FBI gjeti ar dhe para te miliarderi i rremë, Justin Costello

Prokurorët të martën i kërkuan një gjykatësi federal të Kalifornisë të burgoste pa lirim me kusht një të arratisur së fundmi të akuzuar një mashtrim i pacipë prej 35 milionë dollarësh që përfshinte atë duke u thënë në mënyrë të rreme investitorëve ai ishte një miliarder, një MBA në Harvard dhe një veteran i forcave speciale i cili u plagos dy herë në Irak.

Një ekip i FBI SWAT kapi të arratisurin, Justin Costello, në një zonë të largët pranë San Diegos më 4 tetor. Ai mbante një çantë shpine të ngarkuar me gjashtë shufra ari me vlerë 12,000 dollarë, monedhë amerikane me vlerë 60,000 dollarë, 10,000 dollarë në pesos meksikane dhe shërbime bankare kartat dhe fletoret e çeqeve, thanë prokurorët në një dosje gjyqësore.

Costello, 42 vjeç, kishte gjithashtu një faturë për një numër telefoni me parapagesë në çantën e shpinës, së bashku me një patentë shoferi me fotografinë e tij me emrin "Christian Bolter", zbuloi dosje.

Zyra e Prokurorit të SHBA-së për Distriktin Jugor të Kalifornisë citoi përmbajtjen e çantës së shpinës dhe faktorë të tjerë në dosje, ndërsa i kërkoi një gjykatësi të dërgonte Costello në burg në pritje të gjykimit. Prokurorët argumentuan se ai është "një rrezik serioz fluturimi dhe një rrezik për komunitetin".

Ata vunë në dukje se Costello dështoi të dorëzohej në zyrën e FBI-së në San Diego siç kishte rënë dakord përmes avokatit të tij më 29 shtator. Ai ishte informuar se do të përballej me një aktakuzë të re në gjykatën federale në shtetin e Uashingtonit për një sërë akuzash lidhur me ndaj skemave që përfshijnë stoqe qindarke, kompani guaska dhe biznese kanabisi.

Në vend të kësaj, ai "u bë i arratisur", shkruan prokurorët.

“FBI u përpoq të gjurmonte Costellon me numrat e tij të njohur të celularit, por dështoi”, shkruan prokurorët. "Besohet se Costello mori masa kundërmbikëqyrëse për të parandaluar gjurmimin në pajisjet e regjistruara në ato numra."

FBI-ja përfundimisht “ishte në gjendje të gjurmonte Costellon përmes informacionit të vendndodhjes së marrë nga shërbimi i rikuperimit të vjedhjeve për automjetin Alfa Romeo që ai po drejtonte”, zbuloi dosje.

Ekipi SWAT e gjurmoi atë makinë në një zonë të largët të El Cajon, Kaliforni, ku e panë atë duke ecur me çantën e shpinës, thuhet në dosje.

Kur agjentët e arrestuan atë, Costello "tha se ishte i befasuar që agjentët e kishin gjetur sepse ai e kishte fikur telefonin".

Ai gjithashtu u tha agjentëve se nuk ishte dorëzuar siç ishte rënë dakord, "sepse së fundmi kishte një goditje në tru dhe duhej të shërohej".

"Costello tha se ai mund t'i kishte tejkaluar agjentët e SWAT, por për goditjen," thuhej në dosje. “Costello pranoi se ai ishte personi i akuzuar në aktakuzë dhe i inkurajoi agjentët ta 'Google' për të lexuar rreth çështjes," vazhdoi ajo.

"Costello ka të ngjarë t'i referohej mbulimit shumë domethënës mediatik të akuzave të tij penale dhe largimit pasues nga ndjekja penale," shkruajtën prokurorët në një fusnotë, e cila lidhet me Artikulli i CNBC për të u botua javën e kaluar.

Prokurorët thanë se FBI menjëherë më pas mësoi se ari në çantën e shpinës ishte pjesë e një sasie më të madhe ari, me vlerë 94,000 dollarë, që Costello e bleu në prill "duke përdorur paratë që kishte vjedhur nga një klient bankar".

Hetuesit kanë përcaktuar se që nga mesi i shtatorit, i akuzuari ndaloi së përdoruri llogarinë e tij të vetme personale të njohur bankare për shpenzime personale, dhe në vend të kësaj përdorte llogari të shumta të korporatës në një përpjekje të dukshme për të mbuluar gjurmët e tij në internet, thanë prokurorët.

“Pesha e provave” kundër Costello-s në çështjen në pritje – ku ai akuzohet për mashtrim me tela dhe mashtrim me letrat me vlerë – “është e fortë dhe shumë e dokumentuar”, shtuan ata.

Costello, i cili ka lidhje me La Jolla, Kaliforni dhe Las Vegas, akuzohet se ka mashtruar mijëra investitorë dhe të tjerë nga miliona dollarë duke bërë pretendime të rreme se kompanitë që ai kontrollonte kishin plane për të blerë 10 firma të tjera.

Ai gjithashtu akuzohet se ka përdorur një nga kompanitë, Pacific Banking Corp., për të devijuar të paktën 3.6 milionë dollarë nga tre kompani marijuanë që ishin klientë për të përfituar veten dhe kompanitë e tjera që zotëronte.

Prokurorët kanë thënë se Costello përdori rreth 42,000 dollarë para të dyshuara të mashtruara nga investitorët për të paguar shpenzimet që lidhen me dasmën e tij. Veprimtaria shfaqi një tortë dhe skulpturë akulli me logon ikonë të filmit James Bond 007, si dhe një performancë me kërcim barku nga nusja e tij.

Costello dyshohet se mashtroi investitorët me tregimet e tij të gjata për të qenë një miliarder, një i diplomuar në Ivy League dhe një veteran i Irakut, thanë prokurorët. Ata vunë në dukje se asnjë nga pretendimet nuk ishte i vërtetë.

Ai gjithashtu "pohoi në mënyrë të rreme se dy "titanë vendas" të komunitetit të biznesit të Seattle po "e mbështesnin" atë," shkruajtën prokurorët në dosjen e tyre gjyqësore. Ata nuk i identifikuan ata udhëheqës biznesi me emër.

Costello do të paraqitet në gjykatën federale të San Diegos të martën. Ai pritet së shpejti të transferohet në shtetin e Uashingtonit për t'u përballur me aktakuzën në Gjykatën e Qarkut të SHBA për Distriktin Perëndimor të Uashingtonit.

Një avokat që po e përfaqëson atë në një proces gjyqësor civil nga një prej kompanive të marijuanës që ai akuzohet për mashtrim, nuk iu përgjigj menjëherë një kërkese për koment.

Costello gjithashtu përballet me një padi civile të ngritur nga KSHZ-ja në të njëjtën ditë kur u zbuluan akuzat penale kundër tij. Kjo padi ndjek kryesisht pretendimet në aktakuzën penale.