- Komisioni i Tregtisë së të Ardhmeve të Mallrave (CFTC) së fundmi ngriti akuza kundër një firme me bazë në Kaliforni dhe CEO-t e saj për mashtrim dhe shpërdorim të aseteve dixhitale.
- Ankesa e CFTC-së pretendon se të pandehurit janë përfshirë në aktivitete mashtruese dhe kanë përvetësuar asetet dixhitale të klientëve të tyre.
Pretendimet e CFTC
Sipas ankesës së CFTC-së, të pandehurit i kërkuan klientët të investonin në një mjet investimi të bashkuar që tregtonte asete dixhitale. Të pandehurit dyshohet se kanë bërë deklarata të shumta të rreme dhe mashtruese për investitorët, duke përfshirë keqinterpretimin e historikut të firmës, performancën e mjetit të investimit dhe përvojën dhe ekspertizën e të pandehurve në tregtimin e aseteve dixhitale.
Më tej, ankesa pretendon se të pandehurit kanë përvetësuar asetet dixhitale të klientëve, duke i transferuar ato në llogari personale dhe duke i përdorur për shpenzime personale. Të pandehurit dyshohet se përdorën gjithashtu fondet e reja të investitorëve për të paguar kthime investitorëve të mëparshëm, në një skemë klasike Ponzi.
Ky rast nxjerr në pah rreziqet që lidhen me investimin në asete dixhitale dhe nevojën që investitorët të tregojnë kujdes dhe kujdes të duhur kur zgjedhin një mjet investimi. Të CFTC ka paralajmëruar investitorët për potencialin e mashtrimit dhe manipulimit në tregjet e aseteve dixhitale dhe ka ndërmarrë veprime agresive kundër aktorëve të këqij në këtë hapësirë.
Rasti i CFTC-së nënvizon gjithashtu rëndësinë e mbikëqyrjes rregullatore në tregjet e aseteve dixhitale. Ndërsa disa përkrahës të aseteve dixhitale argumentojnë se ato janë "vetërregulluese" dhe nuk kërkojnë mbikëqyrje nga qeveria, raste si ky demonstrojnë se ka aktorë të këqij në çdo industri që do të përfitojnë nga investitorët nëse u jepet mundësia.
CFTC ka ndërmarrë një sërë hapash për të rritur mbikëqyrjen e saj mbi tregjet e aseteve dixhitale në vitet e fundit. Në vitin 2018, ajo krijoi një grup pune të monedhës virtuale për të monitoruar dhe hetuar mashtrimin dhe manipulimin e aseteve dixhitale. Task-forca është përfshirë në një numër çështjesh të profilit të lartë, duke përfshirë veprimin e fundit të CFTC kundër të pandehurve në këtë rast.
Përveç veprimeve të saj të zbatimit, CFTC ka ndërmarrë gjithashtu hapa për të edukuar investitorët për rreziqet që lidhen me asetet dixhitale. Agjencia ka lëshuar një sërë këshillimesh dhe paralajmërimesh për investitorët, duke i paralajmëruar ata për mundësinë e mashtrimit, manipulimit të tregut dhe rreziqeve të tjera në tregjet e aseteve dixhitale.
Investitorët që po konsiderojnë të investojnë në asete dixhitale duhet të marrin kohë për të edukuar veten rreth rreziqeve dhe përfitimeve të kësaj klase asetesh. Ata gjithashtu duhet të tregojnë kujdes kur zgjedhin një mjet investimi dhe të kryejnë kujdesin e duhur për çdo mundësi investimi përpara se të angazhojnë fondet e tyre.
Përfundim
Si përfundim, akuzat e CFTC kundër firmës me bazë në Kaliforni dhe CEO-t e saj janë një kujtesë e rreziqeve që lidhen me investimin në asetet dixhitale dhe nevojën për mbikëqyrje rregullatore në këtë hapësirë. Ndërsa asetet dixhitale mbajnë premtime të jashtëzakonshme si një klasë e re asetesh, investitorët duhet të qëndrojnë vigjilentë dhe të kujdesshëm për të mos rënë viktimë e mashtrimit dhe manipulimit.
Burimi: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/17/cftc-alleges-california-company-and-ceo-of-misproportioning-digital-assets/