(Bloomberg) – Një llogari në GitHub që mban emrin e ish-ekzekutivit të FTX, Nishad Singh, i autorit të kodit që fshihte detyrimet e mëdha të Alameda Research në bursën e kriptomonedhës tashmë të shembur, sipas dokumentacionit të brendshëm të rishikuar nga Bloomberg News.
Më i lexuari nga Bloomberg
Dokumentacioni, në formën e komenteve të lidhura me linja specifike kodi, ofron të dhëna për origjinën e një llogarie misterioze në FTX që një rregullator pretendon se ka ndihmuar në maskimin e borxheve në rritje të firmës së saj tregtare simotër Alameda Research. Marrëdhënia midis dy firmave dhe keqpërdorimi i supozuar i fondeve të klientëve të FTX, çoi në akuza penale kundër themeluesit Sam Bankman-Fried.
Singh, i cili ishte drejtor inxhinierik i FTX, nuk është akuzuar për një krim. GitHub është një depo kodi programimi që kompanitë dhe zhvilluesit individualë të softuerit përdorin për të ruajtur dhe ndarë kodin. GitHub përdoret shpesh për të lejuar zhvilluesit të punojnë së bashku. Nuk ishte menjëherë e qartë nëse ndonjë punonjës tjetër i FTX kishte akses në llogari.
Llogaria GitHub që mban emrin e tij shënoi pjesët e kodit të shqyrtuara nga Bloomberg me komente duke përfshirë "Korea KYC" dhe "Llogaritë e shpenzimeve BD", tregoi dokumentacioni i rishikuar nga Bloomberg News. Ky i fundit ishte i lidhur me një llogari "shpenzimet e Koresë".
Alameda shmangi borxhet, të cilat u rritën në 8 miliardë dollarë, ndaj një llogarie klienti FTX që nuk ishte lehtësisht e identifikueshme se i përkiste Alameda-s, pretendoi Komisioni Amerikan i Tregtisë së Mallrave të Ardhshme në një ankesë civile të martën. Bankman-Fried, i cili themeloi Alameda dhe FTX, e quajti atë "llogari e mikut tonë korean" dhe urdhëroi që ajo të krijohej të paktën pjesërisht për të maskuar detyrimet e zbrazëta të Alameda, pretendoi CFTC.
E ashtuquajtura llogaria koreane gëzonte të njëjtat privilegje të llogarisë kryesore dhe nën-llogarive të Alameda, duke përfshirë përjashtimet nga pjesë të politikave të menaxhimit të rrezikut të FTX, thuhet në padi.
Singh dhe përfaqësuesit e Bankman-Fried dhe FTX nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesave për koment. Bankman-Fried po mbahet pa lirim me kusht në një burg në Bahamas në pritje të një seance ekstradimi në shkurt.
Megjithëse Alameda gëzonte praktikisht akses të pakufizuar në fondet e klientëve FTX për qëllimet e veta tregtare që kur u krijua bursa, firma filloi të spirale në maj, pasi një ekosistem kriptosistemi prej 60 miliardë dollarësh i ndërtuar mbi tokenat TerraUSD dhe Luna u shemb dhe huadhënësit kërkuan pagesa. Kjo bëri që Alameda të rriste përdorimin e fondeve të klientëve FTX, pretenduan rregullatorët.
Do Kwon, një shtetas i Koresë së Jugut që ishte pas TerraUSD, thuhet se ndodhet në Serbi. Një gjykatë e Koresë së Jugut lëshoi një urdhër arresti për të në shtator me akuzat se ai kishte shkelur ligjet e tregjeve të kapitalit.
Muaj pasi filloi raundi i bezdisshëm i thirrjeve të marzhit, Bankman-Fried mendoi të mbyllte Alameda rreth shtatorit, sipas ankesës së CFTC. Ai hartoi një temë në Twitter për të shpallur mbylljen e saj, duke thënë "Ndihem vërtet i pasigurt se çfarë është e drejtë!" Por Alameda nuk u mbyll kurrë.
Bankman-Fried u burgos të martën pasi autoritetet amerikane ngritën tetë akuza penale kundër tij, duke përfshirë mashtrimin dhe komplotin për të kryer pastrim parash. Komisioni amerikan i letrave me vlerë dhe i këmbimit e paditi gjithashtu atë.
Ankesa e CFTC e përshkroi "llogarinë koreane" si një nën-llogari të Alameda që nuk ishte hapur nën një identifikues "alameda-research.com" dhe që ndryshe nuk mund të identifikohej lehtësisht si një llogari e lidhur me Alameda.
– Me ndihmën e Olga Kharif.
Më i lexuari nga Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-used-korea-account-214446326.html