CEO i Genius Group se pse kompania e tij po lufton kundër shitësve të shkurtër - dhe nuk është vetëm

Kompania e arsimit me bazë në Singapor njoftoi të enjten se kishte emëruar një ish-drejtor të FBI-së për të udhëhequr një grup pune që hetonte tregtimin e dyshuar të paligjshëm të aksioneve të saj. adresuar për herë të parë në fillim të janarit. 

Për kontekstin: Aksionet e Genius Group rriten me më shumë se 200% pasi emëroi ish-drejtorin e FBI-së për të hetuar shitjet e supozuara lakuriq

Lajmi e çoi aksionin deri në një rekord prej 290% të enjten, dhe u rrit me 59% të premten. Vëllimi prej rreth 270 milionë aksionesh të tregtuara në seancën e së enjtes dërrmoi mesataren ditore prej rreth 634,000 – një tjetër tregues, tha Hamilton për MarketWatch në një intervistë të premten, për keqbërje, duke pasur parasysh se qarkullimi i kompanisë është vetëm 10.9 milionë aksione. “Është e qartë se janë shumë më tepër aksione sesa kemi krijuar ne,” tha ai.

Genius Group ka prova nga Warshaw Burstein LLP dhe Christian Levine Law Group, me gjurmim nga Share Intel, se disa individë dhe/ose kompani shitën, por nuk arritën të shpërndanin një sasi "të konsiderueshme" të aksioneve të saj si pjesë e një skeme që kërkon të depresojë artificialisht çmimi i aksioneve.

Kompania tani po eksploron veprime ligjore dhe po planifikon një mbledhje të përgjithshme të jashtëzakonshme në javët e ardhshme për të marrë miratimin e aksionarëve për veprimet e saj të planifikuara. Këto përfshijnë pagesën e një dividenti të veçantë si një mënyrë për të larguar aktorët e këqij dhe punën me rregullatorët për të ndarë informacionin.

Share Intel përdor softuerin gjurmues në kohë reale për të përcaktuar saktësisht se ku ka mospërputhje në treg dhe ku ndërmjetësit po hapin pozicione të mëdha, tha Hamilton. Softueri mund të masë numrin e aksioneve që janë duke u shkurtuar dhe ka gjetur raste të shumta ku janë krijuar sasi të konsiderueshme të aksioneve false, tha Hamilton.

Shitjet e shkurtra të zhveshura janë të paligjshme sipas rregullave të Komisionit të Letrave me Vlerë, por kjo nuk e ka ndaluar praktikën, për të cilën Hamilton tha se prek shumë më shumë kompani sesa dihet përgjithësisht.

Në tregtimin e rregullt të shkurtër, një investitor merr hua aksione nga dikush tjetër, më pas i shet ato dhe pret që çmimi i aksioneve të bjerë. Kur kjo ndodh, aksionet blihen më lirë dhe i kthehen pronarit të mëparshëm, me shitësin e shkurtër që merr në xhep diferencën si fitim.

Në shitjet e shkurtra të zhveshura, investitorët nuk shqetësohen për të marrë hua fillimisht aksionet dhe thjesht shesin aksione me një premtim për t'i dorëzuar ato në një datë të mëvonshme. Kur ky premtim nuk përmbushet, njihet si dështimi për të përmbushur.

Duke e përsëritur vazhdimisht atë proces, aktorët e këqij mund të gjenerojnë fitime masive dhe të manipulojnë çmimin e një aksioni më të ulët, me një qëllim përfundimtar për të çuar një kompani drejt falimentimit, në të cilin moment i gjithë kapitali fshihet dhe pantallonat e shkurtra të zhveshura nuk kanë më nevojë të jenë. mbuluar.

Hamilton tha se provat e mbledhura nga Genius Group tregojnë se një pjesë e madhe e aktivitetit të paligjshëm po ndodh në shkëmbimet amerikane, por ka edhe aktivitet që ndodh jashtë shkëmbimit dhe që përfshin pishina të errëta.

Kompania po lufton "sepse ne duam që kjo të ndalet", tha Hamilton për MarketWatch. “Ata po ua marrin vlerën aksionerëve tanë. Ata janë grabitqarë. Ata po bëjnë diçka të paligjshme dhe ne duam që ajo të ndalet, pavarësisht nëse kjo do të thotë që rregullatorët të zbatojnë rregulloret ekzistuese ose të vendosin rregullore të reja.”

Kompanitë publike duhet të kenë komitete për të monitoruar dhe raportuar mashtrimet e brendshme për të mbrojtur aksionarët, tha ai. Por nuk ka një ekip të tillë që kërkon mashtrime të jashtme dhe shumë investitorë me pakicë shohin se aksionet po manipulohen, tha ai.

“Shpresojmë se rregulloret do të ndryshojnë dhe rregullatorët do të shohin se ka po aq, nëse jo më shumë, kërcënime nga jashtë një kompanie,” tha ai.

Genius Group nuk është vetëm, tha Hamilton. Ai përmendi midis shembujve të tjerë Torchlight, një kompani kërkimi nafte dhe gazi që vendosi të bashkohej me Metamaterial Inc. për të penguar një sulm të zhveshur-short-short.

Aksionet u rritën nga 30 cent në 11 dollarë në gjashtë muajt pas përfundimit të marrëveshjes dhe kompania ishte në gjendje të mblidhte rreth 183 milionë dollarë nëpërmjet një kombinimi të borxhit të konvertueshëm dhe kapitalit. Një intervistë e kryer nga Hamilton me ish-CEO të Torchlight, John Brda, mund të gjendet më poshtë.

Pastaj është Jeremy Frommer, CEO i Creatd Inc.
CRTD,
+% 4.14,
i cili synon të zhbllokojë kreativitetin për krijuesit, markat dhe konsumatorët, të cilët janë prapa Ceobloc, një faqe interneti që synon t'i japë fund praktikës së shitjeve të shkurtra lakuriq.

“Shitjet ilegale të shkurtra të zhveshura janë rreziku më i madh për shëndetin e tregjeve publike të sotme,” është mënyra se si faqja prezanton misionin e saj.

Të premten, stoku i Helbiz Inc.
HLBZ,
+% 65.48
iu bashkua Genius Group në rritje më të lartë në volum të lartë, pasi ajo kompani tha se gjithashtu po merrte shitës të shkurtër.

Prodhuesi me bazë në Nju Jork i e-skuterave dhe biçikletave elektronike tha se po ndiqte shembullin e Genius Group dhe se beson se "disa individë dhe/ose kompani mund të jenë përfshirë në praktika të paligjshme të shitjeve të shkurtra që kanë ulur artificialisht çmimin e aksioneve". Aksioni kishte rënë me 64% gjatë tre muajve deri në mbylljen e së enjtes në 12.31 cent.

Aksioni i Genius Group, i cili doli publik në prill 2022 me 6 dollarë për aksion, ka fituar më shumë se 600% këtë javë. S&P 500
SPX,
+% 1.89
ka fituar 1.1% në të njëjtat katër sesione tregtare.