju keni humbur gjithçka që kishit atje. Dhe po, fondet janë të parikuperueshme.
Jini shumë të kujdesshëm; të Metoda e sinkronizimit të portofolit është ende atje dhe ende shumë i rrezikshëm.
5. BNFT-O – Bait NFT e ndjekur nga Oferta Crypto Scam
A keni tregtuar NFT në Opensea? Atëherë, ju jeni një viktimë e mundshme e ardhshme e këtij mashtrimi NFT.
Hera e parë që u shfaq ky mashtrim ishte në vitin 2022.
Disa njerëz filluan të vinin re se po merrnin disa oferta të mëdha për disa NFT që nuk ishin në portofolin e tyre disa ditë më parë. Por si mund të merrni një ofertë për një NFT që nuk e keni? Dhe çfarë mund të ndodhë nëse pranoni ofertën?
Mashtruesi dërgoi NFT në adresën tuaj dhe bëri një ofertë për të nga një adresë tjetër.
NFT ka një kontratë me qëllim të keq, të cilën, nëse e miratoni - do t'i ofroni mashtruesit mundësinë për të transferuar fondet nga portofoli juaj.
Po oferta? Oferta është e rreme. Mashtruesi i ka paratë në portofol, por pasi të keni miratuar transaksionin - në fakt ju i keni ofruar mashtruesit akses në portofolin tuaj.
Është një mënyrë e zgjuar e mashtrimit – dhe madje edhe tregtarët më të mirë NFT mund të mashtrohen.
Ekziston gjithashtu një temë në Twitter që shpjegon këtë:
6. RP- The Rug Pull & Unsellable tokens
Risia më e madhe e Ethereum ishte kontratave të mençura që lejonte rregulla të caktuara për çdo kriptomonedhë të krijuar në të. Megjithatë, ajo hapi derën për një botë të re të mundësive në "industrinë e mashtrimit të kriptomonedhave".
Sa i përket kriptove, vetëm një gjë ka rëndësi në një të sapokrijuar, dhe kjo është likuiditeti.
Likuiditeti është në thelb sa lehtë mund të konvertoni një kriptomonedhë në monedhë fiat. Preferohet likuiditet më i lartë (më shumë se 1 milion dollarë), por zakonisht, kriptovalutat e vogla fillojnë me më pak se 100,000 dollarë.
Likuiditeti i ulët do të thotë se çmimi është më i paqëndrueshëm. Dhe një gjë tjetër që na mësoi DeFi Summer: Një likuiditet i ulët është zakonisht një shenjë e një kriptomonedhe të rrezikshme ose një tërheqje qilimi.
Një tërheqje qilimi ndodh kur bleni një kriptomonedhë që papritmas humbet vlerën e saj më pas. Dhe ka shumë lloje:
- Një tërheqje e ngadaltë e qilimit – ku zhvilluesit po 'punojnë' në projekt, por çmimi vazhdon të bjerë dhe ekipi duket se po shet;
- Një tërheqje e drejtpërdrejtë e qilimit - keni blerë një shenjë dhe nuk mund ta shesni më pas. Kjo është një shenjë e pashitshme ose një shenjë me një rregull të shkruar në kontratën inteligjente që lejon vetëm pronarin të shesë.
- Një tërheqje klasike e qilimit - ju blini tokenin dhe në pak orë ose ditë, likuiditeti bie në 0 dhe nuk mund ta shisni tokenin tuaj. Kjo ndodh kur zhvilluesi heq likuiditetin dhe ikën me fondet.
Këto janë më të zakonshmet, por ideja e tërheqjes së qilimit është e thjeshtë, ju mashtroheni për paratë tuaja nga një zhvillues i panjohur që do të jetë e vështirë të gjurmohet.
Shumica e tërheqjeve të qilimave paraqiteshin si memecoins si p.sh "Shiba", 'Doge' "Floki", dhe emra të tjerë qensh/mace.
