CFTC grumbullohet me akuza të reja kundër Bankman-Fried

Akuzat vazhdojnë të rriten për bashkëthemeluesin e turpëruar të FTX, Sam Bankman-Fried, me Komisionin e Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave që zbuloi akuza të reja të martën kundër miliarderit të dikurshëm të kriptove, duke pretenduar se FTX ka përzier fondet e klientëve dhe se Bankman-Fried ka shkelur Aktin e Shkëmbimit të Mallrave.

Ndiqni blogun e drejtpërdrejtë të CNBC që mbulon seancën dëgjimore të së martës mbi kolapsin e shkëmbimit të kriptomonedhave FTX përpara Komitetit të Shërbimeve Financiare të Dhomës së Përfaqësuesve.

lajme lidhur me investimet

Akuzat erdhën para prokurorëve në Distriktin Jugor të Nju Jorkut zbuloi kallëzim penal kundër Bankman-Fried, i cili po lëngon në burgun Bahamian më pas u sekuestrua mbrëmjen e së hënës nga forcat e rendit atje.

Deklarata e CFTC pretendon se Alameda Research, fondi mbrojtës i Bankman-Fried, gëzonte akses deri në "8 miliardë dollarë fonde klientësh", në një llogari nominale në librat FTX, por të kontrolluara dhe në emër të Alameda.

Që nga themelimi i FTX në vitin 2019, CFTC pretendon se Alameda "qasi dhe përdori fondet e klientëve të FTX për operacionet dhe aktivitetet e vetë Alameda, duke përfshirë financimin e aktiviteteve të saj tregtare, investimesh dhe huamarrje/huadhënie".

Dorëzimi CFTC bën jehonë akuzat që KSHZ zbuloi më herët të martën, i cili tha se Bankman-Fried e operoi perandorinë e tij si një mashtrim "që nga fillimi".

FTX i lejoi Alamedës akses në sasi masive likuiditeti, duke i rikthyer bastet e rrezikshme mbi asetet kripto dhe derivatet. Alameda-s iu dha statusi i kombit të favorizuar dhe një përjashtim nga protokollet e menaxhimit automatik të rrezikut të Alameda-s, i cili vepronte në mënyrë të ngjashme me një thirrje automatike të marzhit dhe do të likuidonte në mënyrë algoritmike një pozicion normal të klientit.

Alameda nuk kishte një kufizim të tillë në tregtinë e saj, nga dizajni.

“Në drejtimin e Bankman-Fried, drejtuesit e FTX krijuan veçori në kodin themelor për FTX që lejuan Alameda të mbante një linjë krediti në thelb të pakufizuar në FTX,” pretendoi CFTC.

Procesi i zbulimit financiar zbuloi këtë "derë të pasme" në librat e FTX që u krijua me softuer të personalizuar, sipas burime duke folur për Reuters. Ata vazhduan ta përshkruanin atë si një mënyrë që ish-CEO Bankman-Fried mund të bënte ndryshime në të dhënat financiare të kompanisë pa e shënuar transaksionin qoftë brenda apo jashtë. Ai mekanizëm teorikisht mund të kishte penguar, për shembull, transferimet shumë miliarda dollarësh për Alameda që të raportoheshin ose te ekipi i tij i brendshëm i pajtueshmërisë ose tek auditorët e jashtëm.

Reuters tha se Bankman-Fried lëshoi ​​një mohim të plotë të zbatimit të të ashtuquajturës derë e pasme.

“Drejtuesit e FTX Trading krijuan gjithashtu përjashtime të tjera nga proceset standarde të FTX që lejuan Alameda të kishte një avantazh të padrejtë gjatë transaksioneve në platformë, duke përfshirë kohën më të shpejtë të ekzekutimit dhe një përjashtim nga procesi i veçantë i menaxhimit të rrezikut të likuidimit automatik të platformës,” thuhet në deklaratën. CFTC.