Menjëherë pasi Bitbuy mori rregulloret e tij si treg dhe tregtar i kufizuar duke përdorur Eventus Systems Inc. për mbikëqyrjen e tregtisë, Eventus emëroi një shef të ri të të ardhurave (OCR), Jeff Bolke.
Bolke kishte shërbyer si Zëvendës President Ekzekutiv i Shitjeve të Planview Inc. që nga viti 2017. Bolke kontribuoi në suksesin e kompanisë derisa u shit te TPG dhe TA Partners në nëntor 2020.
Drejtori Ekzekutiv i Eventus, Travis Schwab tha: “Ne jemi rritur me një ritëm kaq të shpejtë gjatë dy viteve të fundit sa që ky rol i ri i rëndësishëm është hapi i natyrshëm i ardhshëm në zgjerimin tonë ndërsa maturohemi si organizatë. Jeff ka përvojë të gjerë në ndihmën e firmave të softuerit në shkallën tonë të skenës globale dhe të realizojnë potencialin e tyre, dhe ekspertiza e tij teknologjike dhe inxhinierike do të jetë një pasuri e madhe.”
Bolke tha: “Eventus ka arritur një sasi të jashtëzakonshme në një periudhë të shkurtër kohore, me një numër në rritje të klientëve të markës në çdo klasë të aseteve dhe llojin e pjesëmarrësve të tregut. Ne do të vazhdojmë të zgjerohemi në një mënyrë të menduar dhe inteligjente – me njerëzit, disiplinën dhe proceset e duhura për të siguruar që po ndërtojmë marrëdhënie edhe më të thella me klientët tanë dhe do të luajmë një rol gjithnjë e më të madh në përmbushjen e rregulloreve dhe rregulloreve në zhvillim dhe
pajtim
Pajtim
Përputhshmëria në financa, banka, investime dhe sigurime i referohet ndjekjes së rregullave ose urdhrave të përcaktuara nga autoriteti rregullator i qeverisë, qoftë si ofrimi i një shërbimi ose përpunimi i një transaksioni. Pajtueshmëria në lidhje me financat do të ishte gjithashtu një gjendje e ndjekjes së udhëzimeve ose specifikimeve të vendosura. Ky përcaktim mund të përfshijë gjithashtu përpjekjet për të siguruar që organizatat t'u binden rregulloreve të industrisë dhe legjislacionit të qeverisë. Kuptimi i Pajtueshmërisë është një sistem kontrollesh dhe balancash që parandalon mashtrimin dhe joefikasitetin. Për më tepër, kjo siguron gjithashtu bashkëpunim me rregulloret financiare federale me qëllimin përfundimtar të mbrojtjes së publikut dhe ofrimin e informacionit të nevojshëm për agjencitë qeveritare për të ndaluar mashtrimin, pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit. . Pajtueshmëria në industrinë financiare ofron stabilitet në tregje dhe shërben për të mbrojtur klientët, punëtorët dhe taksapaguesit nga kërcënimet etike që trashëgohen në vendimet individuale. Shumë organizata janë gjithashtu të detyruara të gjurmojnë dhe ruajnë të dhënat e pajtueshmërisë. Kjo përfshin të gjitha të dhënat që janë të rëndësishme ose që i përkasin një kompanie, brokerimi, etj. që mund të përdoren për qëllimin e zbatimit ose vërtetimit të pajtueshmërisë ose raportimit rregullator. Duke pasur parasysh ndryshimin e rregulloreve dhe rëndësinë e pajtueshmërisë, përdorimi i softuerit të avancuar po bëhet gjithnjë e më shumë zbatuar për të ndihmuar kompanitë të menaxhojnë të dhënat e tyre të pajtueshmërisë në mënyrë më efikase. Ky cache përfshin llogaritjet, transferimet e të dhënave dhe gjurmët e auditimit. Ndërsa financat janë një koncept i unifikuar globalisht, pajtueshmëria nuk është. Pajtueshmëria rregullatore ndryshon si në industri ashtu edhe në juridiksione. Për shembull, strukturat rregullatore financiare të një vendi mund të mungojnë ose të jenë të ndryshme në një tjetër. Vlen të përmendet, juridiksionet më të rregulluara për sa i përket pajtueshmërisë në industrinë e Forex përfshijnë Shtetet e Bashkuara, Mbretërinë e Bashkuar ose shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian, Australinë, Zelandën e Re, Kanadanë dhe të tjera.