Mënyra më e mirë është të qëndroni larg këtyre monedhave me hije ose të bëni një lloj kujdesi të duhur përpara se të prekni të paktën sa vijon:
- Cili është likuiditeti simbolik;
- Sa anëtarë janë aktivë në komunitetet e tyre;
- Sa argumente zotërojnë zhvilluesit;
- Cili është kapitali i tyre i tregut;
- Nëse token ka ndonjë listim CEX.
7. UTA – Mashtrimi i Panjohur Token Airdrop
Një tjetër mashtrim shumë i rrezikshëm i kriptove është ai Airdrop 'token e panjohur'.
Kjo po ndodh vetëm në portofolin tuaj të decentralizuar, kështu që nëse jeni duke përdorur portofolin Metamask, Crypto.com DeFi ose kuleta të tjera të decentralizuara, mund ta keni vënë re tashmë këtë.
Nëse po kërkoni në listën tuaj të shenjave, mund të shihni disa shenja që ne i quajmë "argumentet e mashtrimit.” Ju kurrë nuk i keni blerë këto token, dhe ato u shfaqën në portofolin tuaj që vinin nga një adresë e panjohur si "airdrop".
Nuk është një rënie ajri. Në fakt, kur përpiqeni të shisni shenjën, do t'ju duhet të pranoni një kontratë të zgjuar. Kontrata Smart do t'i lejojë sulmuesit të transferojë kriptovalutat tuaja në portofolin e tij. Është një mashtrim që funksionon shumë ngjashëm me mashtrimin NFT.
Sulmuesi në fakt po hedh miliona monedha në adresa aktive të rastësishme. Monedhat nuk kanë vlerë reale, por nëse dikush përpiqet t'i shkëmbejë ato dhe miraton kontratën, argumentet e tyre do të transferohen nga portofoli i tyre në portofolin e sulmuesit.
Gjëja më e mirë për të bërë këtu është të injoroni 'drogët e drejtpërdrejta' që vijnë direkt në adresën tuaj. Nëse keni një miliard monedha kriptomonedha në portofolin tuaj dhe nuk i keni blerë ato, ka shumë të ngjarë që është një mashtrim.
8. RIS – Mashtrimi i Interesit Romantik
Ashtu si në vende të tjera, Mashtrimi i Interesit Romantic funksionon në mënyrë të përsosur në botën e kriptomonedhës.
A ju kanë kontaktuar ndonjëherë disa gra që 'thjesht kërkonin të bëheshin miq?'
A ju ka pyetur ajo ndonjëherë se çfarë punoni, ekspertizën tuaj dhe informacione të tjera të ndjeshme?
Me shumë mundësi është një mashtrim tipik romantik.
Zakonisht, personi që qëndron pas kësaj do të punojë për disa ditë ose javë duke u përpjekur të krijojë një marrëdhënie me ju dhe t'ju njohë, të pyesë për jetën tuaj, të gjejë disa detaje - të gjitha vetëm për t'u përgatitur për të kërkuar para në një fazë të mëvonshme.
Dhe nëse ata arrijnë të fitojnë besimin tuaj, ka shumë të ngjarë t'u dërgoni 100 dollarë, pastaj 200 dollarë të tjera, e kështu me radhë – derisa ndoshta t'ju mashtrojnë për 4 shifra ose më shumë.
Kjo nuk është diçka e re, por kriptovaluta e bën të pamundur që të kesh një shans për të marrë fondet pas dërgimit te mashtruesi. Meqenëse Bitcoin dhe kriptovalutat e tjera janë të pandryshueshme, fondet humbasin përgjithmonë nëse i dërgoni disa para mashtruesit.
Ky është një mashtrim i zakonshëm i Bitcoin, jini shumë të kujdesshëm me kë po flisni dhe mos i besoni kurrë dikujt që nuk e keni takuar kurrë në jetën reale me paratë tuaja.
9. PA – Sulmi i phishing
Ndoshta një nga çështjet më të mëdha në rrjetin aktual botëror është ai Sulmet Phishing.
