Agjenti i FBI-së i përfshirë në rastet e J. Belfort, B. Madoff shpjegon se si të ndiqet penalisht Bankman-Fried

Gregory Coleman, agjenti në pension i Byrosë Federale të Hetimeve (FBI) i cili ishte i përfshirë në rastet e Bernie Madoff Skema Ponzi dhe ndjekja penale e Jordan Belfort, i njohur zakonisht si "Ujku i Wall Street", ka detajuar mënyrën më të mirë që prokurorët mund të trajtojnë Shkëmbim kripto FTX situatë.

Sipas Coleman, ndjekja penale e themeluesit të FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) është e thjeshtë dhe hetuesit duhet vetëm të ndjekin paratë dhe ta trajtojnë situatën si një situatë të keqe tregtare. tha në një intervistë me pasuri në dhjetor 21. 

"Në një rast krimi financiar, paratë do t'ju çojnë gjithmonë te njerëzit e këqij," tha ai. 

Në këtë rast, ish-agjenti ndau një hipotezë dhe vuri në dukje se hetuesit duhet të shikojnë Alameda Research si një ent që ka të ngjarë të mos fitonte para dhe të kishte marrë asete nga FTX për të mbuluar bastet. Veçanërisht, Alameda Research është një kompani motër e FTX, të dyja të themeluara nga Bankman-Fried. 

"SBF e pafajshme derisa të provohet fajësia"

Me Bankman-Fried të ekstraduar në Shtetet e Bashkuara, Coleman theksoi gjithashtu se ish-shefi i FTX është i pafajshëm derisa të provohet fajësia. 

“[SBF] sapo ka filluar të kuptojë peshën e asaj që po përballet dhe pasojat e mundshme. Të gjithë konsiderohen të pafajshëm derisa të provohet fajësia, por faktet nuk duken të mira për të”, tha Coleman.

Interesante, Coleman paralajmëroi se mbajtësit e FTX mund të mos marrin disa nga paratë e tyre edhe kur kreditorët punojnë drejt rikuperimit të aktiveve. Ai deklaroi se shumica e parave ka të ngjarë të vijnë nga likuidimi i aktiveve të blera duke përdorur të ardhurat FTX. 

Sipas agjentit në pension, nëse pronat janë blerë nëpërmjet aseteve dixhitale, ato mund të gjurmohen. Megjithatë, ai pranoi se gjurmimi i aseteve dixhitale është paksa kompleks. 

Në të vërtetë, Coleman ndihmoi në sekuestrimin e aseteve të përfshira në skandalin Bernie Madoff, autori i skemës më të madhe individuale Ponzi. Në të njëjtën kohë, ai kontribuoi në rrëzimin e Belfort-it, me gjurmimin e aksioneve që zbuloi se "Ujku i Wall Street" mori pjesë në skemat "pompë dhe hale" që frynin artificialisht çmimin e një aksioni.

Krahasimet e Madoff, Belfort dhe SBF

Për më tepër, Coleman gjithashtu krahasoi tre rastet duke vënë në dukje se Madoff, Belfort dhe SBF ka të ngjarë të kenë pastruar të ardhurat e krimit të tyre. 

Megjithatë, ai vuri në dukje se rasti i Madoff ishte një skemë Ponzi, ndërsa Bankman-Fried mund të barazohet me përvetësim dhe Belfort u përfshi në mashtrim dhe manipulim të letrave me vlerë. 

Ndërkohë, SBF pritet të përballet me ndjekje penale në Shtetet e Bashkuara, me raporte që tregojnë se ish-drejtuesit e FTX po bashkëpunojnë me autoritetet.