CEO i EminiFX pranohet fajtor për skemën prej 240 milion dollarë për të mashtruar investitorët

• CEO i një platforme kripto dhe forex pranon fajësinë për një skemë mashtrimi prej 248 milionë dollarësh.
• CEO i EminiFX po përballet me dhjetë vjet pas hekurave për pjesën e tij në ndërmarrjen mashtruese.

Sipas një njoftimi për shtyp nga Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara (DOJ), Eddy Alexandre, drejtuesi i një platforme të supozuar tregtare të kriptomonedhave dhe këmbimeve valutore ("forex") të quajtur EminiFX, pranon fajësinë. Ai kërkoi mbi 248 milionë dollarë investime nga dhjetëra mijëra investitorë individualë pasi bëri paraqitje të rreme në lidhje me platformën e tij tregtare.

Prokurori i Shteteve të Bashkuara për Distriktin Jugor të Nju Jorkut, Damian Williams, e bëri këtë njoftim më 10 shkurt 2023. Ndërsa gjykatësi i qarkut amerikan John P. Cronan pranoi pranimin e fajësisë së Alexandre.

Prokurori i SHBA-së tha se “Eddy Alexandre pranoi sot se ka joshur investitorët për mashtrimin e tij të investimeve në kriptomonedhë duke fabrikuar kthime javore prej të paktën 5%. Realisht, ai nuk ka investuar një pjesë të konsiderueshme të parave të investitorëve, madje ka përdorur disa fonde për blerje personale. Mashtrimi i tij bëri që investitorët të humbnin miliona dollarë.”

Williams shtoi më tej se “ky rast duhet të shërbejë si një paralajmërim tjetër për drejtuesit e kriptomonedhave se Distrikti Jugor i Nju Jorkut po vëzhgon nga afër dhe është gati të ndjekë penalisht çdo sjellje të keqe në kripto tregjet.”

Akuzat lidhur me mashtrimin kripto

Sipas pretendimeve, rreth shtatorit 2021, deri dhe rreth majit 2022, Alexandre operonte EminiFX, Inc., një platformë investimi e supozuar që Alexandre themeloi, dhe për të cilën ai kërkoi mbi 248 milionë dollarë investime nga dhjetëra mijëra investitorë individualë.

CEO i EminiFX e tregtoi firmën e tij si një platformë investimi përmes së cilës investitorët do të fitonin të ardhura pasive përmes investimeve të automatizuara në tregtimin e kriptomonedhave dhe Forex. Ai u ofroi investitorëve të tij kthime të larta të investimeve "të garantuara" duke përdorur teknologjinë e re që ai pretendonte se ishte "sekret".

Në mënyrë të veçantë, Alexandre "u paraqiti në mënyrë të rreme investitorëve se ata do të dyfishonin paratë e tyre brenda pesë muajve nga investimi duke fituar të paktën 5% kthime javore nga investimi i tyre duke përdorur një "llogari të asistuar nga Robo-Advisor" për të kryer tregti. Ai iu referua kësaj teknologjie si "sekretin e tij tregtar" dhe refuzoi t'u tregonte investitorëve se çfarë ishte teknologjia. Gjithashtu, “çdo javë uebsajti i EminiFX u përfaqësonte në mënyrë të rreme investitorëve se ata kishin fituar të paktën 5% në investimin e tyre, të cilin ata mund ta tërhiqnin ose ta riinvestonin”.

Sidoqoftë, në realitet, siç e dinte mirë Alexandre, platforma e tij tregtare "nuk fitoi 5% kthime javore për investitorët e saj". Ai nuk investoi as një pjesë të konsiderueshme të fondeve të investitorëve që i ishin besuar. Alexandre pësoi miliona dollarë humbje në pjesën e kufizuar të fondeve që ai investoi, të cilat ai nuk ua zbuloi investitorëve të tij.

Në vend që të përdorte fondet e investitorëve siç kishte premtuar, Alexandre gjithashtu keqdrejtoi të paktën rreth 14.7 milion dollarë në llogarinë e tij personale bankare. Ndërsa ai përdori 155,000 dollarë në fondet e investitorëve për të blerë një makinë BMW për vete dhe shpenzoi 13,000 dollarë shtesë nga fondet e investitorëve për pagesat e makinave, duke përfshirë Mercedes Benz.

Andrew është një zhvillues blockchain i cili zhvilloi interesin e tij për kriptovalutat ndërsa ishte pas diplomimit. Ai është një vëzhgues i mprehtë i detajeve dhe ndan pasionin e tij për të shkruar së bashku me të qenit një zhvillues. Njohuritë e tij në lidhje me blockchain e ndihmojnë atë t'i japë një perspektivë unike shkrimit të tij

Postimet e fundit nga Andrew Smith (shiko të gjitha)