Rënia e FTX ngre mijëra pyetje pa përgjigje në lidhje me kriptomonedhën; disa e quajnë këtë një mashtrim dhe të tjerë e quajnë mashtrim, por çfarë ka ndodhur saktësisht nuk është ende e qartë.
Sipas një media, kohët e fundit, 'bashkë-CEO' i FTX Digital Markets Ryan Salame zbuloi disa nga sekretet që mund të jenë përgjegjëse për dështimin e FTX.
Ryan Salame ishte ndër togerët kryesorë të bashkëthemeluesit të FTX, Sam Bankman-Fried. Ndërsa fliste me autoritetet Bahamiane, ai zbuloi se fondet e investitorëve dhe klientëve u përdorën për të fshehur boshllëqet e mëdha në Alameda Research.
Në një seancë pyetëse me Drejtoreshën Ekzekutive të Komisionit të Letrave me Vlerë të Bahamas, Christina R. Rolle, Salame tha se aktivet e klientit që mund të ishin në pronësi të FTX u zhvendosën në Alameda Research për të mbuluar humbjet e shkaktuara nga fondi mbrojtës.
Rolle shkroi në një dosje gjyqësore më 11,2022 nëntor XNUMX, se transferimi i aseteve të klientëve ishte "në kundërshtim me qeverisjen normale të korporatës dhe funksionimin në FTX digital". Ajo gjithashtu i kërkoi gjykatës supreme të kërkonte një ndërhyrje urgjente për rregullatorin për të kapur kontrollin e aseteve të mbetura të kompanisë “Të themi thjesht, që transferime të tilla nuk u lejuan ose u pajtuan nga klientët e tyre”.
Ndërveprimi i Ryan me rregullatorët gjithashtu e shtyu atë të njoftonte policinë Bahamiane duke kërkuar një hetim mbi kompaninë, "në baza urgjente". Kërkesa drejtuar policisë tregon se Ryan ishte në Uashington, DC më 9 nëntor 2022.
Salame u tha zyrtarëve se tre persona kishin fjalëkalimet e nevojshme për të transferuar dhe ata janë Sam Bankman, Nishad Singh dhe Gary Wang.
Në një dosje gjyqësore më 12 dhjetor 2022 FTX Zyrtarët e përfshirë në procedurat e falimentimit emëruan Bankman-Fried dhe Wang si përgjegjës për një zhvendosje të veçantë të fondeve, si dhe për prodhimin e argumenteve të reja pasi ata paraqitën për të filluar procedurën e falimentimit.
Kërkesa nga Rolle e cila u miratua nga gjykata u përfshi në një dosje të re në çështjen e falimentimit më 14 nëntor, të bërë nga autoritetet Bahamiane në përgjigje të një argumenti në Gjykatën e Falimentimit të SHBA për Distriktin e Delaware që sugjeronte se po koordinohej me SBF .
Avokati që përfaqëson udhëheqjen e re të FTX argumentoi se autoritetet SBF, Wang dhe Bahamian, përfshirë Komisionin e Letrave me Vlerë, mund të kenë shkelur rregullat dhe rregulloret e falimentimit.
Rregullatorët Bahamian kanë mohuar fuqishëm koordinimin me Sam Bankman dhe kanë paraqitur dokumente të detyrueshme si provë në mbështetje të tyre. Kryetari i trupit gjykues do të dëgjojë argumente të tjera më 16 dhjetor 2022 me një seancë dëgjimore të detajuar për këtë çështje në datën e caktuar më 6 janar 2022.
Burimi: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/15/ftx-co-ceo-warned-bahamas-regulator-for-potential-misuse-of-user-funds/