Klientë të dyshimtë të Credit Suisse: Rrjedhin të dhëna të diskutueshme

• Rregulloret zvicerane të sekretit bankar e kanë mbrojtur Credit Suisse nga detyrimi për të zbuluar nëse financonte aktivitet kriminal, gjë që është në kontrast të dukshëm me hapjen e ofruar nga teknologjia blockchain.

• Sipas të dhënave të zbuluara, banka zvicerane Credit Suisse trajtonte llogari me vlerë më shumë se 100 miliardë dollarë për persona të sanksionuar dhe drejtues të shtetit të akuzuar për pastrim parash.

Klientët me hije

Sipas New York Times, të dhënat e rrjedhura përmbanin informacion sekret të më shumë se 18,000 llogarive bankare. Të dhënat kthehen në llogaritë që ishin të hapura nga vitet 1940 deri në 2010, por nuk përfshijnë aktivitetet aktuale.

Nervis Villalobos Ish-zëvendësministri i Energjisë i Venezuelës dhe Mbreti Abdullah II i Jordanisë ishte ndër mbajtësit e llogarive me "miliona dollarë në Credit Suisse".

- Shpallje -

Mbreti Abdullah është akuzuar për keqpërdorim të ndihmës financiare për përfitime personale, ndërsa Villalobos u shpall fajtor për pastrim parash në vitin 2018. Sipas New York Times, "disa përdorues të tjerë të llogarisë ishin bij të një drejtori pakistanez të inteligjencës, të cilët u shpallën fajtorë për pastrimin e miliardave dollarë nga Shtetet e Bashkuara dhe kombet e tjera për (muxhahedinët) në Afganistan në vitet 1980.”

“Credit Suisse AML strehoi me kënaqësi trafikantë njerëzish, vrasës dhe autoritete të korruptuara”, postoi sot në Twitter Banteg, zhvilluesi kryesor i Yearn Finance (YFI), platforma kryesore bujqësore e decentralizuar e financave (DeFi). Komentuesit tërhoqën vëmendjen te një tjetër bankë masive në mbarë botën, HSBC, e cila ka paguar gjoba të mëdha për ndihmën e kriminelëve të rrezikshëm ndërkombëtarë në pastrimin e parave.

LEXO EDHE - ME 1 miliardë dollarë të shpenzuar në lojërat e bllokut në janar, GAMEFI po lulëzon

Tani kriminelët do të gjurmohen

Ironia e një institucioni të madh financiar tradicional që ndihmon kriminelët e nivelit të lartë nuk i mungoi komunitetit të kriptomonedhave, i cili prej kohësh është akuzuar për nxitje të kriminelëve. 

Banka ka mohuar çdo keqbërje, por operacioni i fshehtë i centralizuar i Credit Suisse është në kontrast me teknologjinë totalisht transparente të blockchain. Transparenca gjithashtu mund t'i lejojë hetuesit dhe organet e zbatimit të ligjit të mbajnë skeda për njerëzit dhe kombet me hije që përpiqen t'i shpëtojnë ndëshkimeve ekonomike në kohë reale.