India fut në listën e zezë më shumë argumente mes hetimit të Binance 1

India ka njoftoi përmes Drejtorisë së Përmbarimit se ka ngrirë dy kriptora të tjera sipas ligjeve të saj për parandalimin e pastrimit të parave. Sipas deklaratës zyrtare, aktivet dixhitale të listuara si të pezulluara për tregti përfshinin Bitcoin dhe stablecoin Tether. Ky veprim u vendos në mes të hetimit të E-nuggets, një kompani që prodhon aplikacione lojrash për përdoruesit. Në të njëjtin njoftim, organi përmendi se kishte ngrirë më shumë se 80 Bitcoin të lidhura me një bursë të njohur Binance.

ED pretendon se E-nuggets mashtronte përdoruesit e saj

Drejtoria e Përmbarimit vepron si agjencia ekonomike që kontrollon disa teprica të firmave financiare në të gjithë vendin, përfshirë edhe veprimtaritë e pastrimit të parave. Në njoftimin e saj, bursa konfirmoi se tre asetet që ngriu, përfshirë tokenin WazirX, thuhej se ishin rreth 10,000 dollarë. Agjencia përmendi se filloi një hetim ndaj një prej drejtuesve të aplikacionit të lojërave Aamir Kahn dhe disa të tjerëve në kufi me FIR, të paraqitur në shkurt 2021.

Sipas autoritetit, aplikacioni u krijua për të mashtruar publikun e gjerë duke vjedhur asetet e tyre. Deklarata thoshte se pasi përdoruesit depozituan fondet e tyre në aplikacion, ata nuk mund t'i tërhiqnin ato. Pas disa hetimeve për çështjet rreth tërheqjeve, tregtarët u pritën thjesht me justifikime.

Rregullatorët indianë po shkojnë pas shkëmbimeve

Në deklaratën e lëshuar nga agjencia, drejtuesit e platformës së lojrave ishin në gjendje të tërhiqnin fondet e përmendura që ishin grumbulluar nga disa investitorë në të gjithë Indinë. Në detaje, përmendet se ata kanë mundur të lehtësojnë tërheqjen përmes një shkëmbimi. Deklarata gjithashtu tha se llogaria WazirX e drejtuesve kishte 10,000 dollarë në të. Duke i shtuar atij informacioni, agjencia pretendoi se policia në Indi bastisi ambientet e drejtuesve dhe gjeti prej tyre fonde prej rreth 392,884 dollarë.

Autoritetet mësuan se drejtuesit mbanin gjithashtu fonde prej rreth 1 milion dollarësh në një Binance llogaria që ishte ngrirë. Edhe pse ka pasur pretendime se Binance zotëron WazirX, kompania ka pretenduar se blerja nuk ka përfunduar dhe kompania është ende në pronësi të pronarëve të saj aktual. të Indisë rregullatorët kanë punuar pa u lodhur kundër aktiviteteve të paligjshme gjatë muajve të fundit. Disa muaj më parë, agjencia ngriu asetet e WazirX. Megjithatë, pasuria u lirua disa ditë më parë. Aktualisht, agjencia po mban në burim fondet që i përkasin Valud, Ndërrues monedhash Kuber.