Një sulm phishing është një mashtrim ku një palë me qëllim të keq përpiqet të mashtrojë dikë për të zbuluar të dhëna të ndjeshme. Sulmuesit e phishing klonojnë uebsajte të caktuara dhe ju dërgojnë një 'lidhje phishing' me faqen e klonimit. Nëse futni emailin dhe fjalëkalimin tuaj atje, sulmuesi tani mund t'i qaset atyre.
Nëse duan të marrin të dhënat tuaja nga Binance.com – ata mund të blejnë një domen me Binance në emër të tij dhe të klonojnë ndërfaqen. Një mënyrë tjetër do të ishte zëvendësimi i i nga Binance me një l – duke krijuar një lidhje URL Blnance.com.
Dhe një person pa shumë njohuri për këtë do të mendojë se është e ligjshme, do të prezantojë emailin dhe fjalëkalimin e tij dhe do të mashtrohet.
97% e sulmeve të phishing mbërrijnë me email, sipas Tesian. Pra, do të ishte një taktikë e mirë të tregoheshit shumë të kujdesshëm me emailet që merrni. Kontrolloni për lidhje të errëta, përdorni një antivirus të duhur dhe mos klikoni në emailet që kanë një paralajmërim ose kanë diçka jonormale në to (si imazhet që nuk ngarkohen, emailet që vijnë nga një llogari Gmail/Protonmail që pretendon se është një biznes i madh, etj.)
10. PAS – Mashtrimi i Adresave Private
Ky është një mashtrim mjaft i sofistikuar, i cili u shfaq në verën e DeFi kur kuletat e decentralizuara u bënë të njohura.
Çdo tregtar i kriptove duhet të dijë se vlera e një portofol të decentralizuar është në çelësat e tij privatë. Nëse dikush vjedh çelësat tuaj privatë, fondet tuaja do të humbasin.
Por çfarë ndodh kur dikush poston çelësat privatë të një portofol me 10,000 dollarë në të?
Me shumë mundësi ai po bën mashtrimi me adresën private.
Pra, për çfarë bëhet fjalë? Epo, kur një mashtrues poston çelësat privatë të portofolit, ai mbështetet në faktin se shumë do të përpiqen të shohin nëse ka diçka në të.
Dhe kur ata zbulojnë disa argumente, shumë njerëz do të përpiqen t'i nxjerrin ato. Por ETH, BNB ose diçka tjetër do të nevojiten për tarifat e gazit.
Pra, ata që përpiqen të nxjerrin fondet do të dërgojnë 10 ose 20 dollarë për të mbuluar tarifat e gazit.
Sidoqoftë, mashtruesi që ka postuar adresën ka një skript ku nëse merret ndonjë ETH, BNB ose argumente të tjera, ato do të tërhiqen automatikisht në një adresë tjetër.
Pra, nëse mijëra njerëz do të shohin çelësat privatë, do të përpiqen t'i aksesojnë ato dhe do të dërgojnë 10 ose 20 dollarë, sulmuesi do të bëjë një pasuri të vogël.
Një herë pashë 50,000 dollarë USDT në një adresë si kjo. Mashtruesi mori 15,000 transaksione midis 5 dhe 20 dollarë në një javë. Pra, mund të themi lehtësisht se ata fituan rreth 300,000 dollarë nga lakmia e njerëzve për të tërhequr ato fonde.
Në mënyrë të ngjashme, mashtruesit e kriptove do të postonin llogari të ndryshme në shkëmbimet fantazmë (shkëmbime që nuk ekzistojnë) ku ata kanë 50,000 deri në disa milionë dollarë. Njerëzit që hyjnë në llogaritë do të duhet të depozitojnë disa para për të mbuluar tarifat, por përsëri, fondet nuk janë reale dhe "tarifat" janë vetëm fitimet e mashtruesit.
Sulmuesi po përpiqet vetëm të joshë njerëzit që të depozitojnë disa dollarë atje, duke shpresuar se ata mund të mashtrojnë sa më shumë që të jetë e mundur dhe të tërheqin një pasuri.
