Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DOJ) thuhet se po heton një hakim prej 372 milionë dollarësh në shkëmbimin e falimentuar të kriptove FTX.
Bloomberg Law, duke cituar një "person anonim të njohur me rastin", Raportet se prokurorët federalë kanë hapur një hetim të veçantë penal për hakimin e supozuar.
Burimi anonim thotë për Bloomberg se autoritetet amerikane kanë ngrirë një pjesë të kriptos së vjedhur me ndihmën e platformave bashkëpunuese.
Më 11 nëntor, në të njëjtën ditë që FTX falimentoi, këshilltari i përgjithshëm i kompanisë Ryne Miller lëshuar një deklaratë në kanalin Telegram të shkëmbimit që njoftonte se ishte hakuar.
Të dhënat në zinxhir zbuluan se kriptoma e vjedhur u zhvendos nga kuletat e shkëmbimit dhe në Ethereum të panjohur (ETH) adresat.
Hetimi i hakimit është i ndarë nga rasti i mashtrimit që DD po ndjek kundër vetë FTX. Në fillim të këtij muaji, departamenti federal akuzoi ish-CEO të turpëruar të FTX, Sam Bankman-Fried, për gjashtë akuza për mashtrim, një akuzë për komplot për pastrim parash dhe një akuzë shtesë për komplot për të mashtruar Shtetet e Bashkuara dhe ligjet e financimit të fushatës, sipas një e pavulosur padi lëshuar nga Distrikti Jugor i Nju Jorkut.
Akuzat e mashtrimit përfshijnë konspiracion për të kryer mashtrim me tela ndaj klientëve, mashtrim me tela ndaj huadhënësve, mashtrim me mallra dhe mashtrim me letrat me vlerë.
Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) ka njoftuar gjithashtu se po akuzon bashkëthemeluesin e FTX për mashtrimin e investitorëve të bursës.
Mos humb një goditje - Regjistrohu për të marrë paralajmërime për postën elektronike të kriptos direkt në kutinë tuaj
kontrolloni Veprimi Çmimi
Ndiqni ne në Twitter, Facebook Telegram
Shfletoj Daily Hodl Mix
Përgjegjësia: Opinionet e shprehura në The Daily Hodl nuk janë këshilla për investime. Investitorët duhet të bëjnë kujdesin e duhur para se të bëjnë ndonjë investim me rrezik të lartë në Bitcoin, cryptocurrency ose asete dixhitale. Ju lutemi të këshilloheni që transferimet dhe tregtia juaj janë në rrezik tuaj, dhe çdo humbje që mund të pësoni janë përgjegjësia juaj. Daily Hodl nuk rekomandon blerjen ose shitjen e ndonjë lloji të aktiveve monetare ose aseteve dixhitale, dhe as Daily Hodl nuk është një këshilltar investimesh. Ju lutem vini re se Daily Hodl merr pjesë në marketing bashkëpunëtor.
Imazhi i veçuar: Shutterstock/Pavel Chagochkin/WindAwake
Burimi: https://dailyhodl.com/2022/12/28/doj-investigating-372000000-that-disappeared-from-ftx-shortly-after-bankruptcy-report/