Ish-shefi i FTX, Nishad Singh, akuzohet nga SEC për mashtrim të investitorëve

Një ish-drejtor i inxhinierisë në FTX ishte "një pjesëmarrës aktiv" në një plan për të mashtruar investitorët e FTX dhe shkoi aq larg sa të tërhiqte miliona nga FTX për përdorimin e tij personal, pretendoi Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim.  

Nishad Singh u akuzua të martën për "rolin e tij në një skemë shumëvjeçare" për të mashtruar investitorët në shkëmbimin e kriptove FTX, sipas një deklarate të SEC. Ky shkëmbim u paraqit për mbrojtje nga falimentimi në nëntor dhe ish-CEO i saj Sam Bankman-Fried po përballet me akuza penale dhe civile.  

Sipas SEC, Singh ishte "një pjesëmarrës aktiv" në një plan për të mashtruar investitorët e FTX. Singh shkoi aq larg sa tërhoqi rreth 6 milionë dollarë nga FTX për përdorimin e tij personal, duke përfshirë një “shtëpi shumë milionëshe dhe donacione për qëllime bamirësie”. 

Singh pranoi një "zgjidhje të dyfishtë" në lidhje me akuzat e SEC, e cila pret miratimin e një gjykate. Më herët të martën, Singh thuhet se u deklarua fajtor për akuza të veçanta penale të ngritura nga prokurorët federalë. 

Komisioni i Tregtisë së të Ardhmeve të Mallrave gjithashtu akuzoi Singh-un për "mashtrim me shpërdorim dhe ndihmë dhe nxitje për mashtrim". Singh nuk i kundërshtoi pretendimet e agjencisë dhe "u pajtua me futjen e një urdhri të propozuar pëlqimi të gjykimit në lidhje me përgjegjësinë e tij mbi akuzat në ankesë", sipas një deklarate nga rregullatori i mallrave.

Kodi Alameda

SEC tha se Singh krijoi gjithashtu kodin e softuerit që lejonte fondet e klientëve FTX të shkonin në Alameda Research, një fond mbrojtës kripto i themeluar nga Bankman-Fried dhe Gary Wang. Kjo u bë “pavarësisht garancive të rreme nga Bankman-Fried për investitorët se FTX ishte një platformë e sigurt e tregtimit të aseteve kripto me masa të sofistikuara për zbutjen e rrezikut për të mbrojtur asetet e klientëve dhe se Alameda ishte thjesht një klient tjetër pa privilegje të veçanta”, thuhet në një deklaratë nga SEC. .  

Singh e dinte ose duhej ta dinte se ato deklarata ishin mashtruese, tha agjencia.  

Në një moment në vitin 2021, Bankman-Fried vuri re se FTX ishte 50 milionë dollarë më pak se objektivi i tij vjetor i të ardhurave prej 1 miliard dollarësh dhe kështu i tha Singh të “transferonte fonde nga një subjekt tjetër që ai kontrollonte dhe të karakterizonte në mënyrë të rreme 50 milionë dollarët si të ardhura që fitoi FTX gjatë gjithë vitit 2021”, thuhet në ankesën e KSHZ-së. “Më pas Singh riktheu një seri transferimesh mashtruese dhe më vonë gënjeu auditorët për transferimet dhe krijoi dokumentacion të rremë për të mbështetur ato gënjeshtra,” pretendon SEC.

Singh gjithashtu u shqetësua për detyrimin e Alameda ndaj FTX, ndër faktorët e tjerë që do të rrezikonin stabilitetin financiar të të dy firmave. Singh kundërshtoi disa nga projektet "ambicioze" të shkëmbimeve që nuk kishin burime të mjaftueshme, para të shpenzuara në mënyrë ekstravagante për marketing dhe blerjet e firmës, tha SEC.

"Megjithatë, pavarësisht nga këto shqetësime, Singh vazhdoi të punojë në FTX dhe të mbështesë Bankman-Fried," thuhet në dosjen e SEC. 

Alameda dhe FTX ndanë hapësirën e zyrave, personelin, teknologjinë, pronësinë intelektuale dhe burime të tjera, duke përfshirë disa personel dhe burime që Singh mbikëqyrte, pretendoi CFTC. Kjo ishte e gjitha pavarësisht garancive se Alameda dhe FTX ishin entitete të veçanta.

Kur FTX filloi të shembet, Ellison mbajti një takim me stafin e Alameda dhe tha se ajo, Bankman-Fried dhe të tjerët kishin vendosur të përdornin asetet e klientëve FTX për të paguar borxhet e Alameda-s dhe se Singh dhe Wang dinin për këtë. Shumica e punonjësve të Alameda dhanë dorëheqjen menjëherë pas takimit, sipas ankesës së CFTC.

Bashkëpunimi i Singh është një tjetër grusht shteti i madh për rregullatorët dhe prokurorët në rastet e tyre të vazhdueshme kundër Bankman-Fried. Ellison dhe Wang tashmë janë deklaruar fajtorë ose kanë zgjidhur çështjet penale dhe civile në respekt të tyre. 

“Ne pretendojmë se ky ishte mashtrim, i pastër dhe i thjeshtë: ndërkohë që nga njëra anë FTX pretendoi masat e saj të supozuara efektive për zbutjen e rrezikut për investitorët, nga ana tjetër, z. Singh dhe të pandehurit e tij po vidhnin fondet e klientëve duke përdorur kodin e softuerit. Z. Singh ndihmoi krijojnë," tha Gurbir Grewal, drejtor i Divizionit të Zbatimit të KSHZ-së, në një deklaratë të lëshuar me lajmin për ankesën. 

Zyra e Prokurorit të SHBA për Distriktin Jugor të Nju Jorkut njoftoi gjithashtu akuza kundër Singh në veprime paralele. Singh u deklarua fajtor për gjashtë akuza penale të ngritura nga prokurorët e SDNY në një seancë gjyqësore të martën, sipas Reuters.

Përditësuar me informacion shtesë mbi tarifat e CFTC dhe SEC dhe detajet e ankesës. 

 Ish-CEO dhe aksioneri i shumicës së The Block ka zbuluar një sërë kredish nga ish-themeluesi i FTX dhe Alameda, Sam Bankman-Fried.