Është shumë e ngjashme me metodën HASO, dhe nuk është aq e vështirë të mbrohesh kundër saj. Thjesht injoroni çdo email, SMS ose mesazh me një çelës privat, një lidhje në një faqe interneti të errët ose një ofertë që tingëllon shumë e mirë për të qenë e vërtetë.
Keni fituar ndonjëherë një dhuratë në rrjetet sociale ku as nuk keni marrë pjesë?
Nëse jo, ju jeni me fat. Dhe je edhe më me fat ta lexosh këtë para se të ndodhë.
Shumë përdorues të Binance, Crypto.com, Kucoin dhe të tjerë të shkëmbimeve etiketohen nga faqe të rreme ku informojnë përdoruesit se kanë fituar një dhuratë.
Duke qenë se përdoruesit nuk morën pjesë në asnjë dhuratë, ngritja e disa pyetjeve është normale. Por disa nga të ashtuquajturit fitues verbohen nga 'fati' i tyre dhe vazhdojnë t'i japin mashtruesit pas faqes së rreme të mediave sociale të dhënat e tyre ose t'u dërgojnë fonde.
Kjo ndodh në Facebook (kryesisht), Instagram, Twitter dhe platforma të tjera të mediave sociale. Faqet false kanë pak ndjekës, por kanë logon e kompanisë dhe gjëra të tjera për t'i bërë ato të duken të ligjshme.
Sapo përdoruesi të përgjigjet, ata do të kërkojnë llogarinë dhe fjalëkalimin e tij - ose një tarifë për 'provoni se ata janë pronari i llogarisë'.
Nëse përdoruesi është mjaft naiv për t'i besuar pa kontrolluar nëse faqja është e ligjshme, mashtruesi do të fitojë.
Në të kaluarën, kam dëgjuar njerëz që humbin mijëra dollarë duke shpresuar se mund të merrnin ato 500 dollarë që fituan në dhuratë.
Është thelbësore të bëni kujdesin tuaj të duhur dhe të mos i jepni askujt informacione të ndjeshme si p.sh. email, numrin e telefonit dhe kurrë fjalëkalimin.
Asnjë kompani e respektuar nuk do të kërkonte fjalëkalimin tuaj. Nëse ata kërkojnë email-in tuaj, është më mirë të krijoni një biletë mbështetëse me një ekran të printuar duke pyetur nëse është e vërtetë apo një mashtrim, pasi në disa raste, ata mund të kërkojnë email-in tuaj.
Por kurrë për fjalëkalimin tuaj.
12. 2xMoney – Dyfishoni mashtrimin me paratë tuaja
A keni parë ndonjëherë një video me Elon Musk, Vitalik Buterin, CZ ose dikë tjetër dhe një mesazh që pretendon se paratë tuaja do të dyfishohen nëse i dërgoni në një adresë? Nëse jo, le të shpjegojmë këtë mashtrim të kriptomonedhës:
Mashtruesi do të krijojë një faqe interneti të rreme ose një video ku do t'i ofrojë audiencës të dyfishojë Bitcoin ose Ethereum nëse e dërgojnë në adresën e tyre. Çdo fond i dërguar atje është dukshëm i humbur.
Ky ishte një nga mashtrimet më të mëdha të periudhës 2018-2022. Është ende shumë e rrezikshme sot, pasi shumë fillestarë mendojnë se është e ligjshme. Disa njerëz dërguan shuma të mëdha parash për mashtruesit sepse ata mendonin se kishin një goditje.
Mashtruesit shkojnë deri në hakerimin e disa profileve të ndikuesve në Youtube, Twitter dhe Instagram dhe ndajnë ofertën me ndjekësit e tyre. Pra, nëse ndonjëherë shihni ndikuesin tuaj të preferuar duke ofruar një ofertë 'të dyfishtë bitcoin', kjo do të thotë se ata janë hakuar. Gjithashtu, pak kohë më parë, mund të shihnit edhe reklama video në youtube duke luajtur mbi kanale të ligjshme kripto me këtë lloj mashtrimi.
