Drejtoria e Zbatimit bastis WazirX dhe sekuestron 64.67 crores në asete bankare

Të premten, Drejtoria e Zbatimit (ED) njoftoi se kishte ngrirë transfertat bankare me vlerë 64.67 crore si pjesë e një hetimi për pastrim parash kundër shkëmbimit të kriptomonedhave WazirX. Për një kohë, shkëmbimi i kriptove ka qenë nën vëzhgim. Agjencia indiane e luftimit të krimit financiar shkoi pas Binance's WazirX si pjesë e hetimit të tij për një shkelje të mundshme të rregullave të valutës së huaj.

WazirX hetohet në Indi për pastrim parash

Në dy raste, Ministria indiane e Financave konfirmoi se shkëmbimi i kriptove WazirX ishte duke u hetuar për Pastrim parash dhe shkeljen e rregulloreve të Forex. Bursa, e cila funksionon si një degë e pavarur e Binance, thuhet se ka shkelur dispozitat e Aktit të Menaxhimit të Këmbimit valutor, 1999 (FEMA).

Sipas përgjigjes me shkrim të Pankaj Chaudhary, Ministër i Shtetit për Financat, nga Dhoma e Lartë Parlamentare, Drejtoria e Zbatimit po heton pretendimet se 350 milionë dollarë në kriptovalutë janë pastruar përmes WazirX.

Në vitin 2021, ED hetoi një rast të pastrimit të parave që përfshinte aplikacione të paligjshme të basteve në internet në pronësi kineze. Gjatë hetimit, ED zbuloi se të ardhurat kriminale me vlerë rreth 570 milionë rupi ishin konvertuar në kriptovaluta në platformën Binance.

Në një nga rastet, WazirX akuzohet se ka përdorur Binance-së infrastruktura e rrethuar me mure për të kryer transaksione të paregjistruara në blockchains dhe kështu të fshehura në fshehtësi. Agjencia e hetimit financiar u shërbeu thirrjeve të shkëmbimeve të kriptomonedhave. Pjesa më e madhe e parave u gjurmua se ishin transferuar në WazirX dhe aktivet e kriptomonedhave të blera atje u dorëzuan më pas në kuletat e huaja të panjohura.

Veçanërisht, bashkëthemeluesit e WazirX Nishal Shetty dhe Siddharth Menon u zhvendosën në Dubai me familjet e tyre në prill 2018 për shkak të politikës së re të taksave të kriptove të Indisë. Para kësaj, drejtuesit ishin distancuar nga funksionimi i përditshëm i platformës.

Me këtë në mendje, ministria e financave theksoi edhe një herë bashkëpunimin global për rregullimin e kriptomonedhave. Ai deklaroi;

Çdo kornizë politike për kriptomonedhën mund të jetë efektive vetëm pas një bashkëpunimi të rëndësishëm ndërkombëtar për vlerësimin e rreziqeve dhe përfitimeve dhe evolucionin e taksonomisë dhe standardeve të përbashkëta.

Pankaj Chaudhary

U raportua se WazirX e Indisë ishte ndër shkëmbimet e shumta vendase që po hetoheshin për mospërputhje me rregulloret e këmbimit valutor dhe standardet e pastrimit të parave.

WazirX bastiset nga ED dhe pasuritë ngrihen

WazirX është një nga shkëmbimet më të mëdha të kriptomonedhave në Indi, me mbi 70 punëtorë në qytete të ndryshme. Agjencia ED tha se e ndërmori këtë veprim si pjesë e një hetimi mbi rolin e dyshuar të shkëmbimit të kriptove për të ndihmuar kompanitë e aplikacioneve të kredisë së menjëhershme të pastrojnë të ardhurat e krimit duke i konvertuar ato në kriptovaluta në platformën e saj.

Kërkimet u kryen mbi një nga drejtorët e Zanmai Lab, i cili drejton WazirX. Drejtoria e Zbatimit po shqyrton akuzat për pastrim parash kundër disa bankave në hije dhe kompanive të tyre fintech për shkelje të rregullave të bankës qendrore dhe angazhim në huadhënie grabitqare.

Ndërsa po bënte hetimin e gjurmëve të fondeve, ED zbuloi se sasi të mëdha fondesh u devijuan nga kompanitë fintech për të blerë asete kripto dhe më pas për t'i pastruar ato jashtë vendit…(a) shuma maksimale e fondeve u devijuan në shkëmbimin WazirX dhe asetet e kriptove, kështu që blerjet janë bërë devijuar në kuleta të huaja të panjohura.

Raporti zyrtar i ED

Sipas Drejtorisë së Zbatimit, shumë nga këto biznese fintech që merren me huadhënie mashtruese u mbështetën nga investitorë kinezë. Disa firma fintech të mbështetura nga investitorët kinezë nuk kanë qenë në gjendje të marrin një licencë RBI NBFC për dhënien e kredive. Si rezultat, ata dolën me metodën e Memorandumit të Mirëkuptimit të licencave të njerëzve të tjerë.

Pas fillimit të hetimit penal, disa nga këto aplikacione fintech kanë mbyllur dyqanin dhe kanë ridrejtuar fitimet e tyre të konsiderueshme. ED zbuloi se një sasi e konsiderueshme parash ishte vjedhur nga banka në formën e aseteve kripto dhe janë pastruar jashtë vendit gjatë një hetimi për gjurmët e fondeve. Këto kompani, si dhe asetet virtuale, tani janë të pagjurmueshme.

Mjedisi i kriptove në Indi bëhet jo miqësor

Qeveria indiane po vendos taksa të reja mbi monedhat virtuale në një përpjekje për të rregulluar vëllimin e tregtimit. Kjo lëvizje ka shkaktuar një goditje të rëndë në tregun e monedhave virtuale, duke ulur ndjeshëm volumin e tregtimit.

Në prill 2018, përpjekja e parë e vendit për të ndaluar kriptomonedhën u bë për shkak të shqetësimeve të sigurisë dhe pastrimit të parave. Megjithatë, ky vendim u anulua nga një Gjykata e Lartë vendim në mars 2020.

Megjithatë, qeveria i çoi gjërat në një nivel krejtësisht të ri në korrik, kur vendosi një taksë mbi të ardhurat prej 30% dhe një normë 1% të zbritur në burim (TDS) për kriptovalutat. Vëllimet e tregtimit në bursa ranë ndjeshëm, me WazirX që raportoi një rënie nga viti në vit prej 74 përqind që nga 30 qershori.

Sipas një sondazhi vijues të kryer nga WaxirX dhe Zebpay, 83% e tregtarëve të kriptomonedhave ulën frekuencën e tyre të tregtimit për shkak të rregullave të ashpra tatimore.

Pavarësisht kërkesave për uljen e taksave, Ministri i Financave Pankaj Chaudhary pohoi se politika tatimore do të qëndronte ashtu siç është, me Bankën e Rezervës së Indisë (RBI) duke e përdorur atë si një mjet për të dekurajuar konsumatorët nga pjesëmarrja në transaksione "të rrezikshme".