Komisioni i Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave (CFTC) ka akuzuar një banor të Floridës dhe firmën e tij të investimeve për mashtrim për gjoja mashtrimin e investitorëve në grupin e tyre të mallrave nga 9.8 milionë dollarë. Rregullatori paraqiti një veprim të zbatimit civil në Gjykatën e Qarkut të SHBA për Distriktin Jugor të Teksasit. Si rezultat, të enjten, më 20 janar 2022, gjykata urdhëroi ngrirjen e aseteve të kontrolluara nga Rajiv Patel dhe firma e tij e investimeve, Bluprint LLC.
Urdhri i gjykatës rrjedh nga ankesa e CFTC-së e paraqitur të martën, më 18 janar. Ankesa pretendon se, nga qershori 2019 e deri më tani, Patel dhe kompania e tij kanë mashtruar më shumë se 16 pjesëmarrës në grup prej rreth 9.8 milionë dollarësh përmes një grupi mallrash që pretendonin se të ardhmes dhe opsioneve të tregtimit të mallrave. Sipas CFTC, Patel dhe firma e tij e investimeve shpërdoruan fondet e investitorëve të grupit dhe i përdorën fondet për të paguar shpenzimet personale dhe për të tregtuar të ardhmen e mallrave dhe opsionet në llogaritë tregtare personale, ndër të tjera. Rregullatori e cilësoi tregtimin si joprofitabile dhe rezultoi në humbje të mëdha të fondeve të investitorëve të grupit.
CFTC deklaroi se Patel informoi në mënyrë të rreme investitorët e grupit se investimet e tyre po grumbullonin interes. Për të fshehur aktivitetet e tij mashtruese, Patel bëri deklarata të rreme për një ndërmjetës prezantues dhe për tregtarët e komisioneve të së ardhmes që mbanin llogaritë e tij tregtare dhe fondet e investitorëve të grupit. Për më tepër, rregullatori përmendi se Patel dhe kompania e tij nuk arritën të përmbushnin kërkesat e regjistrimit dhe raportimit të CFTC së bashku me zbulimin.
Komisioni i Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave (CFTC) ka akuzuar një banor të Floridës dhe firmën e tij të investimeve për mashtrim për gjoja mashtrimin e investitorëve në grupin e tyre të mallrave nga 9.8 milionë dollarë. Rregullatori paraqiti një veprim të zbatimit civil në Gjykatën e Qarkut të SHBA për Distriktin Jugor të Teksasit. Si rezultat, të enjten, më 20 janar 2022, gjykata urdhëroi ngrirjen e aseteve të kontrolluara nga Rajiv Patel dhe firma e tij e investimeve, Bluprint LLC.
Urdhri i gjykatës rrjedh nga ankesa e CFTC-së e paraqitur të martën, më 18 janar. Ankesa pretendon se, nga qershori 2019 e deri më tani, Patel dhe kompania e tij kanë mashtruar më shumë se 16 pjesëmarrës në grup prej rreth 9.8 milionë dollarësh përmes një grupi mallrash që pretendonin se të ardhmes dhe opsioneve të tregtimit të mallrave. Sipas CFTC, Patel dhe firma e tij e investimeve shpërdoruan fondet e investitorëve të grupit dhe i përdorën fondet për të paguar shpenzimet personale dhe për të tregtuar të ardhmen e mallrave dhe opsionet në llogaritë tregtare personale, ndër të tjera. Rregullatori e cilësoi tregtimin si joprofitabile dhe rezultoi në humbje të mëdha të fondeve të investitorëve të grupit.
CFTC deklaroi se Patel informoi në mënyrë të rreme investitorët e grupit se investimet e tyre po grumbullonin interes. Për të fshehur aktivitetet e tij mashtruese, Patel bëri deklarata të rreme për një ndërmjetës prezantues dhe për tregtarët e komisioneve të së ardhmes që mbanin llogaritë e tij tregtare dhe fondet e investitorëve të grupit. Për më tepër, rregullatori përmendi se Patel dhe kompania e tij nuk arritën të përmbushnin kërkesat e regjistrimit dhe raportimit të CFTC së bashku me zbulimin.
Burimi: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-florida-man-with-defrauding-investors-out-of-98m/