Ish-drejtuesi i BitMEX përballet me deri në pesë vjet burg pasi u deklarua fajtor për shkeljen e ligjit të sekretit bankar

Një punonjës i rangut të lartë të BitMEX është deklaruar fajtor për shkeljen e Aktit të Sekretit Bankar të SHBA-së, i fundit në një seri pengesash ligjore për shkëmbimin e luftuar kriptove.

Në kërkesën e tij, Gregory Dwyer pranoi se "dështoi me dashje në krijimin, zbatimin dhe mirëmbajtjen e një programi kundër pastrimit të parave në BitMEX", sipas një të re. shtyp nga Zyra e Prokurorit të SHBA për Distriktin Jugor të Nju Jorkut.

Dwyer, me origjinë nga Australi dhe Bermuda, përballet me një dënim maksimal deri në pesë vjet burg. Ai gjithashtu pranoi të paguante një gjobë prej 150,000 dollarësh.

Në mars, ish-CEO i bursës, Arthur Hayes dhe bashkëthemeluesit e tij të BitMEX, Benjamin Delo dhe Samuel Reed u deklarua gjithashtu fajtor Aktit të Sekretit Bankar, një ligj që kërkon që institucionet financiare të ndihmojnë qeverinë të zbulojë dhe të luftojë skemat e pastrimit të parave.

Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DOJ) pretendoi se treshja dështoi qëllimisht në ruajtjen e protokolleve kundër pastrimit të parave dhe përfitoi nga transaksionet e klientëve me bazë në SHBA, pavarësisht se pretendonte se BitMEX nuk u shërbente individëve në SHBA.

Në maj, një gjyqtar i dënuar Hayes deri në gjashtë muaj paraburgim në shtëpi dhe dy vjet shërbim prove. Ish-CEO gjithashtu pranoi të paguante një gjobë prej 10 milionë dollarësh.

Delo dhe Reed ishin thuhet dënuar me 30 dhe 18 muaj provë, Respektivisht.

Thotë Prokurori i SHBA Damian Williams në lidhje me lutjen e fundit të Dwyer,

“Me këtë deklarim, kjo zyrë ka marrë tashmë dënime penale ndaj të tre themeluesve, si dhe një punonjësi të rangut të lartë në BitMEX, për shkelje të qëllimshme të ligjeve kundër pastrimit të parave. Lutja e sotme pasqyron se punonjësit me autoritet menaxhues në shkëmbimet e kriptomonedhave, jo më pak se themeluesit e këtyre shkëmbimeve, nuk mund të shpërfillin me dashje detyrimet e tyre sipas Aktit të Sekretit Bankar.”

Mos humb një goditje - Regjistrohu për të marrë paralajmërime për postën elektronike të kriptos direkt në kutinë tuaj

kontrolloni Veprimi Çmimi

Ndiqni ne në Twitter, Facebook Telegram

Shfletoj Daily Hodl Mix

Kontrolloni titujt e lajmeve të fundit

 

Përgjegjësia: Opinionet e shprehura në The Daily Hodl nuk janë këshilla për investime. Investitorët duhet të bëjnë kujdesin e duhur para se të bëjnë ndonjë investim me rrezik të lartë në Bitcoin, cryptocurrency ose asete dixhitale. Ju lutemi të këshilloheni që transferimet dhe tregtia juaj janë në rrezik tuaj, dhe çdo humbje që mund të pësoni janë përgjegjësia juaj. Daily Hodl nuk rekomandon blerjen ose shitjen e ndonjë lloji të aktiveve monetare ose aseteve dixhitale, dhe as Daily Hodl nuk është një këshilltar investimesh. Ju lutem vini re se Daily Hodl merr pjesë në marketing bashkëpunëtor.

Imazhi i veçuar: Shutterstock/eliahinsomnia/Sol Invictus