Departamenti i Shërbimeve Financiare të Nju Jorkut (NYDFS) ka shpallur zyrtarisht një urdhër pëlqimi në të cilin do të angazhojë përpjekjet e tij në zbërthimin e faktorëve që supozohet se janë anashkaluar në rastin e programit të pajtueshmërisë Coinbase. Faktori i përfshirë në këtë urdhër pëlqimi është vendosja e një gjobe që arrin në 50 milionë dollarë në Coinbase.
Burime të besueshme në Coinbase, ndërkohë, informojnë se po mbështesin hetimin e NYDFS në çdo mënyrë të mundshme në lidhje me programin e tyre të pajtueshmërisë të një lloji të tillë. Ata gjithashtu deklarojnë se janë shumë të vetëdijshëm për shqetësimet dhe konfuzionin e departamentit mbi hetimet në lidhje me programin e tyre të pajtueshmërisë 2018-2019, së bashku me diferencat e mbetura të pajtueshmërisë, të cilat me sa duket u rritën me rritjen e kompanisë në vitin 2021. Ata tani janë absolutisht të përkushtuar për të zgjidhur në mënyrë adekuate të gjitha çështjet në pritje.
Urdhri i pëlqimit përmend një shumë prej 50 milionë dollarësh penaliteti dhe Coinbase, nga ana e saj, ka marrë një zotim për të pompuar një shumë prej 50 milionë dollarësh për sa i përket investimeve në programin e pajtueshmërisë që mbulon një periudhë prej dy viteve në vijim. Sipas burimeve nga Coinbase, ka qenë gjithmonë përpjekja e tyre për të qenë plotësisht mbështetëse në lidhje me të gjitha çështjet që lidhen me rregullatorët kryesorë, së bashku me lojën e tyre të roleve. Ata gjithmonë kanë besuar në bërjen e arenës së kriptove të sigurt dhe të sigurt për të gjithë të interesuarit.
Për të ditur më shumë rreth masave të sigurisë që po ndërmerren si pjesë e këtij programi të pajtueshmërisë, lexoni rishikimin tonë të coinbase. Për dy vitet e fundit, përveç të gjitha aktiviteteve të tjera që lidhen me investimet e bëra, ata kanë arritur të krijojnë AML të fokusuar në kripto, së bashku me mjetet e pajtueshmërisë me sanksionet, si në rastin e mjeteve analitike të blockchain, Coinbase Tracer dhe zgjidhjen e pronarit të ndalimit. Ata gjithashtu kanë kryer modifikimet e kërkuara në Sistemin e tyre të automatizuar të Monitorimit të Transaksioneve (TMS), i cili ndihmon në analizimin e të gjitha transaksioneve të bëra në platformën Coinbase për çështje të lidhura me sigurinë.
Për më tepër, ata kanë qenë gjithashtu të suksesshëm në zhvillimin e një metode pronësore të Vlerësimit të Rrezikut të Klientit (CRS) për të matur vlerësimet e rrezikut. Krijimi i një programi të Enhanced Due Diligence (EDD), i cili synon klientët me rrezik të lartë, është një tjetër nga arritjet e tyre. E ndjekur nga e gjithë kjo është edhe prezantimi i Teknologjisë së Zgjidhjeve Universale të Rregullave të Udhëtimit (TRUST), e cila ndodh të jetë një zgjidhje e nxitur nga industria.
Sipas mendimit të ekipit në Coinbase, ata janë jashtëzakonisht të kënaqur që janë partnerë me NYDFS dhe se varen prej tyre për zgjidhjen e të gjitha çështjeve që lidhen me të gjitha llojet e krimeve të kryera në arenën e kriptove. Në këndvështrimin e tyre kolektiv, Coinbase ka qenë gjithmonë dhe do të mbetet e përkushtuar për të bërë shenjën e saj individuale si një trend dhe shembull në të gjithë këndin e kriptove. Ata thjesht i detyrohen të gjithë klientëve të tyre besnikë.
Burimi: https://www.cryptonewsz.com/coinbase-and-nydfs-to-settle-compliance-investigation/