(Bloomberg) - Bashkëthemeluesi i një firme këshillimore investimesh me bazë në Nju Jork u dënua të mërkurën me 13 muaj pas hekurave për vjedhjen e më shumë se 100 milionë dollarëve nga klientët në një skemë të ngjashme me Ponzi.
Më i lexuari nga Bloomberg
Martin Silver, 65 vjeç, nga New Jersey u deklarua fajtor në prill, duke pranuar se ai komplotoi për të mashtruar investitorët në fondet e menaxhuara nga firma e tij, International Investment Group LLC, duke mbivlerësuar kreditë e vështira dhe duke krijuar dokumente false dhe kredi të rreme që përdoreshin për të fshehur humbjet.
Gjykatësi i qarkut i SHBA-së, Alvin Hellerstein, i dha Silver një dënim shumë më të shkurtër se sa dënimi 12-vjeçar i dhënë bashkëpunëtorit të tij, David Hu. Gjykatësi përmendi problemet shëndetësore të Silver, bashkëpunimin e tij me prokurorët dhe nivelin më të ulët të përgjegjësisë për mashtrimin. Por Hellerstein e hodhi poshtë kërkesën e Silver për të mos burgosur, duke treguar nevojën për të penguar shkelësit e tjerë të mundshëm të jakë të bardhë.
"Unë nuk mendoj se ju jeni një rrezik," i tha Hellerstein Silver në seancën dëgjimore në gjykatën federale të Manhattan. "Të tjerët janë dhe të tjerëve duhet t'u tregohet se nuk mund të dalin nga krimet që kryejnë." Nëse Silver "kishte frikë më të madhe nga pasojat e asaj që po bënte, në një moment më të hershëm në kohë, ai mund të ishte sjellë shumë ndryshe," tha gjykatësi.
Silver dhe Hu, shefi i investimeve të firmës, themeluan IIG në 1994. Kompania u specializua në financimin e tregtisë globale, duke ofruar kredi për bizneset e vogla dhe të mesme në Amerikën Qendrore ose Jugore duke përdorur kafe, peshk dhe produkte të tjera ushqimore si kolateral. Hu u dënua me 12 vjet në korrik pasi u deklarua fajtor për konspiracion, mashtrim të letrave me vlerë dhe mashtrim. Ai është i mbyllur në një burg federal në Lompoc, Kaliforni.
Ndihmë 'kritike'
Prokurorët kërkuan butësi për Silver, duke thënë se ai ishte shumë më pak përgjegjës për mashtrimin sesa Hu. Ata gjithashtu thanë se ai ofron ndihmë "kritike" në zbërthimin e skemës.
Ndërsa viktimat nuk u identifikuan, prokurorët thanë se investimet e IIG shpesh tregtoheshin në fondet mbrojtëse, siguruesit dhe fondet e pensioneve. Firma ofroi menaxhim investimesh dhe shërbime këshillimore për bizneset dhe operoi tre fonde private, duke përfshirë një që mbante aktivet e mbetura të një banke të dështuar venezueliane.
IIG i tha Komisionit të Letrave me Vlerë dhe Shkëmbimit të SHBA në mars 2018 se kishte më shumë se 373 milionë dollarë aktive nën menaxhim.
Prokurorët thanë se Hu dhe Silver mblodhën gjithashtu 220 milionë dollarë për të krijuar një besim të kolateralizuar të detyrimit të huasë në 2014, i cili u përdor për të fshehur humbjet në një nga fondet e tij dhe për të gjeneruar likuiditet ndërsa akumulohej kërkesa për riblerje dhe shlyerje kredie.
Silver shprehu pendim për krimin e tij, duke u shpërthyer shpesh me emocione në një sallë gjyqi ku përfshiheshin një grup familjarësh dhe miqsh të ngushtë.
"Unë jam një kriminel i dënuar dhe do të më duhet të jetoj me këtë për pjesën tjetër të jetës sime, pavarësisht se çfarë bëni sot këtu," i tha Silver gjykatësit përpara se të mësonte dënimin e tij. “Më vjen vërtet keq për gjithçka që kam bërë.”
Çështja është US kundër Silver, 20-cr-00360, Gjykata e Qarkut e SHBA, Distrikti Jugor i Nju Jorkut (Manhattan).
– Me ndihmën e Chris Dolmetsch.
(Shton komentet e gjyqtarit në paragrafin e katërt.)
Më i lexuari nga Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/fund-manager-gets-13-months-190610567.html