Përputhshmëria në financa, banka, investime dhe sigurime i referohet ndjekjes së rregullave ose urdhrave të përcaktuara nga autoriteti rregullator i qeverisë, qoftë si ofrimi i një shërbimi ose përpunimi i një transaksioni. Pajtueshmëria në lidhje me financat do të ishte gjithashtu një gjendje e ndjekjes së udhëzimeve ose specifikimeve të vendosura. Ky përcaktim mund të përfshijë gjithashtu përpjekjet për të siguruar që organizatat t'u binden rregulloreve të industrisë dhe legjislacionit të qeverisë. Kuptimi i Pajtueshmërisë është një sistem kontrollesh dhe balancash që parandalon mashtrimin dhe joefikasitetin. Për më tepër, kjo siguron gjithashtu bashkëpunim me rregulloret financiare federale me qëllimin përfundimtar të mbrojtjes së publikut dhe ofrimin e informacionit të nevojshëm për agjencitë qeveritare për të ndaluar mashtrimin, pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit. . Pajtueshmëria në industrinë financiare ofron stabilitet në tregje dhe shërben për të mbrojtur klientët, punëtorët dhe taksapaguesit nga kërcënimet etike që trashëgohen në vendimet individuale. Shumë organizata janë gjithashtu të detyruara të gjurmojnë dhe ruajnë të dhënat e pajtueshmërisë. Kjo përfshin të gjitha të dhënat që janë të rëndësishme ose që i përkasin një kompanie, brokerimi, etj. që mund të përdoren për qëllimin e zbatimit ose vërtetimit të pajtueshmërisë ose raportimit rregullator. Duke pasur parasysh ndryshimin e rregulloreve dhe rëndësinë e pajtueshmërisë, përdorimi i softuerit të avancuar po bëhet gjithnjë e më shumë zbatuar për të ndihmuar kompanitë të menaxhojnë të dhënat e tyre të pajtueshmërisë në mënyrë më efikase. Ky cache përfshin llogaritjet, transferimet e të dhënave dhe gjurmët e auditimit. Ndërsa financat janë një koncept i unifikuar globalisht, pajtueshmëria nuk është. Pajtueshmëria rregullatore ndryshon si në industri ashtu edhe në juridiksione. Për shembull, strukturat rregullatore financiare të një vendi mund të mungojnë ose të jenë të ndryshme në një tjetër. Vlen të përmendet, juridiksionet më të rregulluara për sa i përket pajtueshmërisë në industrinë e Forex përfshijnë Shtetet e Bashkuara, Mbretërinë e Bashkuar ose shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian, Australinë, Zelandën e Re, Kanadanë dhe të tjera.
Lexoni këtë term sfidat me të cilat përballen.”
Projekti Eventus TEN
Eventus është e specializuar në mbikëqyrjen e tregtisë dhe zgjidhjet e rrezikut. Në shtator 2021 Eventus Systems Inc. siguroi 30 milionë dollarë në një raund financimi të Serisë B. Në vitin 2022, firma është e përgatitur të hyjë në rajone të reja gjeografike. CMT Digital dhe Jump Capital morën pjesë në financim.
