Bashkëpandehuri i miliarderit të rremë Justin Costello zgjidh ankesën e SEC

Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim ka rënë dakord të zgjidhë një padi civile kundër një njeriu të akuzuar për pesë skema të veçanta të pompimit dhe deponimit të aksioneve, sipas dosjeve gjyqësore të premten.

Burri, David Ferraro, akuzohet se ka përdorur llogarinë e tij pjellore në Twitter për të ndihmuar një të pandehur të dytë, ish të arratisurin federal Justin Costello, në skemat e aksioneve. SEC tha se dyshja dyshohet se fitoi pothuajse 800,000 dollarë fitime të paligjshme në ato përpjekje.

Vetë Costello, 42 vjeç, akuzohet si në ankesën civile të KSHZ-së, ashtu edhe në një padi penale federale për t'u paraqitur si miliarder, MBA në Harvard dhe një veteran i luftës i Irakut i dyfishtë i plagosur i Forcave Speciale për të mashtruar investitorët dhe të tjerët nga 35 milionë dollarë.

Ferraro, një 44-vjeçar, banor i Radford, Va., nuk u akuzua në çështjen penale kundër Costello-s, e cila ashtu si padia e SEC u ngrit disa javë më parë në Gjykatën e Qarkut të SHBA në Distriktin Perëndimor të shtetit të Uashingtonit.

Por aktakuza i referohet bashkëpunëtorit të paidentifikuar dhe të papaditur të Costello me inicialet e Ferraros, i përfshirë në të njëjtën sjellje që pretendon ankesa e SEC.

Ferraro ra dakord të zgjidhte çështjen e KSHZ-së pa i pranuar apo mohuar akuzat. Një gjykatës duhet ende të nënshkruajë marrëveshjen e propozuar të KSHZ-së për mbylljen e rastit, gjë që nuk e bën aplikoni për Costello.

Marrëveshja do të ndalonte përgjithmonë Ferraro nga pjesëmarrja në çdo ofertë të aksioneve me qindarkë.

Vendimi tha gjithashtu se një gjyqtar do të përcaktojë nëse është e përshtatshme që Ferraro, i cili akuzohet për shkelje të Aktit të Letrave me Vlerë dhe Aktit të Shkëmbimit, të heqë çdo "fitim të paligjshëm" nga skemat e tij, si dhe çdo dënim civil.

Një zëdhënës i SEC tha për CNBC, "Ne nuk kemi asnjë koment përtej dosjeve publike."

Avokati i Ferraros, Jeffrey Cox nga Boca Raton, Florida, nuk pranoi të komentojë mocionin për gjykim, duke vënë në dukje se një gjykatës nuk e kishte nënshkruar ende atë.

Cox gjithashtu nuk pranoi të thoshte nëse Ferraro kishte bashkëpunuar me prokurorët federalë në çështjen kundër Costello, i cili është deklaruar i pafajshëm.

Një avokat civil për Costello nuk iu përgjigj menjëherë një kërkese për koment.

Costello u arrestua në fillim të këtij muaji nga një ekip i FBI SWAT në një zonë të largët jashtë San Diegos disa ditë pasi nuk u dorëzua për t'u përballur me akuzat e letrave me vlerë dhe mashtrimit me tela, siç kishte rënë dakord. Ai mbante dhjetëra mijëra dollarë në monedhën amerikane dhe meksikane, një ID false, shufra ari dhe karta të shumta bankare dhe çeqe, thonë prokurorët.

Ai u urdhërua të mbahet pa kusht në pritje të gjykimit, dhe urdhëroi dërgimin në shtetin e Uashingtonit.

Ankesa e SEC tha se Costello u takua me Ferraron në mesin e vitit 2019 kur Ferraro ishte një investitor në kompaninë e Costello, korporata e tregtuar publikisht GRN Holding, dhe kishte postuar në lidhje me kompaninë në borde të ndryshme të mesazheve të investitorëve.

Ferraro ishte një përdorues i shpeshtë i Twitter me dorezën @computebux, i cili kishte më shumë se 10,000 ndjekës. Pothuajse 90 për qind e pothuajse 13,000 cicërimave të postuara nga Ferraro nga viti 2019 deri në mesin e vitit 2020 i referoheshin një aksioni ose aksionesh specifike, pretendon SEC.

"Në çdo skemë të promovimit të aksioneve, Ferraro rekomandoi një aksion qindarkë që ai dhe/ose Costello zotëronin për ndjekësit e Ferraro-s në Twitter dhe publikun," thuhej në ankesën e SEC.

Ferraro e kuptoi se tweet-et e tij "do të shkaktonin ... rritjen e çmimit të aksioneve", sipas ankesës.

“Në tweet-et e tij promovuese, Ferraro nuk zbuloi se ai dhe/ose Costello synonin të shisnin zotërimet e tyre të atyre aksioneve në tregun e fryrë që ndihmuan në krijimin e cicërimave të Ferraros. Ferraro gjithashtu nuk bëri të ditur se Costello kishte rënë dakord t'i paguante Ferraros një pjesë të fitimeve të Costello-s nga disa nga skemat e promovimit të aksioneve,” pretendoi SEC.

Aksionet e promovuara në skemë përfshinin Canal Capital Corp., Eksplorimi i ultësirës, REMSleep Holdings, Clancy Systems International, si dhe dy firma që u bashkuan, Hempstract dhe Riverdale Oil and Gas Corp.

“Nëpërmjet këtyre skemave të supozuara, Costello dhe Ferraro së bashku bënë afërsisht 792,000 dollarë fitime nga tregtimi i paligjshëm,” tha SEC në një deklaratë për shtyp në fillim të këtij muaji.

Ankesa thoshte se në 2019 dhe 2020 Ferraro u angazhua veçmas në skemat e promovimit të aksioneve që përfshinin stoqet e qindarkës Powerdyne International dhe South Beach Spirits.