Komisioni i Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave (CFTC) ka tërhequr zvarrë një afrikano-jugor dhe kompaninë e tij në gjykatë për shkeljen e disa rregulloreve. Sipas akuzave të ngritura, rregullator pretendon se CEO i kompanisë ka mashtruar një grup të madh investitorësh në atë që dyshohet të jetë rreth 1.7 miliardë dollarë në asetin kryesor dixhital, Bitcoin. Përveç kësaj, rregullatori po thotë gjithashtu se kompania ka dështuar disa kontrolle të validimit që do të thotë se ka shkelur ligjin në këtë drejtim.
Më shumë se 23,000 amerikanë u prekën nga mashtrimi
Sipas deklaratës nga CFTC, CEO Cornelius Steynberg drejtoi operacionin për tre vjet midis 2018 dhe 2021. Deklarata përmendi se mënyra e veprimit të Steynberg ishte të përdorte kompaninë e tij, Mirror Trading International, për të nxitur mijëra njerëz të investonin duke përdorur dixhital asete për shpërblime të mëdha.
Jashtë mijëra njerëzve që platforma mashtroi, CFTC pretendon se platforma mori fonde në Bitcoin nga më shumë se 23,000 qytetarë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Deklarata gjithashtu përmend se kompania u kërkoi përdoruesve që të paguajnë këto fonde për t'i përdorur fondet për biznese si Forex dhe aktivitete të tjera për të grumbulluar shpërblime.
CFTC kërkon kthimin e fondeve të përvetësuara
Në deklaratën e dorëzuar nga CFTC, platforma nuk arriti të përdorë fondet e grumbulluara për aktivitetet e sakta që u përmend përdoruesve. Në vend të kësaj, kompania përdori një perde tymi për të bindur përdoruesit se fondet e tyre ishin në duar të sigurta, ndërsa përvetësoi të gjitha fondet e përmendura. Rregullatori gjithashtu përmendi se MTI ka investuar vetëm një sasi të vogël të mjeteve. Kompania gjithashtu gënjeu përdoruesit e saj në lidhje me përdorimin e boteve tregtare që garantonin fitime. Deklarata gjithashtu përmendi se ky ishte rasti më i madh që përfshin asetet dixhitale që CFTC ka punuar ndonjëherë.
Sipas CFTC, palët e akuzuara shkuan në mediat sociale mes faqeve të tjera të internetit për të reklamuar produktet e tyre, ku ata grumbulluan shumë përdorues që u regjistruan dhe dërguan Bitcoin në një portofol të ofruar. Përveç dënimit me të cilin do të përballet firma nëse shpallet fajtore, CFTC dëshiron që aktivitetet e saj të konfiskohen dhe fondet t'u kthehen përdoruesve. Steynberg ishte fshehur vitet e fundit derisa rregullatorët e panë atë në Brazil, ku u arrestua. Me treg duke parë një masiv rënies në muajt e fundit, këta aktorë keqdashës do të vazhdojnë të përdorin premtime për të fituar para si këto për të mashtruar përdoruesit. Kjo do të thotë që përdoruesit duhet të jenë të kujdesshëm për vendimet e tyre në treg gjatë kësaj periudhe.
Burimi: https://www.cryptopolitan.com/cftc-drags-african-to-court-1-7-billion-scam/