Tregtari i fondit mbrojtës Sanjay Shah humbet apelimin për urdhrin për të paguar 1 miliard dollarë në taksë

(Bloomberg) - Sanjay Shah, një tregtar i fondeve mbrojtëse i akuzuar për organizimin e një mashtrimi masiv tatimor, humbi një apel në një gjykatë në Dubai mbi një urdhër për t'i paguar autoriteteve daneze më shumë se 8.5 miliardë krone (1.24 miliardë dollarë).

Më i lexuari nga Bloomberg

Gjykata e Kasacionit në Dubai hodhi poshtë ankesën nga një gjykatë më e ulët në Emiratet këtë javë, sipas agjencisë daneze të taksave. Autoriteti tha në një deklaratë të mërkurën se tani do të fillonte një proces rikuperimi të aseteve.

Danimarka ka kërkuar të tërheqë më shumë se 2 miliardë dollarë që autoritetet thanë se ishin mashtruar nga rrjetet e bankierëve, avokatëve dhe të tjerëve si pjesë e skandalit Cum-Ex. Shahu u emërua si organizatori i skemës në të cilën planet e pensioneve paraqisnin deklarata tatimore për të cilat ata nuk kishin të drejtë, sepse ata kurrë nuk paguanin taksat në fillim.

Shahu, një shtetas britanik, ka mbajtur gjithmonë pafajësinë e tij.

Shahu dhe një grup tregtarësh dhe firmash individuale të akuzuar se kanë fituar shuma të mëdha parash nga vrima e ciklit të tregtisë së taksave janë paditur në Londër edhe nga Danimarka. Një gjykatës në Londër kohët e fundit vendosi se pretendimet për rimbursimin e taksës së dividentit nuk ishin të vlefshme në një të ashtuquajtur gjyq vlefshmërie.

“Është e rëndësishme të theksohet se procedurat civile kanë të bëjnë ekskluzivisht me çështjet e përgjegjësisë civile dhe nuk lejojnë të nxirren përfundime në lidhje me përgjegjësinë e mundshme penale të klientit tim,” tha në një email Bjorn Gercke, avokati gjerman i mbrojtjes penale të Shahut. .

Një zëdhënës i Shahut nuk komentoi menjëherë. Një kopje e vendimit nuk mund të sigurohej.

– Me ndihmën e Karin Matussek.

Më i lexuari nga Bloomberg Businessweek

© 2023 Bloomberg LP