Autoritetet kanë arrestuar CEO të Crypto Exchange Bitzlato për krime që lidhen me aktivitete mashtruese. Në të publikuar Deklarata, CEO i bursës gjithashtu dyfishohet si ekzekutiv i shitjeve dhe drejtor i firmës. Raporti pretendon se gjashtë persona u kapën në operacionin e goditjes midis disa vendeve. Përveç zbatimit të ligjit të SHBA, oficerë nga Franca dhe Qiproja u përfshinë gjithashtu në operacion. Përveç kësaj, kriminelët thuhet se ishin shtetas me origjinë nga Ukraina dhe Rusia.
Policia sekuestron kripto dhe sende të tjera nga shkëmbimi
Rregullatori spanjoll përmendi se natyra anonime e platformës e pozicionoi atë si një mjet të përsosur për pastrimin e parave. Me këtë, disa kriminelë në mbarë botën e zgjodhën atë për të kryer aktivitetet e tyre të paligjshme. Policia spanjolle përmendi gjithashtu se sende të tilla si kripto prej rreth 19 milionë dollarësh dhe para të gatshme, midis sendeve të tjera të shtrenjta, u gjetën gjithashtu nga CEO i bursës.
Si rezultat, autoritetet mbyllën rreth 100 llogari këmbimi që lidhen me hetimin, i cili ka marrë ritme. Ky përditësim vjen nga pjesa e pasme e një deklarate të fundit nga CEO i bursës që siguron përdoruesit se ata mund të tërheqin asetet e tyre nëse autoritetet i kthejnë ato në bursë. Për më tepër, CEO i bursës përmendi gjithashtu se kompania po e çon selinë e saj në Rusi, ku mund të operojë pa ndërhyrjen e rregullatorëve në punët e tyre.
Bitzlato ndihmoi Hydra të përpunonte fondet e paligjshme
Muajin e kaluar, autoritetet e Shteteve të Bashkuara njoftuan një hetim mbi aktivitetet e kryera në Bitzlato. Sipas autoriteteve, kompania refuzoi të vendoste veçoritë AML dhe KYC siç udhëzohej prej tyre. Me këtë mungesë, aktorët keqdashës kanë përdorur platformën për të kryer aktivitetet e tyre dashakeqe. Autoritetet pretenduan se mbi 700 milionë dollarë ishin përpunuar ilegalisht duke përdorur shkëmbimin e kriptove. Pas njoftimit, autoritetet mbyllën faqen zyrtare të kompanisë duke marrë një pjesë të fondeve të depozituara në kuletat e nxehta nga klientët.
Gjatë hetimit, policia njoftoi se kishte kapur CEO të Exchange dhe bashkëthemeluesin e saj Anatoly Legkodymov. Një nga faqet e pakta të paligjshme që përdorën platformën përfshin Hydra Darknet. Shkëmbimi u tha se kishte fituar më shumë se 15 milionë dollarë në komisione përpara se autoritetet të synonin dhe mbyllnin shkëmbimin. Autoritetet pretendojnë se ky është vetëm fillimi i një goditjeje ndaj platformave që ndihmojnë i paligjshëm aktorët përpunojnë fondet e tyre.
Burimi: https://www.cryptopolitan.com/exchange-ceo-arrested-in-fraud-allegations/