Një padi e re civile kundër Binance e paraqitur nga Komisioni i Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave akuzon gjigantin e kriptove për një sërë akuzash, duke përfshirë dështimin në regjistrimin e produkteve të tij derivative dhe dështimin për të mbrojtur shërbimet e tij nga klientët amerikanë. Por është gjithashtu i mbushur me detaje specifike në lidhje me aktivitetin e dyshuar kriminal nga zyrtarët më të lartë të kompanisë, të cilët CFTC i akuzon se kanë ditur dhe janë përfshirë në transaksione kriminale.
"Brendarisht, oficerët, punonjësit dhe agjentët e Binance kanë pranuar se platforma Binance ka lehtësuar aktivitete potencialisht të paligjshme," thuhet në ankesën e CFTC, duke përmendur shembullin e një bisede midis ish-shefit të pajtueshmërisë Samuel Lim dhe një kolegu tjetër në shkurt 2019 në lidhje me një transaksion. me Hamasin, një grup militant. Lim thuhet se i tha kolegut se terroristët zakonisht dërgojnë "shuma të vogla", sepse "shumat e mëdha përbëjnë pastrim parash". Kolegu u përgjigj, "mezi mund të blejë një AK47 me 600 dollarë."
Lim gjithashtu pranoi në shkurt 2020 se disa nga klientët e Binance, përfshirë ata nga Rusia, ishin përfshirë në aktivitete të paligjshme, sipas ankesës. Lim shkroi në një mesazh chat për ato tregti: "Ashtu si hajde. Ata janë këtu për krim.” Zyrtari i Raportimit të Pastrimit të Parave në Binance u përgjigj në atë kohë, "ne shohim të keqen, por mbyllim 2 sy."
Në një rast tjetër, një punonjës i Binance dyshohet se i kërkoi Lim-it dhe një kolegu tjetër në korrik 2020 që të hiqnin një klient që po siguronte mbi 5 milionë dollarë nga "shërbimet e diskutueshme" që besohej të ishin të paligjshme, sipas ankesës. Lim shkroi në përgjigje të punonjësit:
“A mund t'i tregojë atij që të jetë i kujdesshëm me rrjedhën e fondeve të tij, veçanërisht nga darknet
si hidra
Ai mund të kthehet me një llogari të re
Por kjo aktuale duhet të shkojë, është e ndotur”
Një zëdhënës i Binance tha për Fortune se ankesa erdhi si një surprizë për kompaninë.
“Ankesa e paraqitur nga CFTC është e papritur dhe zhgënjyese pasi ne kemi punuar në bashkëpunim me CFTC për më shumë se dy vjet. Megjithatë, ne synojmë të vazhdojmë të bashkëpunojmë me rregullatorët në SHBA dhe në mbarë botën,” tha zëdhënësi i Binance.
“Ne kemi bërë investime të konsiderueshme gjatë dy viteve të fundit për të siguruar që nuk kemi përdorues amerikanë aktivë në platformën tonë. Gjatë asaj periudhe, ne kaluam nga rreth 100 njerëz në ekipin tonë të pajtueshmërisë në rreth 750 personel bazë dhe mbështetës të pajtueshmërisë sot, duke përfshirë pothuajse 80 personel me përvojë të mëparshme në zbatimin e ligjit ose agjenci rregullatore dhe afërsisht 260 personel me certifikata profesionale në përputhje, "tha zëdhënësi. .
Përveç padisë së fundit të CFTC-së, Binance ka qenë nën hetim nga Departamenti i Drejtësisë që nga viti 2018 për gjoja shkelje të ligjeve të pajtueshmërisë së SHBA-së, rregullave kundër pastrimit të parave dhe sanksioneve. Shkëmbimi i kriptove mund të jetë duke u përgatitur për të paguar gjobat e shlyerjes me vlerë më shumë se 1 miliard dollarë Wall Street Journal raportuar muajin e kaluar.
Goditja ndaj Binance vjen pas kolapsit spektakolar të shkëmbimit të kriptove FTX, i cili u palos vitin e kaluar. Drejtori ekzekutiv i atij shkëmbimi, Sam Bankman-Fried, që atëherë është akuzuar për disa akuza kriminale dhe është në pritje të gjykimit në kryesuesin e SEC të SHBA-së, Gary Gensler, i cili mori një qëndrim më të ashpër kundër industrisë së kriptove gjatë muajve të fundit. Në dhjetor të vitit të kaluar, ai krahasoi kompanitë e kriptove me kazinotë dhe tha se ata duhej të "vinin në përputhje me ligjet tona të testuara me kohë".
Përveç detajeve të bisedave midis oficerëve kryesorë të Binance, ankesa e CFTC-së përqendrohet kryesisht në dështimin e supozuar të komunikimit të detajeve të punës së saj në SHBA dhe në kundërshtim me rregullat e pajtueshmërisë, duke pretenduar se për dy vitet e para të operacioneve, kompania "nuk ka bërë ndërmerrni çdo hap për të kufizuar ose kufizuar aftësinë e klientëve amerikanë për të tregtuar në platformë.” Edhe pasi Binance përditësoi kushtet e saj të përdorimit duke kufizuar disponueshmërinë në SHBA në vitin 2019, klientët mund të përdorin zbrazëtira duke përfshirë rrjetet private virtuale (VPN) për të hyrë në faqet, sipas padisë. Më tej, ai pretendon se CEO Changpeng Zhao dhe Lim ishin të dy plotësisht të vetëdijshëm për ekzistencën e këtyre zbrazëtirave dhe se në vitin 2020, një vit pasi Binance kishte përditësuar kushtet e saj të përdorimit, gati 18% e bazës së saj të klientëve ishte ende e vendosur në SHBA. duke cituar raportet e të ardhurave.
Ankesa gjithashtu pretendon se Binance e turbulloi me vetëdije strukturën e saj, duke thënë se kompania mbështetet në një "labirint subjektesh korporative" që është krijuar qëllimisht për të "errësuar pronësinë, kontrollin dhe vendndodhjen e platformës Binance". Ofertat e Binance përfshijnë faqe interneti dhe aplikacione celulare, disa prej të cilave operohen në mënyrë të pavarur sipas ankesës. Padia pretendon se Binance është bërë aq efikas në fshehjen e strukturës së saj operative dhe vendndodhjes së kompanive të saj, "madje ka ngatërruar vetë shefin e saj të strategjisë", i cili gabimisht e quajti Binance një kompani "kanadeze" vitin e kaluar përpara se të korrigjohej nga një zëdhënës. . Zhao ka këmbëngulur prej kohësh që, si një kompani e decentralizuar, Binance nuk ka seli.
Përditësim, 27 Mars 2023: Ky artikull është përditësuar me një deklaratë nga Binance.
Kjo histori u shfaq fillimisht në Fortune.com
Më shumë nga Fortune:
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/long-awaited-crackdown-crypto-binance-213509389.html