TRM Labs dhe Notabene bashkuan forcat me Eventus për të krijuar 'Protect TEN'. Projekti është një zgjidhje gjithëpërfshirëse për kriptomonedhën
kundër pastrimit të parave (AML
Kundër Pastrimit të Parave (LPP)
Kundër pastrimit të parave (AML) është një term që përshkruan ligjet, proceset dhe rregulloret që synojnë të parandalojnë maskimin e fondeve të përfituara në mënyrë të paligjshme si të ardhura të fituara me mjete legjitime. Qëllimi themelor i ligjeve të LPP-së është të ndihmojë në mbrojtjen, zbulimin dhe raportimin e aktiviteteve të dyshimta duke përfshirë veprat kryesore të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, të tilla si mashtrimi i letrave me vlerë dhe manipulimi i tregut. Shumica e shkëmbimeve kanë masa AML që përfshijnë verifikimin e identitetit -Kontrollet e klientëve) dhe robotët që monitorojnë për aktivitete të dyshimta tregtare. Ligjet e AML në punë Ligjet e AML-së synojnë qartë korrupsionin, evazionin fiskal, manipulimin e tregut dhe tregtinë e mallrave të paligjshme. Pjesa më e madhe e theksit të tyre duket gjithashtu për të nxjerrë në dritë përpjekjet që individët ose subjektet përdorin për të fshehur këto krime. Në thelb, procedurat e LPP-së synojnë ta bëjnë më të vështirë për kriminelët që të "fshehin plaçkën". Shpesh, pastruesit e parave përpiqen të maskojnë fondet e tyre të marra në mënyrë të paligjshme duke i kanalizuar ato përmes një biznesi legjitim të parave, si një shkëmbim i rregulluar i kriptomonedhave. Prandaj, u takon bizneseve të sigurojnë që ata të mos jenë pjesë e pavullnetshme e një skeme të pastrimit të parave. Një nga çështjet më të përhapura për të luftuar është pastrimi, i cili përfshin drejtimin e parave përmes një biznesi legjitim të bazuar në para në pronësi të kriminelit. organizatës ose bashkëpunëtorëve të saj. Një biznes i supozuar legjitim mund të depozitojë më pas paratë, të cilat kriminelët mund t'i tërheqin më pas. Pastruesit mund të synojnë gjithashtu llogaritë e huaja për t'i depozituar ato, duke depozituar para nën disa kufij rregullatorë që nuk arrijnë të krijojnë dyshime. Në SHBA për shembull, shumë transferta ose pagesa me para nën 10,000 dollarë nuk ka gjasa të tërheqin vëmendjen e autoriteteve rregullatore. Për më tepër, pastruesit e parave mund të transferojnë para në agjentë të pandershëm, të cilët janë të gatshëm të injorojnë rregulloret ekzistuese në këmbim të komisioneve të mëdha.
Kundër pastrimit të parave (AML) është një term që përshkruan ligjet, proceset dhe rregulloret që synojnë të parandalojnë maskimin e fondeve të përfituara në mënyrë të paligjshme si të ardhura të fituara me mjete legjitime. Qëllimi themelor i ligjeve të LPP-së është të ndihmojë në mbrojtjen, zbulimin dhe raportimin e aktiviteteve të dyshimta duke përfshirë veprat kryesore të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, të tilla si mashtrimi i letrave me vlerë dhe manipulimi i tregut. Shumica e shkëmbimeve kanë masa AML që