Fatkeqësisht, njerëzit shpesh do të besojnë se kjo është e vërtetë, pasi ata besojnë se njerëzit që ofrojnë këto 'mundësi' kanë para dhe ata mund ta përballojnë këtë. Por realiteti është se vetëm mashtruesit e bëjnë këtë për të fituar një kriptomonedhë falas.
Askush nuk do ta dyfishojë kurrë kriptomonedhën tuaj. Mos i besoni askujt për këtë, veçanërisht me teknologjinë më të fundit të rreme të thellë. Përmbahuni nga dërgimi i ndonjë dollari dikujt me shpresën se do të merrni dyfish. Me siguri do të mashtroheni.
Nuk ka rëndësi kush e ka postuar; është një mashtrim. Llogaritë hakohen dhe mashtruesit do të përdorin besueshmërinë e lidhur për të joshur njerëzit që t'u dërgojnë kriptovaluta.
13. FTG – Grupet Fake Telegram
Kur dëgjoni për një projekt, mund të tundoheni ta kërkoni në Telegram për t'iu bashkuar grupit të tyre. Mos e bëj.
Mashtruesit zakonisht krijojnë kanale të rreme Telegram me lloje të ndryshme të teknikave të mashtrimit. Mund të jetë një dhuratë e rreme ku duhet të dërgoni xxx dollarë, metodën e mashtrimit të sinkronizimit të portofolit, administratorin e rremë që ju kontakton, e kështu me radhë.
Nëse doni të gjeni kanalet zyrtare të një kriptomonedhe, është më mirë të shkoni në Coingecko.com dhe të kërkoni për atë kriptomonedhë për të kontrolluar rrjetet e tyre sociale atje.
Lidhjet e gjetura atje vendosen atje nga ekipi, dhe është e ligjshme 99.99% të rasteve. Mbetet 0.01% për ngjarjen që dikush ka hakuar faqen e tyre Coingecko, por shanset janë goxha të ulëta.
Ju gjithashtu mund të kërkoni në Google për faqen e tyre të internetit – injoroni pjesën e reklamave – dhe shikoni nëse shfaqet në rezultatet e kërkimit.
Një grup i rremë telegrami mund të ketë edhe 80,000 ose më shumë anëtarë në të. Mund të ketë njerëz që komentojnë atje se kanë bërë shumë para dhe madje edhe emra ndikues në bisedë për të frymëzuar besim.
Një herë kërkova Telegramin zyrtar të një projekti duke përdorur funksionin e kërkimit të Telegram dhe gjeta 5 grupe mashtrimi.
Rrjedhimisht, më duhej të shkoja në Coingecko dhe të gjeja llogarinë e vërtetë.
Mos bini për të; kontrolloni mesazhin e gozhduar dhe nëse diçka ju duket e çuditshme, fshijeni atë grup nga Telegrami juaj ASAP.
Përdoruesit që janë në ato grupe dhe nuk janë robotë zakonisht marrin shumë mesazhe private nga mashtruesit që kërkojnë të fitojnë para të shpejtë.
14. FApps – Mashtrime me aplikacione të rreme
Një gjë që urrej më shumë në kripto janë aplikacionet e rreme.
Sipas mendimit tim, këto janë më të këqijat sepse u ofrojnë hakerëve dhe mashtruesve shumë mënyra për të mashtruar një përdorues:
- Ata mund të përgatisin një ofertë që është shumë e mirë për të qenë e vërtetë dhe njerëzit do ta besojnë;
- Email-i dhe fjalëkalimi juaj i përdorur atje do të përdoren nga mashtruesit në shkëmbime të tjera të njohura;
- Ata mund të fusin një lloj malware në pajisjen tuaj.
Një aplikacion i rremë mund të duket i ligjshëm. Ata mund të kenë mbi 100-200 komente në Google Play/App Store (siç mund të blihen), një UI/UX të mirë dhe një promovim që do t'ju duket joshëse – por ju jeni ai që mashtroheni në fund nëse ju e përdorni atë.
Një aplikacion i rremë është shumë i vështirë për t'u zbuluar. Nuk ka pasur shumë nga këto kohët e fundit, por është më mirë të dini rreziqet përpara se të humbni fondet tuaja.
