Akuzat penale kundër SBF 'në tavolinë' pas kolapsit epik të FTX

Problemet ligjore të ish-CEO të FTX, Sam Bankman-Fried, mund të shkojnë keq e më keq. Pasi perandoria e tij e kriptove u paraqit për mbrojtje nga falimentimi, Bankman-Fried mund të përballet me akuza penale – me tweetet e tij që plotësojnë provat – thonë ekspertët ligjorë. 

FTX dhe më shumë se 100 filialet e saj të korporatave paraqitën kërkesën për falimentim të premten, finalja e një kolapsi tronditës për shkëmbimin e dytë më të madh të kriptove në botë. Në të njëjtën kohë, Bankman-Fried dha dorëheqjen si CEO i kompanisë që themeloi tre vjet më parë, e cila ishte 32 miliardë dollarë në kulmin e saj në janar. Deri të premten, pasuria e tij e mbetur ishte 16 miliardë dollarë spastruan. 

Në një fije tweet dje, Bankman-Fried kërkoi falje për kolapsin dhe zbuloi detaje të reja në lidhje me pabarazitë midis "ndjenjës" së tij të likuiditetit të bursës dhe marzhit të përdoruesit dhe numrave aktualë. 

“Kallëzimet penale janë në tavolinë. Është e mundur,” tha Teresa Goody Guillén, një partnere në grupin e zbatimit të letrave me vlerë të BakerHostetler. “Në serinë e tij të tweet-eve, ai bën pranime të shumta që mund të përdoren kundër tij.”

Zëdhënës të shumtë të FTX nuk iu përgjigjën pyetjeve.

Bankman-Fried ende nuk është akuzuar për ndonjë keqbërje kriminale dhe procedurat e falimentimit mund të zgjasin me vite për të përfunduar. Por Departamenti i Drejtësisë mund të ngrejë kallëzime penale kundër Bankman-Fried, sipas një ish-zëvendësprokurori të përgjithshëm. 

"Ata duhet ta shikojnë atë," tha avokati i Consensys, Bill Hughes, i cili shërbeu si zëvendësprokuror i përgjithshëm i SHBA. DD thuhet se ka hapi një hetim për këtë çështje.

Tweeting përmes saj

Në një lëvizje të pazakontë për shefin ekzekutiv të një kompanie me probleme, Bankman-Fried postoi komente të gjata në Twitter gjatë javës së kaluar duke peshuar mbi trazirat në FTX. Së pari, Bankman-Fried këmbënguli se kompania e tij ishte "mirë", dhe më vonë u kërkoi falje klientëve për "shitshow" dhe tha se pranonte fajin për kolapsin e bursës. Në një gjykatë penale, deklaratat e tij mund të konsiderohen si pranim i fajit. 

"Ai futet në zbulime përfundimtare të asaj që ishte marzhi dhe likuiditeti," tha Goody Guillén, i cili më parë shërbeu si këshilltar gjyqësor për Komisionin e Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim. "Nuk ka të bëjë vetëm me pranimet e keqbërjeve të mundshme, por ai gjithashtu bëri deklarata në të cilat njerëzit u mbështetën që do të shqyrtohen për të vërtetën e tyre." 

Pretendimet e Bankman-Fried për mungesën e njohurive për gjendjen financiare dhe aktivitetet e bursës ndoshta nuk do ta ndihmojnë as atë.

"Ai do të dëgjojë avokatin e tij t'i tregojë atij për një standard të quajtur 'dija ose duhej ta dinte'", tha John Roe, president i Roe Capital Management dhe një anëtar bordi i Shoqatës Kombëtare të Ndërmjetësuesve, një shoqatë tregtare e industrisë së mallrave. “Si nuk e dini se cila ishte leva juaj? Kjo është çmenduri.”

Avokatët e qeverisë do të shqyrtojnë gjithashtu tweetet e ish-CEO-t të FTX për të parë nëse ai mashtronte për të mbështetur çmimet e tregut.

“Ka një çështje nëse deklaratat në tweet-et e tij ishin apo jo të sakta. Dhe ka gjithashtu një problem për sa i përket qëllimit të tij për të bërë tweet-et, sepse ato duket se kanë pasur pasoja lëvizëse në treg,” shtoi Goody Guillén. “Nëse do të përcaktohej, bazuar në faktet dhe rrethanat, për shembull, se ato postime në Twitter janë bërë me qëllimin për të pasur ndikim në lëvizje në treg, kjo mund të jetë manipulim dhe mashtrim i tregut.”

Më shumë komplikime ligjore

Akuzat për përzierjen e aseteve të klientëve për të financuar tregtimin e pronarit do të marrin gjithashtu një shqyrtim të rëndësishëm nga prokurorët dhe rregullatorët.

“Kjo është përzierja e aseteve të klientëve me fonde dhe nuk mendoj se shumica e njerëzve menduan se po bënin bast në një bast të pronarit,” tha Roe, i cili bashkë-drejtoi një koalicion investitorësh MF Global në proceset gjyqësore pasi ajo brokerimi i mallrave falimentoi në 2011. "Dhe nëse do të ishin, ky është burg."

Falimentimi i MF Global mund të shërbejë si pikë referimi për FTX dhe firmat e lidhura me të. CEO i kompanisë, Jon Corzine, një ish-senator amerikan dhe guvernator i Nju Xhersit, u përball me ndëshkime civile dhe u ndalua nga industria e së ardhmes pasi firma u rrëzua për shkak të basteve të mbivlerësuara dhe menaxhimit të dobët të rrezikut. Por përzierja e supozuar e aseteve të klientëve me grupe të tjera parash të kontrolluara nga firma, pretendime të rreme se llogaritë ishin të siguruara nga FDIC, dhe disa deklarata publike në lidhje me shëndetin e FTX US ka të ngjarë të marrin një vështrim të gjatë për ndjekje penale të mundshme.

“Thjesht të jesh budalla dhe i pamatur me paratë nuk është krim, por mashtrim është. Gënjeshtra e qëllimshme për përdorimin e aseteve të klientëve FTX është mashtrim”, tha Jim Angel, një profesor i asociuar në Shkollën e Biznesit McDonough të Universitetit Georgetown.

Natyra e ngatërruar e strukturës korporative të FTX, pjesa më e madhe e saj e lënë qëllimisht jashtë SHBA-së dhe e përhapur nëpër juridiksione të ndryshme, mund të komplikojë më tej çdo hetim. Shtrirja globale e FTX do të thotë gjithashtu se një gamë e gjerë autoritetesh mund të përfshihen.

"Ndërtimi i provave, ndërtimi i fakteve, shpesh kërkon kohë," Kryetari i SEC Gary Gensler tha gjatë një paraqitjeje të fundit televizive, duke pranuar një hetim të vazhdueshëm për kompaninë.

Me raportim shtesë nga Colin Wilhelm.

© 2022 Blloku Crypto, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose nuk synohet të përdoret si këshillë ligjore, tatimore, investimesh, financiare ose këshillë tjetër.