përfshijnë verifikimin e identitetit -Kontrollet e klientëve) dhe robotët që monitorojnë për aktivitete të dyshimta tregtare. Ligjet e AML në punë Ligjet e AML-së synojnë qartë korrupsionin, evazionin fiskal, manipulimin e tregut dhe tregtinë e mallrave të paligjshme. Pjesa më e madhe e theksit të tyre duket gjithashtu për të nxjerrë në dritë përpjekjet që individët ose subjektet përdorin për të fshehur këto krime. Në thelb, procedurat e LPP-së synojnë ta bëjnë më të vështirë për kriminelët që të "fshehin plaçkën". Shpesh, pastruesit e parave përpiqen të maskojnë fondet e tyre të marra në mënyrë të paligjshme duke i kanalizuar ato përmes një biznesi legjitim të parave, si një shkëmbim i rregulluar i kriptomonedhave. Prandaj, u takon bizneseve të sigurojnë që ata të mos jenë pjesë e pavullnetshme e një skeme të pastrimit të parave. Një nga çështjet më të përhapura për të luftuar është pastrimi, i cili përfshin drejtimin e parave përmes një biznesi legjitim të bazuar në para në pronësi të kriminelit. organizatës ose bashkëpunëtorëve të saj. Një biznes i supozuar legjitim mund të depozitojë më pas paratë, të cilat kriminelët mund t'i tërheqin më pas. Pastruesit mund të synojnë gjithashtu llogaritë e huaja për t'i depozituar ato, duke depozituar para nën disa kufij rregullatorë që nuk arrijnë të krijojnë dyshime. Në SHBA për shembull, shumë transferta ose pagesa me para nën 10,000 dollarë nuk ka gjasa të tërheqin vëmendjen e autoriteteve rregullatore. Për më tepër, pastruesit e parave mund të transferojnë para në agjentë të pandershëm, të cilët janë të gatshëm të injorojnë rregulloret ekzistuese në këmbim të komisioneve të mëdha.
Lexoni këtë term), mbikëqyrja tregtare dhe pajtueshmëria me Rregullat e Udhëtimit për Ofruesit e Shërbimeve të Aseteve Virtuale (VASP).
Eventus fitoi 10 çmime në 2021 duke përfshirë çmimin RegTech Insight APAC për Zgjidhjen më të Mirë të Mbikëqyrjes Tregtare.
Për më tepër, FTX US po përdor shërbimet e Eventus Systems Inc. për mbikëqyrjen e rrezikut dhe tregtisë. Eventus aktualisht po u shërben mbi 10,000 klientëve në mbi 130 vende.
Menjëherë pasi Bitbuy mori rregulloret e tij si treg dhe tregtar i kufizuar duke përdorur Eventus Systems Inc. për mbikëqyrjen e tregtisë, Eventus emëroi një shef të ri të të ardhurave (OCR), Jeff Bolke.
Bolke kishte shërbyer si Zëvendës President Ekzekutiv i Shitjeve të Planview Inc. që nga viti 2017. Bolke kontribuoi në suksesin e kompanisë derisa u shit te TPG dhe TA Partners në nëntor 2020.
Drejtori Ekzekutiv i Eventus, Travis Schwab tha: “Ne jemi rritur me një ritëm kaq të shpejtë gjatë dy viteve të fundit sa që ky rol i ri i rëndësishëm është hapi i natyrshëm i ardhshëm në zgjerimin tonë ndërsa maturohemi si organizatë. Jeff ka përvojë të gjerë në ndihmën e firmave të softuerit në shkallën tonë të skenës globale dhe të realizojnë potencialin e tyre, dhe ekspertiza e tij teknologjike dhe inxhinierike do të jetë një pasuri e madhe.”
