Regjistrimi i FTX pretendon se autoritetet e Bahamas janë koordinuar me Bankman-Fried

Avokatët që përfaqësojnë udhëheqjen aktuale të FTX, ata që përfaqësojnë operacionin tregtar me bazë në Bahamas të kontrolluar ende nga ish-CEO Sam Bankman-Fried, dhe qeveria Bahamiane janë të gjithë duke grindur mbi pasuritë me vlerë qindra miliona dollarë të mbajtura në vendin ishull.

Në një mocion bombë të paraqitur në një gjykatë amerikane dje vonë, avokatët që përfaqësojnë shkëmbimin e dështuar të kriptove dhe CEO i ri i saj, specialisti i falimentimit dhe ristrukturimit të korporatave John Ray, nënkuptojnë se zyrtarët bahamianë dhe avokatët e Bankman-Fried mund të shkelin ligjin amerikan duke mbajtur sasi të mëdha. e aseteve jashtë procesit të falimentimit të Kapitullit 11 – dhe se qeveria e Bahamas dhe Komisioni i Letrave me Vlerë të Bahamas mund të kenë ndihmuar.

Mocioni kundërshton një përpjekje për të lehtësuar qëndrimin automatik të pagesave ndaj kreditorëve përpara përfundimit të procesit të falimentimit, një dritare kohore që kërkon vite. Ajo u dorëzua vetëm disa orë përpara autoriteteve Bahamiane arrestuar Bankman-Fried në pritje të një aktakuze të SHBA-së dhe ekstradimit të mëpasshëm për akuza të ndryshme që do të njoftohen më vonë sot.  

Sipas mocionit, kompania prodhoi gjithashtu argumente të reja menjëherë pas paraqitjes së kërkesës për mbrojtje nga falimentimi, në të njëjtën kohë një aktor i panjohur tërhoqi asete dixhitale me vlerë qindra miliona dollarë.

“[FTX] posedon informacion që tregon se Komisioni ishte i përfshirë në udhëzimin e të tjerëve për të hyrë në sistemet kompjuterike të [FTX] në ose rreth datës 12 nëntor 2022, se asetet dixhitale u transferuan, se tokenat ishin grumbulluar dhe se ishin ndërmarrë veprime të tilla ( ose lehtësuar) nga zotërinjtë Bankman-Fried dhe [Gary] Wang, ndoshta ndër të tjera, nën drejtimin e shprehur të Komisionit dhe znj. Christina Rolle, Drejtoreshë Ekzekutive e Komisionit,” i shkroi Ray Prokurorit të Përgjithshëm Bahamian Ryan Pinder dhe Kryeministrit. Philip Davis në një letër të 1 dhjetorit të cituar në dosje.

Letra vazhdon të argumentojë se, "Çdo transferim i aktiveve të Debitorëve Global FTX në llogaritë e mbajtura nga Komisioni në ose pas datës 11 nëntor 2022, përbën shkelje të qëndrimit automatik", për pagesat ndaj kreditorëve nga kompanitë në falimentim, duke përfshirë filialet e huaja, sipas ligjit amerikan. “Shkeljet e qëndrimit automatik mund të rezultojnë në dëme, sanksione dhe ndëshkime, të cilat do të kërkohen sipas nevojës dhe kur është e nevojshme.”

Marrëdhëniet Bahamiane javën e kolapsit

Avokatët për FTX argumentojnë se veprimet e avokatëve që përfaqësojnë filialin Bahamian mbi të cilin Bankman-Fried ruan më shumë kontroll, si dhe rregullatorët bahamianë, janë në kundërshtim me ligjin e falimentimit në SHBA që detyron një qëndrim automatik mbi borxhet derisa një gjykatës të arrijë në përfundime se kush i detyrohet çfarë. 

Përpara se të vinte shumicën e perandorisë së tij shumëkombëshe të korporatës në falimentim, Bankman-Fried ofroi gjithashtu vendosjen e klientëve Bahamianë përpara të gjithë klientëve të tjerë të FTX në komunikim të drejtpërdrejtë me prokurorin e përgjithshëm të vendit, Ryan Pinder, sipas dosjes. Në të njëjtin shkëmbim, Pinder tha se po informonte kryeministrin Bahamian Davis për këtë çështje.

