JPMorgan Chase, Wells Fargo midis partive FTX potencialisht të ekspozuara

FTX ka emëruar Kroll Restructuring Administration si agjentin e saj ndërsa lundron në procesin federal të falimentimit dhe citoi dhjetëra kompani dhe njerëz të prekur nga kolapsi i tij, tregon një peticion i paraqitur nga bursa. 

Kroll duhet të veprojë si agjent i pretendimeve dhe njoftimit, shpesh i caktuar për rastet kur kreditorët janë më shumë se 1,000 palë. Si agjent i pretendimeve, Kroll do të ndërlidhet ndërmjet subjekteve në procedimet ligjore, duke menaxhuar dokumentacionin dhe duke përgatitur dhe dërguar njoftimet përkatëse. FTX paraqiti për mbrojtjen e falimentimit të Kapitullit 11 më 11 nëntor në Gjykatën e Falimentimit në SHBA për Distriktin e Delaware. 

Pas paraqitjes, FTX Group njoftoi përmes Twitter se krijoi Kroll si agjentin e saj të pretendimeve dhe siguroi një lidhje ku mund të aksesohen dokumentet përkatëse të paraqitura në Gjykatën e Falimentimit në SHBA.

Dokumentet ofrojnë një listë paraprake të kërkesave që paraqesin miliona borxhe të papaguara ndaj palëve si Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist, Blockchainfonds, Ethereal Tech, si dhe subjekteve emrat e të cilëve mbeten "në dosje".

Gjithashtu në dokumentet e Kroll përfshihet një listë me 102 debitorë, mes tyre edhe subjekte të shumta të lidhura me Alameda Research, si dhe FTX, që kanë kërkuar mbrojtjen e falimentimit të Kapitullit 11 dhe kanë lëvizur për administrimin e përbashkët të çështjes përkatëse.

Regjistrimi do të duket gjithashtu si një përpjekje paraprake për të krijuar një listë të kreditorëve të ekspozuar ndaj kolapsit të FTX, megjithëse mbetet e paqartë për sa i përket shkallës specifike të përfshirjes së secilës palë në shkëmbimin e rënë.

Lista "bazohet në informacionin e disponueshëm aktualisht të debitorëve për kreditorët dhe nuk përfshin asnjë informacion në lidhje me klientët e debitorëve", thuhet në një fusnotë në dokument, duke vazhduar, "Përveç kësaj, profesionistët e debitorëve nuk kanë pasur ende mundësinë të verifikon në mënyrë të pavarur disa nga rolet, titujt dhe marrëdhëniet e filialeve në lidhje me palët e listuara këtu dhe do t'i plotësojë sipas nevojës."

Dokumenti emërton individë dhe organizata që variojnë nga zotëruesit e kapitalit prej 5% ose më shumë, gjyqtarët e falimentimit, profesionistët, huadhënësit e bankave dhe agjentët administrativë, palët e kontratës dhe debitorët. Emërohen gjithashtu drejtorë, oficerë, bashkëpunëtorë të njohur, profesionistë të kursit të zakonshëm dhe pronarë, si dhe palë të lidhura me sigurimet, çështjet gjyqësore dhe në fund agjencitë rregullatore dhe tatimore qeveritare.

Aktualisht mbetet e paqartë përsa i përket shkallës së rolit të organizatave të përmendura në kolapsin përtej kategorizimit.

Një përzgjedhje e vogël e personave me interes përfshin:

5% mbajtës të kapitalit

• Samuel Bankman-Fried
• Nishad Singh
• Zixiao Wang

Profesionistë

• Chainalysis 
• Administrata e Ristrukturimit Kroll

Bankat dhe Subjektet Financiare

• Banka e Amerikës
• Rreth
• JPMorgan Chase Bank, NA
• Wells Fargo
• Banka Silvergate

Kundërpalët e kontratës

• Gisele Bundchen
• Kevin O'Leary
• Klubet e Bejsbollit të Ligës së Madhe 
• Mercedes-Benz Grand Prix Limited 
• Kapital multicoin
• Stephen Curry
• Tom Brady

Debitorët

• Filialet e shumta të Alameda Research 
• Filialet e shumta të FTX

Autoriteti Tatimor/Agjencitë Qeveritare/Rregullative

• Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Exchange
• Komisioni i Tregtimit të Ardhmërisë së Mallrave
• Departamenti i Drejtësisë - Ekipi Kombëtar i Zbatimit të Monedhave Kripto

shitësit

• Facebook/Meta
• Apple Inc.
• CoinDesk

Mohim përgjegjësie: Block Crypto është renditur si shitës i FTX

Përditësim: Kjo histori është përditësuar për të përfshirë subjekte financiare të ndryshme nga bankat në nëntitullin e mësipërm.

© 2022 Blloku Crypto, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose nuk synohet të përdoret si këshillë ligjore, tatimore, investimesh, financiare ose këshillë tjetër.