Banka qendrore holandeze (DNB) ka vendosur një gjobë prej 3.3 milionë euro (3.6 milionë dollarë) për shkëmbimin e kriptomonedhave me bazë në SHBA. Coinbase për ofrimin e shërbimeve në Holandë pa regjistrim të duhur.
DNB vuri në dukje se e konsideronte Coinbase një nga shkëmbimet më të mëdha të kriptove në mbarë botën dhe ka një bazë të madhe klientësh në vend. Sipas DNB, Coinbase u zbulua se nuk ishte në përputhje midis nëntorit 2020 dhe gushtit 2022.
Që nga 21 maji 2020, banka qendrore holandeze urdhëroi që Ofruesit e Shërbimit të Aseteve Virtuale (VASP) duhet të regjistrohen sipas Ligjit Kundër Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit.
Është thelbësore të dihet se kjo nuk është hera e parë që autoritetet qeveritare kanë shënuar operacionet e Coinbase. Kohët e fundit, Coinbase arriti një marrëveshje prej 100 milionë dollarësh me Departamentin e Shërbimeve Financiare të Nju Jorkut (DFS). Marrëveshja, e cila përfshin gjithashtu një gjobë prej 50 milionë dollarësh, i dha fund hetimit nga DFS nëse Coinbase ishte në përputhje me rregulloret kundër pastrimit të parave.
Sipas DFS, Coinbase dështoi të kryente kontrolle të sfondit të klientëve të saj në mënyrë adekuate dhe thjesht i trajtoi kërkesat e hyrjes si një ushtrim i thjeshtë "check-the-box". Pas arritjes së një marrëveshjeje zgjidhjeje me DFS, Paul Grewal - Zyrtari Kryesor Ligjor i Coinbase - njoftoi se ata kanë marrë masa të gjera për të korrigjuar mospërputhjet e së kaluarës.
Coinbase po investon 50 milionë dollarë shtesë për të forcuar iniciativat e saj të pajtueshmërisë për të parandaluar kriminelët që të shfrytëzojnë shkëmbimin. Përveç kësaj, platforma e kriptove do të bashkëpunojë me një monitor të palës së tretë për sigurimin e mëtejshëm të sigurisë dhe parandalimit të krimit.
Burimi: https://www.cryptopolitan.com/dutch-central-bank-fines-coinbase-3-3m/