Bolke tha: “Eventus ka arritur një sasi të jashtëzakonshme në një periudhë të shkurtër kohore, me një numër në rritje të klientëve të markës në çdo klasë të aseteve dhe llojin e pjesëmarrësve të tregut. Ne do të vazhdojmë të zgjerohemi në një mënyrë të menduar dhe inteligjente – me njerëzit, disiplinën dhe proceset e duhura për të siguruar që po ndërtojmë marrëdhënie edhe më të thella me klientët tanë dhe do të luajmë një rol gjithnjë e më të madh në përmbushjen e rregulloreve dhe rregulloreve në zhvillim dhe
pajtim
Pajtim
Përputhshmëria në financa, banka, investime dhe sigurime i referohet ndjekjes së rregullave ose urdhrave të përcaktuara nga autoriteti rregullator i qeverisë, qoftë si ofrimi i një shërbimi ose përpunimi i një transaksioni. Pajtueshmëria në lidhje me financat do të ishte gjithashtu një gjendje e ndjekjes së udhëzimeve ose specifikimeve të vendosura. Ky përcaktim mund të përfshijë gjithashtu përpjekjet për të siguruar që organizatat t'u binden rregulloreve të industrisë dhe legjislacionit të qeverisë. Kuptimi i Pajtueshmërisë është një sistem kontrollesh dhe balancash që parandalon mashtrimin dhe joefikasitetin. Për më tepër, kjo siguron gjithashtu bashkëpunim me rregulloret financiare federale me qëllimin përfundimtar të mbrojtjes së publikut dhe ofrimin e informacionit të nevojshëm për agjencitë qeveritare për të ndaluar mashtrimin, pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit. . Pajtueshmëria në industrinë financiare ofron stabilitet në tregje dhe shërben për të mbrojtur klientët, punëtorët dhe taksapaguesit nga kërcënimet etike që trashëgohen në vendimet individuale. Shumë organizata janë gjithashtu të detyruara të gjurmojnë dhe ruajnë të dhënat e pajtueshmërisë. Kjo përfshin të gjitha të dhënat që janë të rëndësishme ose që i përkasin një kompanie, brokerimi, etj. që mund të përdoren për qëllimin e zbatimit ose vërtetimit të pajtueshmërisë ose raportimit rregullator. Duke pasur parasysh ndryshimin e rregulloreve dhe rëndësinë e pajtueshmërisë, përdorimi i softuerit të avancuar po bëhet gjithnjë e më shumë zbatuar për të ndihmuar kompanitë të menaxhojnë të dhënat e tyre të pajtueshmërisë në mënyrë më efikase. Ky cache përfshin llogaritjet, transferimet e të dhënave dhe gjurmët e auditimit. Ndërsa financat janë një koncept i unifikuar globalisht, pajtueshmëria nuk është. Pajtueshmëria rregullatore ndryshon si në industri ashtu edhe në juridiksione. Për shembull, strukturat rregullatore financiare të një vendi mund të mungojnë ose të jenë të ndryshme në një tjetër. Vlen të përmendet, juridiksionet më të rregulluara për sa i përket pajtueshmërisë në industrinë e Forex përfshijnë Shtetet e Bashkuara, Mbretërinë e Bashkuar ose shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian, Australinë, Zelandën e Re, Kanadanë dhe të tjera.
Përputhshmëria në financa, banka, investime dhe sigurime i referohet ndjekjes së rregullave ose urdhrave të përcaktuara nga autoriteti rregullator i qeverisë, qoftë si ofrimi i një shërbimi ose përpunimi i një transaksioni. Pajtueshmëria në lidhje me financat do të ishte gjithashtu një gjendje e ndjekjes së udhëzimeve ose specifikimeve të vendosura. Ky përcaktim mund të përfshijë gjithashtu përpjekjet për të siguruar që organizatat t'u binden rregulloreve të industrisë dhe legjislacionit të qeverisë. Kuptimi i Pajtueshmërisë është një sistem kontrollesh dhe balancash që parandalon mashtrimin dhe joefikasitetin. Për më tepër, kjo siguron gjithashtu bashkëpunim me rregulloret financiare federale me qëllimin përfundimtar të mbrojtjes së publikut dhe ofrimin e informacionit të nevojshëm për agjencitë qeveritare për të ndaluar mashtrimin, pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit. . Pajtueshmëria në industrinë financiare ofron stabilitet në tregje dhe shërben për të mbrojtur klientët, punëtorët dhe taksapaguesit nga kërcënimet etike që trashëgohen në vendimet individuale. Shumë organizata janë gjithashtu të detyruara të gjurmojnë dhe ruajnë të dhënat e pajtueshmërisë. Kjo përfshin të gjitha të dhënat që janë të rëndësishme ose që i përkasin një kompanie, brokerimi, etj. që mund të përdoren për qëllimin e zbatimit ose vërtetimit të pajtueshmërisë ose raportimit rregullator. Duke pasur parasysh ndryshimin e rregulloreve dhe rëndësinë e pajtueshmërisë, përdorimi i softuerit të avancuar po bëhet gjithnjë e më shumë zbatuar për të ndihmuar kompanitë të menaxhojnë të dhënat e tyre të pajtueshmërisë në mënyrë më efikase. Ky cache përfshin llogaritjet, transferimet e të dhënave dhe gjurmët e auditimit. Ndërsa financat janë një koncept i unifikuar globalisht, pajtueshmëria nuk është. Pajtueshmëria rregullatore ndryshon si në industri ashtu edhe në juridiksione. Për shembull, strukturat rregullatore financiare të një vendi mund të mungojnë ose të jenë të ndryshme në një tjetër. Vlen të përmendet, juridiksionet më të rregulluara për sa i përket pajtueshmërisë në industrinë e Forex përfshijnë Shtetet e Bashkuara, Mbretërinë e Bashkuar ose shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian, Australinë, Zelandën e Re, Kanadanë dhe të tjera.
Lexoni këtë term sfidat me të cilat përballen.”
Projekti Eventus TEN
Eventus është e specializuar në mbikëqyrjen e tregtisë dhe zgjidhjet e rrezikut. Në shtator 2021 Eventus Systems Inc. siguroi 30 milionë dollarë në një raund financimi të Serisë B. Në vitin 2022, firma është e përgatitur të hyjë në rajone të reja gjeografike. CMT Digital dhe Jump Capital morën pjesë në financim.
TRM Labs dhe Notabene bashkuan forcat me Eventus për të krijuar 'Protect TEN'. Projekti është një zgjidhje gjithëpërfshirëse për kriptomonedhën
kundër pastrimit të parave (AML
Kundër Pastrimit të Parave (LPP)
Kundër pastrimit të parave (AML) është një term që përshkruan ligjet, proceset dhe rregulloret që synojnë të parandalojnë maskimin e fondeve të përfituara në mënyrë të paligjshme si të ardhura të fituara me mjete legjitime. Qëllimi themelor i ligjeve të LPP-së është të ndihmojë në mbrojtjen, zbulimin dhe raportimin e aktiviteteve të dyshimta duke përfshirë veprat kryesore të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, të tilla si mashtrimi i letrave me vlerë dhe manipulimi i tregut. Shumica e shkëmbimeve kanë masa AML që përfshijnë verifikimin e identitetit -Kontrollet e klientëve) dhe robotët që monitorojnë për aktivitete të dyshimta tregtare. Ligjet e AML në punë Ligjet e AML-së synojnë qartë korrupsionin, evazionin fiskal, manipulimin e tregut dhe tregtinë e mallrave të paligjshme. Pjesa më e madhe e theksit të tyre duket gjithashtu për të nxjerrë në dritë përpjekjet që individët ose subjektet përdorin për të fshehur këto krime. Në thelb, procedurat e LPP-së synojnë ta bëjnë më të vështirë për kriminelët që të "fshehin plaçkën". Shpesh, pastruesit e parave përpiqen të maskojnë fondet e tyre të marra në mënyrë të paligjshme duke i kanalizuar ato përmes një biznesi legjitim të parave, si një shkëmbim i rregulluar i kriptomonedhave. Prandaj, u takon bizneseve të sigurojnë që ata të mos jenë pjesë e pavullnetshme e një skeme të pastrimit të parave. Një nga çështjet më të përhapura për të luftuar është pastrimi, i cili përfshin drejtimin e parave përmes një biznesi legjitim të bazuar në para në pronësi të kriminelit. organizatës ose bashkëpunëtorëve të saj. Një biznes i supozuar legjitim mund të depozitojë më pas paratë, të cilat kriminelët mund t'i tërheqin më pas. Pastruesit mund të synojnë gjithashtu llogaritë e huaja për t'i depozituar ato, duke depozituar para nën disa kufij rregullatorë që nuk arrijnë të krijojnë dyshime. Në SHBA për shembull, shumë transferta ose pagesa me para nën 10,000 dollarë nuk ka gjasa të tërheqin vëmendjen e autoriteteve rregullatore. Për më tepër, pastruesit e parave mund të transferojnë para në agjentë të pandershëm, të cilët janë të gatshëm të injorojnë rregulloret ekzistuese në këmbim të komisioneve të mëdha.
