CFTC lëshon ankesë kundër banorëve të Illinois dhe Oregon dhe kompanisë Florida në mbledhjen e paligjshme të fondeve prej 44 milion dollarë 

Komisioni i Tregtisë së të Ardhmeve të Mallrave (CFTC) paraqiti një veprim civil të zbatimit të enjten. Është kundër një banori të Oregon dhe Illinois së bashku me një kompani nga Florida për mbledhjen e 44 milionë dollarëve në investime të aseteve dixhitale përmes mjeteve të paligjshme. 

Jafia LLC, një kompani me bazë në Florida, Ravishankar Avadhanam (IL) dhe Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR) u përmendën në mënyrë specifike nga CFTC.

Të pandehurit akuzohen se drejtonin një pishinë të paligjshme mallrash, ndërkohë që nuk mund të regjistrohej si Operator i Poolit të Mallrave. Përveç kësaj, ankesa ngriti akuza kundër tre fondeve të maskuara si "të pandehurit e ndihmës" në pronësi dhe të drejtuar nga të pandehurit. Fondet ishin: Seneca Ventures LLC, Rose City Income Fund II LP (Rose City) dhe Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund.

Sipas CFTC. 

Të pandehurit në vend që të përdornin fondet e bashkuara të pjesëmarrësve siç ishin premtuar, ua shpërndanë ato pjesëmarrësve të tjerë, pak a shumë si një Skemë Ponzi. Për më tepër, të pandehurit dyshohet se kanë transferuar një pjesë të fondeve për përfitimin e tyre në llogaritë off-shore nën kontrollin e tyre.

CFTC urdhëron të ngrijë asetet nën kontrollin e të pandehurve

Për të ngrirë pasuritë nën kontrollin e të pandehurve, komisioni ka lëshuar një urdhër ex parte si dhe ka caktuar një marrës të përkohshëm për mbrojtjen e të dhënave.

Një seancë dëgjimore e çështjes është caktuar më 25 maj 2022. Ekzistojnë këshilla dhe artikuj të ndryshëm për mbrojtjen e klientit për mashtrimin e lëshuar nga CFTC. Midis tyre, njëra është ndërgjegjësimi i publikut për rreziqet e mundshme që lidhen me investimin ose spekulimin në asete dixhitale ose të ardhmes dhe opsionet e Bitcoin të sapolançuara.

CFTC synon të rimbursojë të gjithë investitorët e prekur nga skema. Gjithashtu po punon për vendosjen e bankave të përhershme, vendosjen e gjobave dhe shpalljen e dënimeve të tjera. 

Agjencitë amerikane shtrëngojnë mbajtjen e tyre mbi asetet kripto 

Urdhri Ekzekutiv i Presidentit Biden u ka dhënë një vrull agjencive amerikane në studimin dhe analizimin e industrisë së lulëzimit të kriptove për të mbrojtur më mirë qytetarët e saj. SEC tashmë është zotuar të ushtrojë mbikëqyrje të rreptë mbi sektorin e kriptove.

Për të zbatuar ligjet federale të konsumatorit, Byroja e Mbrojtjes Financiare të Konsumatorit (CFPB) ka zbuluar se planifikon të nxjerrë Qarkoret për Mbrojtjen Financiare të Konsumatorit për rregullatorët.

Shkrirja e kriptove gjatë javëve të fundit ka rezultuar në rritje të interesit nga rregullatorët dhe ligjvënësit.

Gjithashtu lexoni: Michael Saylor mbetet optimist për Bitcoin, pavarësisht trendeve në rënie

Steve Anderson është një entuziast i kriptos Australiane. Ai është një specialist në menaxhim dhe tregti për më shumë se 5 vjet. Steve ka punuar si një tregtar kripto, ai pëlqen të mësojë rreth decentralizimit, duke kuptuar potencialin e vërtetë të blockchain.

Postimet e fundit nga Steve Anderrson (shiko të gjitha)