Sam Bankman-Fried do të fillojë vitin 2023 pasi përfundoi 2022 - në gjykatë.
Ish-mbreti i rënë i kriptove është në qendër të një prej skandaleve më të mëdha që të rinjtë Blockchain -Powered industria e shërbimeve financiare ka parë ndonjëherë.
Rregullatorët ngritën një sërë akuzash penale dhe civile kundër Bankman-Fried, të cilin ata e akuzojnë për mashtrim të dyshuar, më 13 dhjetor.
Prokurorët e Departamentit të Drejtësisë ngritën tetë akuza penale kundër ish-tregtarit. Katër nga akuzat, duke përfshirë konspiracion për të kryer mashtrime me tela ndaj klientëve dhe huadhënësve dhe mashtrim me tela, tregojnë se aktet e supozuara filluan që në vitin 2019. Ky është viti kur u themelua FTX.
“Bankman-Fried po orkestronte një mashtrim masiv shumëvjeçar, duke devijuar miliarda dollarë nga fondet e klientëve të platformës tregtare për përfitimin e tij personal dhe për të ndihmuar në rritjen e perandorisë së tij kripto”, KSHZ pretendon në ankesën e saj civile.
Perandoria e kriptove të Bankman-Fried u shpërthe brenda disa ditësh më 11 nëntor pasi ishte në qendër të industrisë së kriptove. Kjo perandori përbëhej nga shkëmbimi i kriptomonedhave FTX dhe kompania e saj simotra Alameda Research, një gardh fond që shërbeu gjithashtu si një platformë tregtare për investitorët institucionalë.
Rregullatorët po përpiqen të bashkojnë atë që ndodhi, dhe veçanërisht se si FTX, e cila u vlerësua në 32 miliardë dollarë në shkurt, mund të shpërthejë brenda natës.
Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc nëpërmjet Getty
Disa presin një deklarim të pafajshëm Një seancë dëgjimore është caktuar për 3 janar në gjykatën federale në Manhattan, ku Bankman-Fried pritet të deklarohet i pafajshëm për tetë veprat penale, sipas disa mediave, duke përfshirë Wall Street Journal dhe Bloomberg News.
Nëse nuk ka rrokullisje të minutës së fundit, kjo linjë mbrojtjeje nuk do të ishte një surprizë e vërtetë dhe nuk do të thotë që Bankman-Fried nuk mund të ndryshonte pozicionin më vonë. Një deklarim i pafajshëm duhet të çojë në fillimin e procesit të zbulimit, i cili do të lejonte Bankman-Fried dhe avokatët e tij të kenë akses në disa prova që qeveria ka mbledhur kundër tij.
Disa nga këto prova përfshijnë dëshminë e dy ish-togerëve të Bankman-Fried, të cilët ranë dakord të bashkëpunonin në këmbim të butësisë nga rregullatorët.
Zixiao (Gary) Wang, 29 vjeç, bashkëthemelues i FTX dhe ish-Zyrtare e Teknologjisë, dhe Caroline Ellison, 28, ish-CEO i Alameda Research, u deklaruan fajtorë, më 19 dhjetor, për akuza të shumta federale për mashtrim dhe ranë dakord të bashkëpunonin me prokurorët .
"E dija që ishte gabim," tha Ellison në lidhje me veprimet e saj, sipas një transkripti të seancës së saj për pranimin e fajësisë të lëshuar më 23 dhjetor. Kjo është ajo që ajo i tha një gjykatësi federal në Manhatan të hënën në pranimin e saj të fajësisë, sipas një transkripti i seancës që ishte i pavulosur.
"E dija se çfarë po bëja ishte e gabuar," tha gjithashtu Wang, sipas transkriptit të pranimit të fajit.
Si një shkëmbim kriptosh, FTX ekzekutonte urdhra për klientët, duke marrë paratë e tyre dhe duke blerë kriptovaluta në emër të tyre. FTX veproi si një kujdestar, duke mbajtur kriptomat e klientëve.
Bankman-Fried ka një paketë garancie prej 250 milionë dollarësh FTX më pas përdori asetet kripto të klientëve të saj, përmes krahut tregtar Alameda Research të kompanisë simotër, për të gjeneruar para përmes huamarrjes ose krijimit të tregut. Paratë e huazuara FTX u përdorën për të shpëtuar institucionet e tjera kripto në verën e 2022.
Në të njëjtën kohë, FTX po përdorte kriptomonedhën që po lëshonte, FTT, si kolateral në të. bilanci . Ky ishte një ekspozim i rëndësishëm, për shkak të rrezikut të përqendrimit dhe paqëndrueshmëri e FTT.
Falimentimi i FTX buronte nga a likuiditet mungesë kur klientët u përpoqën të tërhiqnin fondet nga platforma. Mungesa duket se ka qenë rezultat i Bankman-Fried që dyshohet se ka transferuar 10 miliardë dollarë fonde të klientëve nga FTX tek Alameda Research.
"Kam bërë shumë gabime," tha Bankman-Fried gjatë intervistës së tij të parë me New York Times/DealBook më 30 nëntor. "Ka gjëra që do të jepja gjithçka që të mund t'i bëja përsëri. Unë kurrë nuk u përpoqa të bëja mashtrime ndaj askujt.”
Bankman-Fried u ekstradua në Shtetet e Bashkuara më 21 dhjetor nga autoritetet e Bahamas, ku ai jetonte dhe ku ka selinë e FTX. Ai u lirua pasi prindërit e tij, të dy profesorë të drejtësisë në Universitetin e Stanfordit, nënshkruan një obligacion njohjeje prej 250 milionë dollarësh duke premtuar shtëpinë e tyre në Kaliforni si kolateral. Sipas raportimeve të lajmeve, nënshkruan edhe dy miq të tjerë me pasuri të konsiderueshme.
Burimi: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-bankman-fried-may-plead-not-guilty?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo