Fillesa për parandalimin e mashtrimit Seon mbledh fonde për të luftuar evazionin e sanksioneve

LONDËR — Seon, një start-up që ndihmon kompanitë fintech si Revolut të trajtojnë mashtrimet në internet, ka mbledhur 94 milionë dollarë për të zhvilluar mjete të reja për parandalimin e evazionit të sanksioneve nga Rusia.

Kompania me bazë në Londër mblodhi paratë e reja në një raund financimi të udhëhequr nga IVP, firma e investimeve të Silicon Valley që ka mbështetur kompani si Netflix Twitter. Partneri IVP Michael Miao i është bashkuar gjithashtu bordit të Seon.

Investitorët ekzistues Creandum, një herët Spotify mbështetësi, dhe PortfoLion, gjithashtu investuan, siç bënë investitorë të shumtë engjëj, duke përfshirë Coinbase Shefi Operativ Emilie Choi dhe UiPath Shefi Ekzekutiv Daniel Dines.

Seon, i cili numëron revolut si Revolut, Afterpay Nubank si klientë, thanë se teknologjia e saj është krijuar për ta bërë më të lehtë për firmat e të gjitha niveleve të luftojnë mashtrimin.

Softueri i tij analizon adresën e emailit, numrin e telefonit dhe të dhëna të tjera të një konsumatori për të krijuar një "gjurmë dixhitale" dhe përdor mësimin e makinerive për të përcaktuar nëse ato janë të vërteta apo të dyshimta.

Firma tani vlerësohet në 500 milionë dollarë pas raundit të fundit të financimit, sipas dy personave të njohur me këtë çështje, të cilët preferuan të mbeten anonimë duke diskutuar informacione private.

Tamas Kadar, CEO dhe bashkëthemelues i Seon, tha se kompania e tij ka parë kërkesë të shtuar për mjete që çrrënjosin transaksionet nga individë dhe subjekte të sanksionuara dhe "persona të ekspozuar politikisht" në mes të pushtimit rus të Ukrainës.

Një pjesë e parave të gatshme do të përdoret për të adresuar përdorimin e mundshëm të aplikacioneve fintech për pastrim parash dhe evazion sanksionesh.

“Ne po punojmë për një krah për të mbështetur këtë nevojë nga baza e klientëve tanë,” tha Kadar për CNBC.

Fintechs janë vënë nën presion të shtuar për të adresuar evazionin e sanksioneve ruse, veçanërisht në mes Shqetësimet se kontrollet e tyre mund të jenë më të dobëta se ato të bankave. Në shkurt, PayPal tha se hoqi më shumë se 4 milionë llogari pasi zbuloi se ishin "i paligjshëm".

Seon po punon gjithashtu për një funksion që do të verifikojë bizneset në internet dhe do të shohë nëse aksionarët e tyre janë në ndonjë listë sanksionesh.

Mjete të tilla mund të identifikojnë nëse dikush “po krijon vetëm kompani guaska për të pastruar paratë” ose “si një identitet të rremë për të fshehur pasuritë e tyre”, tha Kadar. Seon e ka "prioritetin e kësaj veçorie për t'u shtuar në tremujorin e ardhshëm", shtoi ai.

Lufta e Rusisë kundër Ukrainës do të thotë se "nuk ka pasur kurrë një kohë më sfiduese për institucionet financiare ndërkombëtare", sipas Charles Delingpole, CEO i platformës kundër pastrimit të parave ComplyAdvantage dhe një investitor i hershëm në Seon.

“Pandemia pa një zhvendosje të shpejtë drejt aktivitetit vetëm në internet larg degëve, gjë që pa mashtruesit të fitonin shumë më tepër mundësi për të përjetësuar mashtrimin,” tha Delingpole për CNBC.

Fondet do të shkojnë gjithashtu për të ndihmuar Seon të zgjerohet në Shtetet e Bashkuara, si dhe në Amerikën Latine dhe Azi.

"Ne do të rrisim masivisht ekipin tonë të SHBA," i tha CNBC Bence Jendruszak, shefi operativ i Seon. "Mashtrimi në internet është një çështje kryesore në SHBA"

Vitin e kaluar, kompania hapi zyra të reja në Austin, Teksas dhe Xhakartë, Indonezi, dhe katërfishoi fuqinë e saj punëtore në 200. Seon pret të dyfishojë afërsisht numrin e saj të punonjësve në 12 muajt e ardhshëm.

Kompania thotë se të ardhurat e saj vjetore të përsëritura afërsisht u trefishuan në vitin 2021, ndërsa baza e saj e klientëve u dyfishua, në 250 nga 100.

Kadar dhe Jendruszak themeluan Seon në Budapest, Hungari, në vitin 2017 pasi përfunduan studimet e tyre universitare. Që atëherë Kadar ka zhvendosur selinë e kompanisë në MB. Seon konkurron me një numër biznesesh fillestare, duke përfshirë firmën izraelite E rrezikuar dhe Arkose Labs me bazë në SHBA.