Kundër pastrimit të parave (AML) është një term që përshkruan ligjet, proceset dhe rregulloret që synojnë të parandalojnë maskimin e fondeve të përfituara në mënyrë të paligjshme si të ardhura të fituara me mjete legjitime. Qëllimi themelor i ligjeve të LPP-së është të ndihmojë në mbrojtjen, zbulimin dhe raportimin e aktiviteteve të dyshimta duke përfshirë veprat kryesore të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, të tilla si mashtrimi i letrave me vlerë dhe manipulimi i tregut. Shumica e shkëmbimeve kanë masa AML që përfshijnë verifikimin e identitetit -Kontrollet e klientëve) dhe robotët që monitorojnë për aktivitete të dyshimta tregtare. Ligjet e AML në punë Ligjet e AML-së synojnë qartë korrupsionin, evazionin fiskal, manipulimin e tregut dhe tregtinë e mallrave të paligjshme. Pjesa më e madhe e theksit të tyre duket gjithashtu për të nxjerrë në dritë përpjekjet që individët ose subjektet përdorin për të fshehur këto krime. Në thelb, procedurat e LPP-së synojnë ta bëjnë më të vështirë për kriminelët që të "fshehin plaçkën". Shpesh, pastruesit e parave përpiqen të maskojnë fondet e tyre të marra në mënyrë të paligjshme duke i kanalizuar ato përmes një biznesi legjitim të parave, si një shkëmbim i rregulluar i kriptomonedhave. Prandaj, u takon bizneseve të sigurojnë që ata të mos jenë pjesë e pavullnetshme e një skeme të pastrimit të parave. Një nga çështjet më të përhapura për të luftuar është pastrimi, i cili përfshin drejtimin e parave përmes një biznesi legjitim të bazuar në para në pronësi të kriminelit. organizatës ose bashkëpunëtorëve të saj. Një biznes i supozuar legjitim mund të depozitojë më pas paratë, të cilat kriminelët mund t'i tërheqin më pas. Pastruesit mund të synojnë gjithashtu llogaritë e huaja për t'i depozituar ato, duke depozituar para nën disa kufij rregullatorë që nuk arrijnë të krijojnë dyshime. Në SHBA për shembull, shumë transferta ose pagesa me para nën 10,000 dollarë nuk ka gjasa të tërheqin vëmendjen e autoriteteve rregullatore. Për më tepër, pastruesit e parave mund të transferojnë para në agjentë të pandershëm, të cilët janë të gatshëm të injorojnë rregulloret ekzistuese në këmbim të komisioneve të mëdha.
Lexoni këtë term), mbikëqyrja tregtare dhe pajtueshmëria me Rregullat e Udhëtimit për Ofruesit e Shërbimeve të Aseteve Virtuale (VASP).
Eventus fitoi 10 çmime në 2021 duke përfshirë çmimin RegTech Insight APAC për Zgjidhjen më të Mirë të Mbikëqyrjes Tregtare.
Për më tepër, FTX US po përdor shërbimet e Eventus Systems Inc. për mbikëqyrjen e rrezikut dhe tregtisë. Eventus aktualisht po u shërben mbi 10,000 klientëve në mbi 130 vende.
Burimi: https://www.financemagnates.com/executives/eventus-appoints-jeff-bolke-as-chief-revenue-officer/