Një zhvillues i pasurive të paluajtshme në Dallas, i akuzuar për mashtrimin e investitorëve kinezë nga më shumë se 26 milionë dollarë, u padit të martën me akuzat për mashtrim me tela dhe mashtrim me letrat me vlerë.
Timothy Lynch Barton, 59 vjeç, president i JMJ Development Inc. dhe CEO i firmës reale të investimeve shtetërore Carnegie Development, dyshohet se udhëtoi në Hangzhou, Kinë, për të tregtuar mundësi investimi në pasuri të paluajtshme në Teksas për investitorët kinezë.
Gjatë prezantimeve të tij para investitorëve të mundshëm, Barton pohoi se pronat ishin të vendosura në lagje të kërkuara në zonën metropolitane të Dallas/Fort Worth, sipas Zyrës së Prokurorit të SHBA për Distriktin Verior të Teksasit. Ai prezantoi gjithashtu një ndërtues, të identifikuar si SW në dokumentet e gjykatës, i cili tha se do të blinte shumë për të ndërtuar dhe për t'ua shitur blerësve të ardhshëm të shtëpive.
Barton dyshohet se u premtoi investitorëve pagesa vjetore të interesit për dy vjet dhe u tha atyre se investimi i tyre fillestar do të kthehej në fund të vitit të dytë. Ai akuzohet se u ka thënë investitorëve se do të kontribuojnë me 80% të fondeve të nevojshme për projektin dhe ai dhe të tjerët do të hedhin 20% dhe se nuk do të paguhen komisione nga fondet e investitorëve.
Në marrëveshjet e huasë të nënshkruara nga investitorët, Barton dyshohet se e rriti koston e çdo prone deri në 195% dhe, në disa raste, nuk e bleu kurrë pronën. Ai gjithashtu akuzohet se ka paguar interesa për investitorët e hershëm me fondet e investitorëve nga projektet e mëvonshme.
Prokurorët thonë se Barton pagoi komisione nga fondet e investitorëve dhe i derdhi paratë e tyre në projekte të palidhura. Fonde të tjera u përdorën për të paguar konsulentët dhe faturën American Express të një kompanie të palidhur, sipas padisë.
Barton u padit për shtatë akuza për mashtrim me tela, një akuzë për komplot për të kryer mashtrim me tela dhe një akuzë për mashtrim me letrat me vlerë.
Nëse dënohet, Barton përballet me deri në 20 vjet burg federal për çdo akuzë të mashtrimit me tela, deri në 20 vjet për komplot për të kryer mashtrim me tela dhe deri në 20 vjet për mashtrim me letrat me vlerë.
Shihni më shumë nga Benzinga
Mos humbisni sinjalizimet në kohë reale për aksionet tuaja - bashkohuni Benzinga Pro falas! Provoni mjetin që do t'ju ndihmojë të investoni më zgjuar, më shpejt dhe më mirë.
© 2022 Benzinga.com. Benzinga nuk ofron këshilla për investime. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/dallas-man-charged-26-million-145354891.html