Ish-zyrtari i FBI-së akuzohet për shkelje të sanksioneve ndaj Rusisë për të ndihmuar oligarkun Oleg Deripaska

Topline

Një ish-agjent i FBI-së, i cili dikur drejtonte kundërzbulimin në zyrën e byrosë në Nju Jork, u akuzua për pastrim parash dhe shkelje të sanksioneve për të përfituar oligarkun rus Oleg Deripaska, prokurorë në Manhattan. njoftoi të hënën, vite pasi miliarderi Deripaska u godit me sanksione të SHBA-së për një listë të gjatë akuzash, duke përfshirë pastrim parash dhe kërcënime ndaj rivalëve të biznesit.

Fakte kyçe

Zyra e Prokurorit të SHBA-së për Distriktin Jugor të Nju Jorkut akuzoi Charles McGonigal dhe Sergey Shestakov, një ish-diplomat rus i kthyer në përkthyes, për ofrimin e shërbimeve për Deripaska-n e sanksionuar nga SHBA, duke përfshirë hetimin e një rivali të Deripaskës për para dhe përpjekje për të ndihmuar Deripaskën. hiqeni nga lista e sanksioneve amerikane.

Të dy burrat u akuzuan për shkelje të ligjit të sanksioneve të SHBA-së, komplot për të shkelur dhe shmangur sanksionet amerikane, komplot për të kryer pastrim parash dhe pastrim parash, dhe Shestakov u akuzua gjithashtu për deklarata të rreme në një intervistë të FBI-së.

Dy të pandehurit dyshohet se filluan një përpjekje të pasuksesshme në emër të Deripaskës për t'i hequr sanksionet e tij në vitin 2019, sipas prokurorëve, të cilët gjithashtu thanë se gjatë qëndrimit të tij në FBI, McGonigal mori informacione të klasifikuara në atë kohë rreth Deripaskës duke u shtuar në një "listë të oligarkët konsideruan sanksione si pjesë e procesit që çoi në vendosjen e sanksioneve kundër Deripaskës” (McGonigal doli në pension në 2018).

Prokurorët thonë se McGonigal, Shestakov dhe një person i tretë i paidentifikuar errësuan përfshirjen e Deripaskës në skemën e tyre duke mos e përmendur atë në komunikime (duke iu referuar atij në mesazhet me tekst si "ti e di kush" dhe "djaloshi i madh") dhe duke përdorur një kompani guackë për të dërgoni dhe merrni pagesa nga Deripaska.

McGonigal u kap pasi u kthye nga Lindja e Mesme të shtunën në aeroportin JFK në Nju Jork. Raportoi NBC News.

Të dy të pandehurit do të dalin para gjykatës të hënën pasdite, sipas prokurorëve.

Avokatët e McGonigal ose Shestakov nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesave për koment.

Wefarë nuk dimë

Sa kohë mund të përballen burrat pas hekurave nëse dënohen. Secila nga akuzat me të cilat përballen McGonigal dhe Shestakov mbart një dënim maksimal prej 20 vjet burg, ndërsa akuza e Shestakov për deklarata të rreme mbart një dënim maksimal prej pesë vjet burg.

tangjent

Para se të tërhiqej, McGonigal hetoi oligarkët rusë, përfshirë Deripaskën, si pjesë e punës së tij që drejtonte Divizionin e Kundërzbulimit të FBI-së në Nju Jork, thanë prokurorët. Shestakov, i cili më parë ishte një diplomat rus, ka punuar si përkthyes rus për gjykata dhe zyra qeveritare, sipas prokurorëve. Duke pasur parasysh përvojën e tyre të mëparshme, prokurorët pretendojnë se McGonigal dhe Shestakov e dinin se po shkelnin sanksionet e SHBA duke ndihmuar Deripaskën.

Numër i madh

3 miliardë dollarë. Kaq vlen deripaska sipas saj Forbes' llogaritjet.

Sfondi kryesor

Themeluesi i grupit industrial rus Basic Element, Deripaka fitoi kontrollin e aseteve të mëparshme shtetërore të aluminit pas rënies së Bashkimit Sovjetik. Departamenti Amerikan i Thesarit sanksionoi Deripaska në 2018 për veprim ose pretendim për të vepruar "në emër, drejtpërdrejt ose tërthorazi, të një zyrtari të lartë të Qeverisë së Federatës Ruse dhe për të vepruar në sektorin energjetik të ekonomisë së Federatës Ruse". Ndër akuzat, qeveria e SHBA pretendon se Deripaska ka pastruar para, ka dhënë ryshfet një zyrtari qeveritar, ka kërcënuar rivalët e biznesit dhe ka urdhëruar vrasjen e një biznesmeni. Kur u sanksionua në vitin 2018, Deripaska i përshkroi sanksionet si “të pabaza, qesharake dhe absurde”, në një email drejtuar Forbes. Më vonë ai humbi një proces gjyqësor për heqjen e sanksioneve. Ne shtator, Deripaska u padit së bashku me tre bashkëpunëtorë, për gjoja shkelje të sanksioneve. Ndër akuzat ishte një plan i supozuar që e dashura e Deripaskës të lindte në SHBA, në mënyrë që fëmija të ishte shtetas amerikan. thanë prokurorët.

Fakt surprizues

Deripaska, një aleat i presidentit rus Vladimir Putin, është një nga të paktët oligarkë rusë që ka kritikuar hapur Pushtimi i Putinit në Ukrainë. Deripaska e quajti nocionin e shkatërrimit të Ukrainës një "gabim kolosal" vitin e kaluar dhe pranoi se sanksionet perëndimore të shkaktuara nga pushtimi kanë dëmtuar ekonominë e Rusisë.

Leximi më tej

DD akuzon miliarderin rus Deripaska për shkelje të sanksioneve—dhe planifikim që fëmija i tij të lindte në SHBA (Forbes)

'Një gabim kolosal': Miliarderi rus Deripaska dyfishon kritikat e luftës në Ukrainë (Forbes)

Oleg Deripaska: Putini 'i preferuari' me lidhje të forta me politikën në Mbretërinë e Bashkuar (Kujdestar)

Miliarderi rus kundër. Qeveria e SHBA: Një vështrim në padinë e çuditshme të Oleg Deripaska (Forbes)