Një ditë përpara se të vendoste shumicën e kompanive të tij në mbrojtjen e Kapitullit 11, në të cilin asetet duhet të ngrihen në vend, Bankman-Fried i shkroi Pinderit për t'i kërkuar falje për situatën dhe i tha prokurorit të përgjithshëm, "ne kemi ndarë fondet për të gjithë klientët Bahamianë në FTX . Dhe ne do të ishim më shumë se të lumtur të hapnim tërheqje për të gjithë klientët Bahamianë në FTX, në mënyrë që ata, nesër, të mund të tërheqin plotësisht të gjitha asetet e tyre, duke i bërë ato plotësisht të plota.”

Bankman-Fried vazhdoi: "Është thirrja juaj nëse dëshironi që ne ta bëjmë këtë - por ne jemi më se të lumtur dhe do ta konsiderojmë atë si detyrën më të vogël tonë ndaj vendit dhe mund ta hapim menjëherë nëse përgjigjeni duke thënë se dëshironi ne të. Nëse nuk marrim përgjigje nga ju, do të vazhdojmë dhe do ta bëjmë nesër.”

"Cili është angazhimi i vazhdueshëm ndaj Bahamas?"

Përgjigja e Pinderit, nëse ka ardhur, nuk përfshihet në dosje. Por më herët në shkëmbimet me email nga java e kolapsit të FTX – që përfshinte drejtues të tjerë të FTX si dhe babain e Bankman-Fried, profesorin e drejtësisë në Stanford, Joseph Bankman – Prokurori i Përgjithshëm Bahamian e shtyu SBF-në mbi propozimin e dikurshëm të Binance për të blerë FTX, si dhe pyeti: "Cili është angazhimi i vazhdueshëm ndaj Bahamas?"

Dymbëdhjetë orë pas ofertës së Bankman-Fried për t'i bërë klientët Bahamianë të plotë para të tjerëve, llogaria e korporatës FTX në Twitter tweeted se, "Sipas rregullores dhe rregullatorëve të selisë sonë të Bahamisë, ne kemi filluar të lehtësojmë tërheqjen e fondeve Bahamiane. Si i tillë, ju mund të keni parë disa tërheqje të përpunuara nga FTX kohët e fundit pasi ne jemi pajtuar me rregullatorët.”

Para se të bëhej prokuror i përgjithshëm vitin e kaluar, Pinder ishte një avokat i menaxhimit të pasurisë dhe ish-avokat i Deltec Bank, banka për emetuesin e monedhave të qëndrueshme Tether. Më 27 nëntor, Pinder mbajti një fjalim kombëtar duke sulmuar me forcë udhëheqjen aktuale të FTX dhe duke mbrojtur reagimin e qeverisë Bahamian ndaj situatës, të cilën avokatët aktualë të FTX e përfshinë në formë transkripti në mbështetje të argumentit të tyre kundër Bahamas.

Në një email nga Pinder drejtuar Bankman-Fried, dërguar mëngjesin e 9 nëntorit, ai e pyeti ish-CEO nëse ndonjë kompani e lidhur me FTX kishte "përfituar ose ekspozuar asetet e klientit në çfarëdo mënyre dhe për çfarëdo qëllimi?"

Siç e ka bërë publikisht, Bankman-Fried pranoi me një fjali një përgjigje ndaj pyetjes se kompania "nuk kishte ndërmend, por ishte e shqetësuar që menaxhimi i dobët i rrezikut të çonte në një çështje likuiditeti". Ai gjithashtu ofroi të informojë kryeministrin Bahamian Davis dhe Komisionin e Letrave me Vlerë në ditët në vijim.

Mohim përgjegjësie: Duke filluar nga viti 2021, Michael McCaffrey, ish-CEO dhe pronari i shumicës së The Block, mori një sërë kredish nga themeluesi dhe ish-CEO i FTX dhe Alameda, Sam Bankman-Fried. McCaffrey dha dorëheqjen nga kompania në dhjetor 2022 pasi nuk i zbuloi ato transaksione.

© 2022 Blloku Crypto, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose nuk synohet të përdoret si këshillë ligjore, tatimore, investimesh, financiare ose këshillë tjetër.