Organizatori i Mirror Trading International Steynberg akuzohet në gjykatën amerikane

Komisioni i Tregtimit të Ardhmërisë së Mallrave i ngarkuar Mirror Trading International dhe shefi Johannes Steynberg me mashtrim të dyshuar dhe shkelje të regjistrimit të enjten.

Komisioni e konsideroi operacionin me bazë në Afrikën e Jugut si "skema më e madhe mashtruese që përfshin Bitcoin të ngarkuar në çdo rast CFTC".

Mirror Trading International dyshohet se është angazhuar në një "skemë mashtruese ndërkombëtare të marketingut në shumë nivele", për gati tre vjet, sipas ankesës. Steynberg dyshohet se ka kërkuar Bitcoin nga anëtarët e publikut për pjesëmarrje në një grup mallrash të operuar nga Mirror Trading International – pa u regjistruar si operator – nga maji 2018 deri në mars 2021.

"Të pandehurit përvetësuan, drejtpërdrejt ose tërthorazi, të gjithë Bitcoinin që pranuan nga pjesëmarrësit e grupit," tha CFTC në një njoftim. Komisioni paraqiti veprimin e tij të përmbarimit civil në Gjykatën e Qarkut të SHBA për Distriktin Perëndimor të Teksasit.

Steynberg dyshohet se pranoi të paktën 29,421 BTC, me një vlerë prej më shumë se 1.7 miliardë dollarë, nga 23,000 pjesëmarrës në Shtetet e Bashkuara që nuk ishin pjesëmarrës të kualifikuar në kontratë. Ai gjithashtu mori kontribute nga të tjerët në mbarë botën, sipas CFTC.

Sipas agjencisë, Steynberg "supozohet se tregtonte valutë të huaj jashtë këmbimit, me pakicë në bazë të levave, të margjinuara dhe/ose të financuara" me pjesëmarrësit "nëpërmjet asaj që të pandehurit pretenduan në mënyrë të rreme se ishte një 'bot' ose program softuerësh i pronarit".

Hetuesit në Shtetet e Bashkuara iu bashkuan hetimit për Mirror Trading International verën e kaluar, Njoftoi Bloomberg në gusht. Komisioni po kërkon kthimin e investitorëve të mashtruar dhe heqjen e përfitimeve të marra në mënyrë të paligjshme. CFTC po kërkon gjithashtu gjoba monetare civile, regjistrim të përhershëm dhe ndalime tregtare dhe një urdhër të përhershëm kundër shkeljeve të ardhshme të rregullave të CFTC dhe Aktit të Shkëmbimit të Mallrave. 

Steynberg u zhduk dy vjet më parë pasi Mirror Trading International ndaloi pagesat për shumë prej anëtarëve të saj. Ai u arrestua në Brazil vitin e kaluar dhe humbi një ofertë në fillim të këtij muaji për t'u liruar nga burgu përpara një seance ekstradimi, sipas gazetës së Afrikës së Jugut. News24.

© 2022 Blloku Crypto, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose nuk synohet të përdoret si këshillë ligjore, tatimore, investimesh, financiare ose këshillë tjetër.