Një gjë që më ndihmoi të shihja nëse një aplikacion i kriptomonedhës është i ligjshëm ishte të kërkoja për kompaninë që e krijoi atë në Google dhe të shikoja se kush është në të vërtetë, pastaj të kontrolloja Trustpilot për të parë nëse kompania ka ndonjë koment.
Një mënyrë tjetër do të ishte të kërkoni për faqen e internetit të aplikacionit dhe të shikoni nëse është në të vërtetë e vërteta apo e rreme e krijuar për të marrë informacionin tuaj të hyrjes.
Fatmirësisht, Google Play dhe Apple's Store arritën të heqin qafe shumicën e këtyre aplikacioneve. Numri i aplikacioneve të rreme në botën e kriptove ka ardhur duke u ulur që nga viti 2017, pasi kjo metodë mashtrimi kërkon shumë punë dhe disa verifikime nga Google/Apple – të cilat janë të vështira për t'u kaluar në ditët e sotme.
15. CS-P2P – Shitësi i kriptomonedhave
Teknika më themelore e mashtrimit e përdorur nga mashtruesit është të mashtrojnë përdoruesit e kriptove që të 'blejnë' kriptovaluta direkt prej tyre.
Ju mund të shihni dikë në një grup duke thënë, "Më duhet USDT për BTC-në time. Unë po shes BTC-në time me një zbritje prej 20%.” ose të ngjashme. Por sigurisht, ju pritet të dërgoni fondet së pari.
Pra, për ta thënë më thjesht, ai person që nuk e njihni dëshiron të shesë BTC-në e tij me një zbritje prej 20% dhe dëshiron që ju të dërgoni USDT së pari, dhe më pas ai do t'ju dërgojë BTC.
Tingëllon pak me hije, apo jo? Kjo sepse është me hije.
Sigurisht, pasi të dërgoni fondet, nuk do të shihni asnjë monedhë prapa.
Pastaj, është mashtruesi më i zgjuar, i cili ka nevojë për Ethereum ose diçka të ngjashme. Ai së pari do t'i dërgojë fondet dhe më pas do t'ju kërkojë tuajat.
Pasi t'i dërgoni atij adresën tuaj, mashtruesi më pas do t'ju dërgojë xxx USDTERC20. Dhe pastaj prisni që ju të dërgoni 'kriptomonedhën e vërtetë'. Unë i vura një theks të madh 'kriptomonedhës së vërtetë' – pasi fondet që mashtruesi ju dërgoi janë thjesht një shenjë false ERC20 dhe jo USDT.
Po, duket si USDT - por nuk është. Pra, si mund ta verifikoni këtë?
Shkoni në Coingecko, kërkoni për USDT, kontrolloni adresën e kontratës dhe më pas kopjoni atë.
Shkoni në Etherscan.io – kërkoni për adresën tuaj dhe shtoni sa vijon në fund: ?a=*Adresa e kontratës USDT*.
Kjo do t'ju tregojë të gjitha transfertat USDT nga ajo adresë dhe ju mund të kontrolloni nëse kriptomonedha që keni marrë është e ligjshme.
Por gjëja më e mirë është të injorosh këta shitës. Edhe nëse nuk është një mashtrim, ai thjesht mund të pastrojë para për dikë.
Mos i besoni askujt që po shet kripto tek një person tjetër dhe nuk dëshiron të përdorë një shkëmbim, veçanërisht pasi ka qindra DEX që çdokush mund t'i përdorë.
16. BONUS: Biznesi kripto i paaftë për pagim
Nëse nuk jeni i ri në kripto dhe i keni kushtuar vëmendje hapësirës në 2022, atëherë keni qenë dëshmitarë të historisë me rënien e:
- Celsius
- Hënë
- hodlnaut
- Eksplorator
- 3 Shigjeta Kapitali
- FTX
- Alameda
- BlockFi
Këto biznese konsideroheshin nga shumica si 'të sigurta' dhe 'shumë të mëdha për të dështuar'. Por kripto-ja na vërtetoi se në këtë industri, gjithçka mund të ndodhte.
