Tregjet dixhitale FTX kombinuan fondet e klientëve, thonë likuiduesit Bahamianë

FTX Digital Markets, entiteti Bahamian i shkëmbimit të kriptove, kombinoi fondet e klientëve dhe korporatave, sipas një raporti të paraqitur në gjykatë në fillim të këtij muaji.

Likuiduesit e përbashkët të përkohshëm që zgjidhën falimentimin e FTX në Bahamas parashtruan një proces të gjatë raportojnë më 8 shkurt që tha se kompania kishte "të kufizuar" të dhënat e kontabilitetit dhe bëri "pak dallim midis asaj që përfaqëson, potencialisht, paratë e klientit dhe fondet e korporatave". 

CEO i ri i FTX John Ray ka bërë pretendime të ngjashme në lidhje me mungesën e të dhënave financiare në më shumë se 100 entitete të firmës. Ndërkohë, ish-CEO i FTX, Sam Bankman-Fried, është deklaruar i pafajshëm për akuzat penale në lidhje me keqpërdorimin e fondeve të klientëve, ndër akuzat e tjera. Dy ish-drejtues janë pranuar fajtorë për akuzat penale.

FTX Digital Markets ka afërsisht 219.5 milionë dollarë në llogari të shumta bankare, thanë likuiduesit, por nuk është e qartë se cilat fonde janë mbajtur për të mirën e klientëve të FTX Digital Markets. 

"Duket se paratë e klientëve janë përzier në mënyrë të tillë që mund të mos jetë e mundur të identifikohen qartë shumat që përbëjnë paratë e klientit në krahasim me fondet e përgjithshme të korporatave," thuhet në raport. 

Miliona klientë

Raporti u depozitua në gjykatë nga Kevin Cambridge, një partner në firmën Bahamas të PricewaterhouseCoopers Advisory, i cili u emërua si likuidues i përbashkët i përkohshëm në rastin e falimentimit. Ai tha se FTX Digital Markets mund të ketë më shumë se 2.4 milionë klientë në më shumë se 230 juridiksione në mbarë globin, duke përfshirë 10,500 klientë institucionalë. 

Likuiduesit identifikuan gjithashtu borxhe ndërkompani me vlerë 276.2 milionë dollarë, thuhet në raport. Kjo përfshin 256.3 milionë dollarë borxh nga FTX Property, e cila "duket se përfaqëson fondet e transferuara nga FTX Digital për të financuar blerjet e pronave komerciale dhe banesore" në Bahamas. 

Mohim përgjegjësie: Duke filluar nga viti 2021, Michael McCaffrey, ish-CEO dhe pronari i shumicës së The Block, mori një sërë kredish nga themeluesi dhe ish-CEO i FTX dhe Alameda, Sam Bankman-Fried. McCaffrey dha dorëheqjen nga kompania në dhjetor 2022 pasi nuk i zbuloi ato transaksione.