Luna dështoi për shkak të një shkurtimi të madh të planifikuar në LUNA dhe monedhën e tyre të qëndrueshme UST.
Kapitali i 3 Shigjeta dështoi për shkak të mbivlerësimit të pozicioneve të tyre dhe pamundësisë për të shlyer kreditë.
FTX ishte fshehurazi i falimentuar dhe kishte një vrimë prej 8 miliardë dollarësh.
Dhe pjesa tjetër ishin vetëm viktima kolaterale që kishin para të mbyllura në kompanitë e mësipërme ose kishin përdorur praktika të tjera të paqëndrueshme biznesi.
Kryesisht, ata nuk respektuan rregullin kryesor të investimit: Mos i vendosni të gjitha vezët tuaja në një shportë të vetme.
Është e vështirë të zbulosh një kompani kriptosh të falimentuar. Në tregun e demit, të gjithë duket se po ecin mirë. Por në tregun e ariut, mund të shihni disa kompani që po luftojnë.
Alameda Research dështoi për shkak të një artikulli të mirë-bërë dhe të dokumentuar. Të tjerët? Çmimi ra, duke shkaktuar panik në treg.
Në të gjitha këto, termi kyç është tregu i ariut.
Prandaj, këtu është një listë e disa praktikave më të mira që mund të bëni në një treg bear për të shmangur çdo mashtrim të Bitcoin dhe kriptomonedhës dhe për të mbajtur portofolin tuaj të sigurt:
- Mundohuni të dilni sa më shumë që të mundeni në FIAT & Stablecoins. Si tanket e tregut, më e mira është të mbani të paktën 70% të portofolit tuaj në FIAT & Stablecoins.
- Mbani monedhat në një portofol jo-kujdestar. 30% e mbetur e portofolit tuaj duhet të ruhet në një portofol jo-kujdestar ose më shumë. Kjo është për të shmangur falimentimin dhe falimentimin e çdo shkëmbimi, shërbimi huadhënieje ose lloje të ngjashme biznesesh.
- Keni të paktën 1-2 llogari CEX që mund t'i përdorni në çdo kohë - një llogari CEX mund të jetë e nevojshme herë pas here - kështu që është më mirë nëse keni të paktën 2 llogari nën emrin tuaj në CEX të ndryshme.
- Mos përdorni platforma që paguajnë rendiment. Celsius, Hodlnaut dhe BlockFi shpresojmë që e bënë industrinë të kuptojë se nuk duhet t'i mbani fondet tuaja në vende që ofrojnë një rendiment. Të paktën jo në një treg bear.
- Hulumtoni të paktën disa orë në lidhje me atë platformë përpara se të depozitoni fondet tuaja atje. Kjo më bëri të shmang FTX, Celsius, Luna dhe shumë të tjerë. Përpara se të depozitoni para në një platformë, kërkoni gjithçka që mundeni në lidhje me të në internet, nga themeluesit deri te adresa e kompanisë dhe financat. Hulumtimi i mirë mund të bëjë dallimin midis fitimit dhe humbjes.
- Mbani të sigurt çelësat tuaj privatë – Është e detyrueshme t'i mbani të sigurt çelësat tuaj privatë. Këto janë paratë tuaja, prandaj sigurohuni që t'i ruani në mënyrë të sigurtë pa ditur askush për to.
* Informacioni në këtë artikull dhe lidhjet e dhëna janë vetëm për qëllime informacioni të përgjithshëm dhe nuk duhet të përbëjnë ndonjë këshillë financiare ose investimi. Ne ju këshillojmë të bëni kërkimin tuaj ose të konsultoheni me një profesionist përpara se të merrni vendime financiare. Ju lutemi pranoni se ne nuk jemi përgjegjës për çdo humbje të shkaktuar nga ndonjë informacion i pranishëm në këtë faqe interneti.
Burimi: https://coindoo.com/cryptocurrency-scams/